Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока». Решения совета директоров (наблюдательного совета)

20.05.2013

Перейти в анкету организации


Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28.
1.4. ОГРН эмитента 1087760000052
1.5. ИНН эмитента 2801133630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13497; http://www.rao-esv.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Члены Совета директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не представившие опросные листы по вопросам повестки дня заседания: Ремес С.Ю., П.О. Шацкий

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) 21 июня 2013 г.
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 49.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в 13 часов 00 минут (по местному времени).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
5. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.
6. Определить почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 3: О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принятое решение:
1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 16 мая 2013 года (на конец операционного дня).
2. Определить, что в соответствии с п. 6.6 ст. 6 Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном годовом Общем собрании акционеров.

Вопрос № 4: О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принятое решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
2. Поручить Генеральному директору Общества Толстогузову С.Н. обеспечить опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в газете «Известия» и на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.rao-esv.ru не позднее 22 мая 2013 г.

Вопрос № 5: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принятое решение:
1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
? Годовой отчет Общества за 2012 год;
? Годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах, заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
? Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
? Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
? Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
? Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
? Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
? Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров;
? Проект Устава Общества в новой редакции;
? Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2013 года по 21 июня 2013 года в рабочее время по следующим адресам:
? Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
? Россия, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Шевченко, д.28, ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
? Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.46, ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
Кроме того, в период с 01 июня 2013 года по 21 июня 2013 года указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.rao-esv.ru).
3. Установить, что с указанной в п. 1 настоящего решения информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 21 июня 2013 года, вправе ознакомиться в день проведения Собрания в месте и во время его проведения, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.rao-esv.ru).

Вопрос № 6: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по итогам 2012 финансового года (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Вопрос № 7: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.

Принятое решение:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 год (Приложение № 3 к настоящему протоколу).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить Годовой отчет ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 год.

Вопрос № 8: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках.

Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

Вопрос № 9: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

Принятое решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 2012 финансовый год:

тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 370 990
Распределить на: Резервный фонд 57 926
Дивиденды -
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 313 064
Погашение убытков прошлых лет -

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по акциям Общества всех категорий по результатам 2012 года».

Вопрос № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 21 июня 2013 года согласно Приложениям № 5, 6 к настоящему протоколу.

Вопрос № 11: Об избрании (назначении) Секретаря Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока».

Принятое решение:
Возложить функции Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на Коптякова Станислава Сергеевича.

Вопрос № 12: О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг.

Принятое решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» утвердить ЗАО «ЭНПИ Консалт» (ОГРН 1027700283566) аудитором ОАО «РАО Энергетические системы Востока».
2. Определить стоимость услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за 2013 год в размере 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) рублей (включая НДС).

Вопрос № 13: О предварительном рассмотрении Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции.

Принятое решение:
Предложить Общему собранию акционеров принять решение об утверждении Устава ОАО «РАО Энергетические системы Востока» в новой редакции (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

Вопрос № 14: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» одобрить договор займа на цели рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго», заключаемый между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» (далее - Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны Договора:
Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»;
Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго».
Предмет Договора: предоставление ОАО АК «Якутскэнерго» займа в сумме 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей на цели рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго».
Процентная ставка: не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение ставки MosPrime 3М на соответствующий процентный период будет определяться Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) на дату за один рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять значение MosPrime 3М, то тогда – в первый день такого процентного периода.
Срок возврата займа: по 25.10.2024 (с возможностью досрочного возврата займа).

Предельная цена Договора:
Определяется исходя из следующих критериев:
Сумма займа - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Проценты за пользование суммой займа - не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение ставки MosPrime 3М на соответствующий процентный период будет определяться Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) на дату за один рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять значение MosPrime 3М, то тогда – в первый день такого процентного периода.
Срок пользования суммой займа – с даты фактического предоставления денежных средств (но не позднее 30.08.2013) по 25.10.2024.
2. Установить следующий порядок определения предельной цены отчуждаемого/приобретаемого имущества по заключаемому между
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договору займа на цели рефинансирования облигационного займа БО-01, выпущенного ОАО АК «Якутскэнерго» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
Сумма займа - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Проценты за пользование суммой займа - не более Mosprime 3m + 3,87% годовых. Значение ставки MosPrime 3М на соответствующий процентный период будет определяться Займодавцем по данным Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) на дату за один рабочий день до первого дня такого процентного периода, или, если Займодавец, действуя добросовестно, определит, что в такой день невозможно или нецелесообразно определять значение MosPrime 3М, то тогда – в первый день такого процентного периода.
Срок пользования суммой займа – с даты фактического предоставления денежных средств (но не позднее 30.08.2013) по 25.10.2024.

Вопрос № 15: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2013 года.

Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 8 к настоящему протоколу.

Вопрос № 16: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год.

Принятое решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» на 2013 год (Приложение № 9 к настоящему протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 93 от 17 мая 2013 года.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока»
(на основании доверенности № 496 от 15.01.2013) С.С. Коптяков
(подпись)
3.2. Дата “20” мая 2013г.