- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
06.07.2022 - ПАО ТГК-1 - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
06.07.2022
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
705640 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
29 июня 2022 г. |
Дата фиксации |
04 июня 2022 г. |
Форма проведения собрания |
Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
705640X7952 |
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
1-01-03388-D |
17 мая 2005 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JNUD0 |
RU000A0JNUD0 |
АО "ДРАГА" |
|
705640X18155 |
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
1-01-03388-D |
17 мая 2005 г. |
акции обыкновенные |
TGK1/DR |
RU000A0JNUD0 |
АО "ДРАГА" |
7 |
Связанные корпоративные действия |
| |
Код типа КД |
Референс КД |
|
DVCA |
707475 |
|
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2021 год согласно Приложениям 1 и 2 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |
Принято: Да |
За: 1998652925208
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2021 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 8 675 163,23 Распределить на: Резервный фонд 0,00 Оставить в распоряжении Общества 4 337 579,90 Дивиденды 4 337 583,33 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,001125376 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года – 18 июля 2022 года (на конец операционного дня). |
Принято: Нет |
За: 2670100369
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: |
Принято: Да |
За: 0
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (вариант 1) согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |
Принято: Нет |
За: 530326984
| ||
Номер проекта решения:4.2 |
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (вариант 2) согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |
Принято: Да |
За: 1996080100479
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |
Принято: Да |
За: 1998489101045
| ||
Номер проекта решения:5.2 |
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 6 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |
Принято: Да |
За: 1998436209187
| ||
Номер проекта решения:5.3 |
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 7 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |
Принято: Да |
За: 1998444060005
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340). |
Принято: Да |
За: 1998603030633
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 18.06.2021, в размере 0,2536 % (ноль целых две тысячи пятьсот тридцать шесть десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и распределить ее между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях. |
Принято: Да |
За: 1998113111870
| ||
Номер проекта решения:7.2 |
Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 8 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |
Принято: Да |
За: 1998190234937
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235