Референс корпоративного действия

720607

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

14 сентября 2022 г.

Дата фиксации

17 августа 2022 г.

Форма проведения собрания

Заочная

720607X9643

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

1-01-65018-D

10 сентября 2002 г.

акции обыкновенные

RU000A0JPNN9

RU000A0JPNN9

АО "СТАТУС"

720607X11119

Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы"

1-01-65018-D

10 сентября 2002 г.

акции обыкновенные

FSKE/DR

RU000A0JPNN9

АО "СТАТУС"

1153514196362

BIDS

736592

Номер проекта решения:1.1

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОГРН 1024701893336) (далее – ПАО «ФСК ЕЭС») в форме присоединения к нему Публичного акционерного общества «Российские сети» (ОГРН 1087760000019) (далее – ПАО «Россети»), Акционерного общества «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС» (ОГРН 1192536024075) (далее – АО «ДВЭУК-ЕНЭС»), Открытого акционерного общества «Томские магистральные сети» (ОГРН 1057000127898) (далее – ОАО «Томские магистральные сети») и Акционерного общества «Кубанские магистральные сети» (ОГРН 1062309023611) (далее – АО «Кубанские магистральные сети») в порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении ПАО «Россети», АО «ДВЭУК-ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети» к ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор о присоединении), утверждаемым настоящим решением. 2. Утвердить Договор о присоединении согласно приложению 1, размещенному в составе материалов внеочер

Принято: Да

Номер проекта решения:2.1

Определить, что количество объявленных обыкновенных акций, которое ПАО «ФСК ЕЭС» вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным акциям ПАО «ФСК ЕЭС», составляет 1 748 834 450 193 (Один триллион семьсот сорок восемь миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч сто девяносто три) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 874 417 225 096 (Восемьсот семьдесят четыре миллиарда четыреста семнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч девяносто шесть) рублей 50 копеек. Обыкновенные акции, объявленные ПАО «ФСК ЕЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 Устава ПАО «ФСК ЕЭС».

Принято: Да

Номер проекта решения:3.1

Утвердить Устав ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 2, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.

Принято: Да

Номер проекта решения:4.1

1. Увеличить уставный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 1 748 834 450 193 (Один триллион семьсот сорок восемь миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч сто девяносто три) штуки номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 874 417 225 096 (Восемьсот семьдесят четыре миллиарда четыреста семнадцать миллионов двести двадцать пять тысяч девяносто шесть) рублей 50 копеек. 2. Определить следующий способ размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «ФСК ЕЭС» – конвертация обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Россети», обыкновенных акций АО «ДВЭУК-ЕНЭС», привилегированных акций типа А ОАО «Томские магистральные сети» в дополнительные обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении. 3. Определить следующие коэффициенты конвертации акций: в 1 (Одну) обыкновенную акцию ПАО «ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 50 (Пятьдес

Принято: Да

Номер проекта решения:5.1

Досрочно прекратить полномочия управляющей организации ПАО «ФСК ЕЭС» - ПАО «Россети» 15.09.2022.

Принято: Да

Номер проекта решения:6.1

1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24).

Принято: Да

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 4, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.

Принято: Да

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 5, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.

Принято: Да

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 6, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.

Принято: Да

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 7, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.

Принято: Да

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Положение о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 8, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/.

Принято: Да

Номер проекта решения:12.1

1. Внести в Устав ПАО «ФСК ЕЭС» изменения, связанные со сменой фирменного наименования ПАО «ФСК ЕЭС» на Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (полное фирменное наименование) и ПАО «Россети» (сокращенное фирменное наименование) согласно приложению 9, размещенному в составе материалов внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/information_for_shareholders/shareholders_39_meeting/. 2. Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое фирменное наименование ПАО «ФСК ЕЭС» слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия». 3. Настоящие изменения в Устав ПАО «ФСК ЕЭС» вступают в силу для ПАО «ФСК ЕЭС» и для третьих лиц с даты их государственной регистрации.

Принято: Да