Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации. Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Перейти в анкету организации

Сообщение о существенном факте
о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся открытым акционерным обществом, обязательного предложения, предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=831; http://www.kuzbassenergo.ru/info


2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие десять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1: Об утверждении рекомендаций Совета директоров Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации акционерам Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации в отношении полученного от SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Кузбасского открытого акционерного общества энергетики и электрификации.
«ЗА» – 10 голосов.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1.Утвердить рекомендации Совета директоров Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации акционерам Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (далее - ОАО «Кузбассэнерго» или «Общество») в отношении полученного от SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД) обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Кузбасского Открытого акционерного общества энергетики и электрификации (далее – «Обязательное предложение»), согласно Приложению № 1.

2. Определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение, дату получения ОАО «Кузбассэнерго» Обязательного предложения: 29.04.2013.

3. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Обществом Обязательного предложения обеспечить публикацию Обязательного предложения, рекомендаций Совета директоров Общества в газете «Известия».

4. Одновременно с публикацией Обязательного предложения направить рекомендации Совета директоров Общества SIBERIAN ENERGY INVESTMENTS LTD (СИБЕРИАН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:07.05.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 07.05.2013 № 11/13.

3. Подпись
3.1. Представитель ОАО «Кузбассэнерго» ____________ Д.В.Скороходов
по доверенности № 70-002/999 от 08.06.2012 г. (подпись)
М.П.
3.2. Дата 08 мая 2013 г.