Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

705786

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

30 июня 2022 г.

Дата фиксации

05 июня 2022 г.

Форма проведения собрания

Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

705786X5465

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

1-01-00013-A

07 апреля 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007976957

RU0007976957

ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

710581

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Принято: Да

За: 140695528
Против: 14
Воздержался: 1534
Не участвовало: 26053

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Принято: Да

За: 140690753
Против: 14
Воздержался: 1598
Не участвовало: 30764

Номер проекта решения:3.1

3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2021 года в размере 90 712 302 269,77 руб., следующим образом: - на выплату дивидендов по акциям Общества – 20 834 750 622,29 руб., в том числе 17 340 914 694,81 руб. по обыкновенным акциям и 3 493 835 927,48 руб. по привилегированным акциям типа «А». 3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере: - 17 340 914 694,81 руб. по обыкновенным акциям Общества, что составляет 117,29 руб. на 1 размещенную обыкновенную акцию; - 3 493 835 927,48 руб. по привилегированным акциям типа «А» Общества, что составляет 117,29 руб. на 1 размещенную привилегированную акцию типа «А», на общую сумму 20 834 750 622,29 руб. 3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2022 года. 3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 3.5. Оставить часть чистой прибыли Общес

Принято: Да

За: 140694949
Против: 640
Воздержался: 1177
Не участвовало: 26363

Номер проекта решения:4.1

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.

Принято: Да

За: 140693899
Против: 681
Воздержался: 3512
Не участвовало: 25037

Номер проекта решения:5.1

Избрать Совет директоров Общества

Принято: Да

За: 1406277340
Против: 5890
Воздержался: 62030
Не участвовало: 886030

Номер проекта решения:6.1

Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2022-2023 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Принято: Да

За: 140676227
Против: 6251
Воздержался: 7066
Не участвовало: 33585

Номер проекта решения:7.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

Принято: Да

За: 0
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:7.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

Принято: Да

За: 0
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:7.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек.

Принято: Да

За: 0
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2022 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2022 год.

Принято: Да

За: 140694005
Против: 110
Воздержался: 4146
Не участвовало: 24868