Референс корпоративного действия

597986

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

30 июня 2021 г.

Дата фиксации

05 июня 2021 г.

Форма проведения собрания

Заочная

597986X5465

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

1-01-00013-A

07 апреля 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007976957

RU0007976957

ООО "Реестр-РН"

DVCA

597987

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №1).

Принято: Да

За: 140640346
Против: 15403
Воздержался: 867
Не участвовало: 20038

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (Приложение №2).

Принято: Да

За: 140651802
Против: 478
Воздержался: 868
Не участвовало: 23506

Номер проекта решения:3.1

Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2020 году в связи с ее отсутствием.

Принято: Да

За: 140627278
Против: 24361
Воздержался: 5532
Не участвовало: 19483

Номер проекта решения:4.1

Распределить часть прибыли Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет, накопленной по состоянию на 31.12.2020, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в размере 2 978 801,20 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот один рубль двадцать копеек).

Принято: Да

За: 140636514
Против: 16891
Воздержался: 3320
Не участвовало: 19929

Номер проекта решения:5.1

5.1. Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме из нераспределенной прибыли прошлых лет по привилегированным акциям типа «А» в размере 2 978 801,20 рублей (Два миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот один рубль двадцать копеек), что составляет 0,10 рублей (Десять копеек) на 1 привилегированную акцию типа «А». 5.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 14 июля 2021 года. 5.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 5.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.

Принято: Да

За: 140631352
Против: 19274
Воздержался: 4763
Не участвовало: 21265

Номер проекта решения:6.1

Определить количественный состав Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» - 10 (десять) членов.

Принято: Да

За: 140652276
Против: 2730
Воздержался: 2345
Не участвовало: 19303

Номер проекта решения:7.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Принято: Да

За: 1405886690
Против: 129910
Воздержался: 18220
Не участвовало: 731720

Номер проекта решения:7.1.1

Завалеева Елена Владимировна

Принято: Да

За: 128076220

Номер проекта решения:7.1.2

Касимиро Дидье (Casimiro Didier)

Принято: Да

За: 128066651

Номер проекта решения:7.1.3

Латыпов Урал Альфретович

Принято: Да

За: 128064918

Номер проекта решения:7.1.4

Назаров Андрей Геннадьевич

Принято: Да

За: 190667117

Номер проекта решения:7.1.5

Пригода Артем Владимирович

Принято: Да

За: 128065589

Номер проекта решения:7.1.6

Рунье Зелько (Runje Zeljko)

Принято: Да

За: 128063820

Номер проекта решения:7.1.7

Татриев Хасан Курейшевич

Принято: Да

За: 128066137

Номер проекта решения:7.1.8

Федоров Павел Сергеевич

Принято: Да

За: 128064282

Номер проекта решения:7.1.9

Хамитов Рустэм Закиевич

Принято: Да

За: 190674503

Номер проекта решения:7.1.10

Шишкин Андрей Николаевич

Принято: Да

За: 128077419

Номер проекта решения:8.1

Выплачивать членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» вознаграждение и компенсировать расходы в течение 2021-2022 корпоративного года в порядке и размере, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».

Принято: Да

За: 140640940
Против: 9082
Воздержался: 7623
Не участвовало: 19009

Номер проекта решения:9.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Жданов Артем Рахимянович

Принято: Да

За: 140638500
Против: 15983
Воздержался: 2413
Не участвовало: 19758

Номер проекта решения:9.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Неверов Георгий Владиленович

Принято: Да

За: 140638368
Против: 15763
Воздержался: 2305
Не участвовало: 20218

Номер проекта решения:9.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: - Ткаченко Валерий Викторович

Принято: Да

За: 140638182
Против: 15883
Воздержался: 2424
Не участвовало: 20165

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203) аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2021 год и аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2021 год.

Принято: Да

За: 140654186
Против: 940
Воздержался: 2645
Не участвовало: 18883