Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в Интернет-банк

О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "ПРОТЕК"

15.05.2012

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "ПРОТЕК" 05.05.2012 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru

2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
кворум заседания – 100% от общего числа голосов членов Совета директоров Общества;
результаты голосования – Решения по — вопросам повестки дня приняты единогласно:
«За» - 7 голосов (Якунин Вадим Сергеевич, Якунина Юлия Сергеевна, Музяев Вадим Геннадиевич, Новосельский Леонид Романович, Севастьянов Леонид Михайлович; Сухорученко Александр Николаевич; Горбунов Вадим Николаевич); «Против» - нет голосов; «Воздержался» - нет голосов.
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
1. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров Общества «26» июня 2012 года; местом проведения собрания: г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК»; временем начала общего собрания 10 час. 00 минут.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4) Утверждение распределения прибыли по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов.
5) Утверждение распределения прибыли по результатам первого квартала 2012 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
6) Избрание членов Совета директоров Общества.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
9) Утверждение аудитора Общества.
4. Определить формой проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9 – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». Дата окончания приема бюллетеней – «23» июня 2012 г.
5. Определить «08» мая 2012 года, датой составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Определить следующий список информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
1) Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества;
2) Рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
3) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
4) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
5) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
6) Форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
7) Информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
8) Протокол заседания Совета директоров Общества от «05» мая 2012 года;
9) Годовой отчет Общества за 2011 год;
10) Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
11) Промежуточная квартальная бухгалтерская отчетность за первый квартал 2012 года;
12) Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
13) Заключение аудитора за 2011 год и оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту.
Местом ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определить: г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 4. Время для ознакомления с информацией с 10.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.
7. Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем направления заказных писем по адресам, содержащимся в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества.
8. Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 1-9).
9. Определить временем начала и окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества с 9 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
1) распределить нераспределенную прибыль по результатам прошлых лет, со следующей формулировкой по третьему вопросу повестки дня:
«Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества нераспределенную по результатам прошлых лет в размере 84 342 857,12 (Восемьдесят четыре миллиона триста сорок две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 12 копеек, что составляет 0,16 (Ноль) рублей 16 копеек на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести с учетом следующего:
? срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров;
? выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества;
? выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Об