Референс корпоративного действия

597201

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

28 июня 2021 г.

Дата фиксации

03 июня 2021 г.

Форма проведения собрания

Заочная

597201X5220

публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"

1-01-00010-A

23 января 2004 г.

акции обыкновенные

RU0009062285

RU0009062285

АО "НРК - Р.О.С.Т."

INFO

600280

Номер проекта решения:1.1

«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2020 год.».

Принято: Да

За: 1493139093
Против: 73915
Воздержался: 468448
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:2.1

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2020 финансового года.».

Принято: Да

За: 1493021108
Против: 102295
Воздержался: 532030
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:3.1

«В связи со значительным негативным влиянием на экономику ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, и получением по результатам 2020 финансового года убытка в сумме 96 527 133 тыс. рублей, распределение прибыли не производить.».

Принято: Да

За: 1492015665
Против: 657422
Воздержался: 924832
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:4.1

«Дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.».

Принято: Да

За: 1491554534
Против: 1239099
Воздержался: 934682
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:5.1

«Принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО «Аэрофлот» в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, утвердить подход, при котором формирование и выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот за соответствующие периоды, начиная с 2019 года (включая Долгосрочную программу мотивации), будут осуществляться по решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» при соблюдении следующих условий: - полное исполнение ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации; - выплата дивидендов ПАО «Аэрофлот». При этом формирование сумм вознаграждения будет производится в порядке и на условиях, предусмотренных «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».».

Принято: Да

За: 1415675384
Против: 77024757
Воздержался: 1021485
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:6.1

«Утвердить Изменения № 1 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».».

Принято: Да

За: 1486213603
Против: 2044116
Воздержался: 5311101
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:7.1

«Принимая во внимание значительное негативное влияние на экономику ПАО «Аэрофлот» в 2020, 2021 годах кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, утвердить подход, при котором формирование и выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот за соответствующие периоды, начиная с 2019 года, будут осуществляться по решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» при соблюдении следующих условий: - полное исполнение ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации; - выплата дивидендов ПАО «Аэрофлот». При этом формирование сумм вознаграждения будет производится в порядке и на условиях, предусмотренных «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».».

Принято: Да

За: 1415963066
Против: 76887964
Воздержался: 901439
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:8.1.1

Каменской Игорь Александрович – управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»

Принято: Да

За: 1562078171
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.2

Кузьминов Ярослав Иванович - ректор Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Принято: Да

За: 1562985665
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.3

Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Принято: Да

За: 1500729133
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.4

Максимов Тимур Игоревич – заместитель Министра финансов Российской Федерации

Принято: Да

За: 1502428600
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.5

Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис»

Принято: Да

За: 434882386
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.6

Песков Дмитрий Николаевич – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Принято: Да

За: 1501888584
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.7

Полубояринов Михаил Игоревич - генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот-российские авиалинии»

Принято: Да

За: 1632249736
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.8

Савельев Виталий Геннадьевич – Министр транспорта Российской Федерации

Принято: Да

За: 1803273554
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.9

Слюсарь Юрий Борисович – президент публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

Принято: Да

За: 1501299803
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.10

Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»

Принято: Да

За: 1503257553
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.11

Шадаев Максут Игоревич - Министр цифрового развития, связи и массовых телекоммуникаций Российской Федерации

Принято: Да

За: 1501008019
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:9.1

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть».

Принято: Да

За: 1491433156
Против: 723346
Воздержался: 788580
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:9.2

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника Управления Росимущества.

Принято: Да

За: 1491646308
Против: 263722
Воздержался: 882326
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:9.3

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Принято: Да

За: 1491592645
Против: 300822
Воздержался: 899979
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:9.4

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Убугунов Сергей Ивстальевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Принято: Да

За: 1491441478
Против: 339299
Воздержался: 999658
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:9.5

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»;: Холопов Андрей Валерьевич – заместитель директора департамента Минтранса России.».

Принято: Да

За: 1491720976
Против: 340966
Воздержался: 858829
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:10.1

Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.».

Принято: Да

За: 1489477171
Против: 3327217
Воздержался: 919988
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:11.1

«1. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-

Принято: Да

За: 1487040135
Против: 1767136
Воздержался: 4862174
Не участвовало: 28100

Номер проекта решения:10.2

Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО.».

Принято: Да

За: 1489660074
Против: 3228724
Воздержался: 797233
Не участвовало: 1020

Номер проекта решения:11.2

«2. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU595

Принято: Да

За: 1487076739
Против: 1737083
Воздержался: 4845749
Не участвовало: 28100

Номер проекта решения:11.3

«3. Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче ПАО «Аэрофлот» в АО «Авиакомпания «Россия» прав и обязанностей по договору лизинга 19 (Девятнадцати) реактивных воздушных судов регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B) (далее совместно – «Воздушные суда» и каждое по отдельности – «Воздушное судно»), заключенному между ПАО «Аэрофлот» и АО «ВЭБ-лизинг», которая может быть оформлена всеми или некоторыми из нижеперечисленных соглашений (договоров) на указанных существенных условиях: 3.1. Соглашение о передаче прав и обязанностей по Договору лизинга № ДЛ 247/02-17 от 26.07.2017, заключенному между ПАО «Аэрофлот» и АО «ВЭБ-лизинг» (далее - «Договор лизинга») (далее - «Соглашение о передаче прав и обязанностей»). Передача прав и обязанностей по Договору лизинга может быть оформлена одним Соглашением о передаче прав и обязанностей в отношении всех Воздушных судов, являющихся предметом Договора лизинга, или в

Принято: Да

За: 1486737141
Против: 1918735
Воздержался: 5015173
Не участвовало: 28100

Номер проекта решения:11.4

«4. Согласовать (одобрить) сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению условий сделки аренды (лизинга) (далее – «Лизинговая Сделка») двадцати новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (далее совместно – «Воздушные суда» и каждое по отдельности – «Воздушное судно»), заключенной с АО «ВЭБ-лизинг», совершаемую путем заключения дополнительного соглашения (далее – «Дополнительное соглашение») к договору лизинга Воздушных судов между ПАО «Аэрофлот» и АО «ВЭБ-лизинг» (далее – «Договор лизинга»), на следующих существенных условиях: 4.1 Стороны сделки по изменению условий Лизинговой Сделки: АО «ВЭБ-лизинг» в качестве Лизингодателя. В случае если на дату одобрения сделки АО «ГТЛК» и АО «ВЭБ-лизинг» будут объединены в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 3710-р, Лизингодателем по Договору лизинга будет являться АО «ГТЛК» (далее – термин «Лизингодатель» включает АО «ВЭБ-лизинг» или АО «ГТЛК», в зависимости от обс

Принято: Да

За: 1486547092
Против: 1850172
Воздержался: 5060213
Не участвовало: 28100

Номер проекта решения:11.5

«5. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» на следующих существенных условиях: Лимит ответственности: в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США. Период страхования: 1 (один) год с даты подписания договора. Страховая компания: состраховщики в составе: АО «АльфаСтрахование» и СПАО «Ингосстрах». Страхователь: ПАО «Аэрофлот», а также члены Совета директоров ПАО «Аэрофлот», подпадающие под действие закона «О государственной гражданской службе РФ» № 79-ФЗ от 27.07.2004 (далее – госслужащие), по поручению и за счет которых ПАО «Аэрофлот» выступает в качестве Агента на основании заключаемых с ними Агентских договоров. Страховое покрытие: СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ А Объектом страхования в части страхования ответственности любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с ри

Принято: Да

За: 1486588349
Против: 1852112
Воздержался: 5237641
Не участвовало: 0