- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "СОЛЛЕРС" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуски акций 1-01-02461-D, 1-01-02461-D )
16.05.2013
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
108287 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) |
16 мая 2013 г. |
Дата и время фиксации списка |
08 апреля 2013 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (акции) | |||||
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
ISIN / Депозитарный код выпуска |
Реестродержатель |
Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС" |
1-01-02461-D |
19 апреля 2002 г. |
акции обыкновенные |
RU0006914488 |
Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." |
Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС" |
1-01-02461-D |
19 апреля 2002 г. |
акции обыкновенные |
RU0006914488 / 1/100_SVAV |
Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." |
Решения по вопросам собрания | |
О выплате дивидендов (доходов) |
Нет информации |
Решения собрания:
1. В состав Совет директоров избраны:
Дэвид Херман
Швецов Вадим Аркадьевич
Ричард Бройд
Патрик Галлахер
Сеппо Ремес
Соболев Николай Александрович
Хвесеня Виктор Михайлович
Каика Зоя Ататжановна
Иконников Александр Вячеславович.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Распределить прибыль по результатам финансового года, выплатив дивиденды в размере 52 рубля 52 копейки на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить деньгами на банковские счета акционеров по реквизитам, указанным ими в анкете зарегистрированного лица или представленным акционерами в общество.
3. Избрать ревизионную комиссию Общества
4. Утвердить аудитором Общества ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21).
5. Установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров – 140 000 (сто сорок тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро. Компенсировать членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
6. Утвердить устав ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
8. Утвердить Кодекс корпоративного поведения ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакциию.