Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

(MEET) О прошедшем корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ОАО "СОЛЛЕРС" - "Годовое общее собрание акционеров" ( выпуски акций 1-01-02461-D, 1-01-02461-D )

16.05.2013

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

108287

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

16 мая 2013 г.

Дата и время фиксации списка

08 апреля 2013 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (акции)

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

ISIN / Депозитарный код выпуска

Реестродержатель

Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

1-01-02461-D

19 апреля 2002 г.

акции обыкновенные

RU0006914488

Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Открытое акционерное общество "СОЛЛЕРС"

1-01-02461-D

19 апреля 2002 г.

акции обыкновенные

RU0006914488 / 1/100_SVAV

Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Решения по вопросам собрания

О выплате дивидендов (доходов)

Нет информации

Решения собрания:
1. В состав Совет директоров избраны:
Дэвид Херман
Швецов Вадим Аркадьевич
Ричард Бройд
Патрик Галлахер
Сеппо Ремес
Соболев Николай Александрович
Хвесеня Виктор Михайлович
Каика Зоя Ататжановна
Иконников Александр Вячеславович.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Распределить прибыль по результатам финансового года, выплатив дивиденды в размере 52 рубля 52 копейки на одну обыкновенную акцию. Дивиденды выплатить деньгами на банковские счета акционеров по реквизитам, указанным ими в анкете зарегистрированного лица или представленным акционерами в общество.
3. Избрать ревизионную комиссию Общества
4. Утвердить аудитором Общества ООО АКГ "Бизнес-Круг" (место нахождения 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 21).
5. Установить вознаграждение членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" за период исполнения ими своих функций в следующих размерах: Председателю Совета директоров - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Евро, Председателям Комитетов Совета директоров – 140 000 (сто сорок тысяч) Евро, остальным членам Совета директоров – 130 000 (Сто тридцать тысяч) Евро. Компенсировать членам Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС" расходы, фактически понесенные ими в связи с участием в работе Совета директоров ОАО "СОЛЛЕРС".
6. Утвердить устав ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
7. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакции.
8. Утвердить Кодекс корпоративного поведения ОАО "СОЛЛЕРС" в новой редакциию.