Референс корпоративного действия

589154

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

16 июня 2021 г.

Дата фиксации

23 мая 2021 г.

Форма проведения собрания

Заочная

589154X14654

Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)

1-03-40046-N

25 августа 2011 г.

акции обыкновенные

RU0007252813

RU0007252813

АО ВТБ Регистратор

DVCA

589157

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год. С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.

Принято: Да

За: 6123595436
Против: 4583524
Воздержался: 2586877
Не участвовало: 301545

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.

Принято: Да

За: 6123484956
Против: 4611119
Воздержался: 2641897
Не участвовало: 329410

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020 год: Чистая прибыль по итогам 2020 г.: 12 263 828 000,00 руб. на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): 1 776 644,00 руб. на выплату дивидендов: 12 262 051 356,00 руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО): 0 руб.

Принято: Да

За: 6115582690
Против: 14846596
Воздержался: 310066
Не участвовало: 328030

Номер проекта решения:4.1

Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2021 г.: 188 148 864 000,00 руб. на выплату дивидендов: 57 999 720 754,20 руб.

Принято: Да

За: 6115639650
Против: 14866506
Воздержался: 260191
Не участвовало: 301035

Номер проекта решения:5.1

1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2020 года в размере 9 (девять) рублей 54 (пятьдесят четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2020 года: Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) Утвердить 4 июля 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято: Да

За: 6115872186
Против: 14811126
Воздержался: 137535
Не участвовало: 246535

Номер проекта решения:6.1

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020-2021 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Принято: Да

За: 5303977254
Против: 821321041
Воздержался: 5332277
Не участвовало: 436810

Номер проекта решения:7.1

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2020-2021 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Принято: Да

За: 5303123767
Против: 822483804
Воздержался: 5022661
Не участвовало: 437150

Номер проекта решения:8.1

Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

Принято: Да

За: 90806608179
Против: 22380585
Воздержался: 115556325
Не участвовало: 1021465646

Номер проекта решения:8.1.1

Гордон Мария Владимировна

Принято: Да

За: 4667040006

Номер проекта решения:8.1.2

Григорьева Евгения Васильевна

Принято: Да

За: 5759620527

Номер проекта решения:8.1.3

Даниленко Игорь Константинович

Принято: Да

За: 4852761833

Номер проекта решения:8.1.4

Дмитриев Кирилл Александрович

Принято: Да

За: 5238619630

Номер проекта решения:8.1.5

Донец Андрей Иванович

Принято: Да

За: 5241578058

Номер проекта решения:8.1.6

Ефимов Василий Васильевич

Принято: Да

За: 5760760188

Номер проекта решения:8.1.7

Иванов Сергей Сергеевич

Принято: Да

За: 5898501515

Номер проекта решения:8.1.8

Конов Дмитрий Владимирович

Принято: Да

За: 9040568725

Номер проекта решения:8.1.9

Местников Сергей Васильевич

Принято: Да

За: 5756651429

Номер проекта решения:8.1.10

Моисеев Алексей Владимирович

Принято: Да

За: 5242425907

Номер проекта решения:8.1.11

Николаев Айсен Сергеевич

Принято: Да

За: 5773129444

Номер проекта решения:8.1.12

Носков Алексей Петрович

Принято: Да

За: 10203589673

Номер проекта решения:8.1.13

Рашевский Владимир Валерьевич

Принято: Да

За: 5240700403

Номер проекта решения:8.1.14

Силуанов Антон Германович

Принято: Да

За: 5267729935

Номер проекта решения:8.1.15

Черепанов Александр Вячеславович

Принято: Да

За: 6862930906

Номер проекта решения:9.1

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - БАГЫНАНОВА Павла Николаевича

Принято: Да

За: 3613207001
Против: 7556386
Воздержался: 3081823
Не участвовало: 2507222172

Номер проекта решения:9.2

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - КОЖЕМЯКИНА Никиту Валерьевича

Принято: Да

За: 6045389816
Против: 7639530
Воздержался: 3095674
Не участвовало: 74942362

Номер проекта решения:9.3

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - МАРКИНА Александра Владимировича

Принято: Да

За: 6051563224
Против: 1609007
Воздержался: 2990484
Не участвовало: 74904667

Номер проекта решения:9.4

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ТУРУХИНУ Марию Александровну

Принято: Да

За: 6045809155
Против: 7586427
Воздержался: 3040593
Не участвовало: 74631207

Номер проекта решения:9.5

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - РОМАНОВУ Ньургуйану Владимировну

Принято: Да

За: 3686797522
Против: 7629685
Воздержался: 3024718
Не участвовало: 2433615457

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2021 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2021 года.

Принято: Да

За: 6076021807
Против: 29280849
Воздержался: 25347371
Не участвовало: 417355

Номер проекта решения:11.1

Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.

Принято: Да

За: 6123400975
Против: 1487449
Воздержался: 5822223
Не участвовало: 356735

Номер проекта решения:12.1

Утвердить изменения в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.

Принято: Да

За: 6122645514
Против: 1542979
Воздержался: 6517504
Не участвовало: 361385

Номер проекта решения:13.1

Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.

Принято: Да

За: 6117114644
Против: 6550617
Воздержался: 7043516
Не участвовало: 358605

Номер проекта решения:14.1

Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО). С текстом изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru.

Принято: Да

За: 6121249769
Против: 5793856
Воздержался: 3559012
Не участвовало: 464745