- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
03.06.2021 - ПАО НК Роснефть - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
03.06.2021
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
588085 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
01 июня 2021 г. |
Дата фиксации |
07 мая 2021 г. |
Форма проведения собрания |
Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
588085X7321 |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
1-02-00122-A |
29 сентября 2005 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06 |
ООО "Реестр-РН" |
Связанные корпоративные действия | ||
Код типа КД |
Референс КД | |
DVCA |
588086 |
|
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год. |
Принято: Да |
За: 9611957596
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год. |
Принято: Да |
За: 9610892616
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2020 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 4 835 091,11 Расходы по обычным видам деятельности (4 512 747,24) Сальдо прочих доходов и расходов (252 789,24) Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный), налоговый эффект от прочих операций 86 256,54 Чистая прибыль 155 811,17 Расходы из чистой прибыли, 73 551,35 в том числе на выплату дивидендов: по итогам 2020 года 73 551,35 Оставить нераспределенной 82 259,82 |
Принято: Да |
За: 9613445152
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Выплатить дивиденды по результатам 2020 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 94 коп. (шесть рублей девяносто четыре копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2021 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2021 года. |
Принято: Да |
За: 9613664913
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Аль Моханнади Хамаду Рашиду – на сумму 530 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 560 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США; • Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций. |
Принято: Да |
За: 9477557554
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; • Зобковой Татьяне Валентиновне – 55 452,05 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке. |
Принято: Да |
За: 9613401107
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: |
Принято: Да |
За: 104568639619
| ||
Номер проекта решения:7.1.1 |
Алсуваиди Файзала |
Принято: Да |
За: 10820704213 | ||
Номер проекта решения:7.1.2 |
Аль Моханнади Хамада Рашида |
Принято: Да |
За: 10820689024 | ||
Номер проекта решения:7.1.3 |
Варнига Артура Маттиаса |
Принято: Да |
За: 8401677793 | ||
Номер проекта решения:7.1.4 |
Дадли Роберта Уоррена |
Принято: Да |
За: 11573522981 | ||
Номер проекта решения:7.1.5 |
Кнайсль Карин |
Принято: Да |
За: 8651601476 | ||
Номер проекта решения:7.1.6 |
Луни Бернарда |
Принято: Да |
За: 11573407032 | ||
Номер проекта решения:7.1.7 |
Новака Александра Валентиновича |
Принято: Да |
За: 8388994591 | ||
Номер проекта решения:7.1.8 |
Орешкина Максима Станиславовича |
Принято: Да |
За: 8389082943 | ||
Номер проекта решения:7.1.9 |
Рудлоффа Ханс-Йорга |
Принято: Да |
За: 8643089360 | ||
Номер проекта решения:7.1.10 |
Сечина Игоря Ивановича |
Принято: Да |
За: 8653147369 | ||
Номер проекта решения:7.1.11 |
Шрёдера Герхарда |
Принято: Да |
За: 8652172607 | ||
Номер проекта решения:8.1 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну |
Принято: Да |
За: 9587029278
| ||
Номер проекта решения:8.2 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Бучнева Павла Владимировича |
Принято: Да |
За: 9586956543
| ||
Номер проекта решения:8.3 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Кулагина Алексея Владимировича |
Принято: Да |
За: 9586998721
| ||
Номер проекта решения:8.4 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича |
Принято: Да |
За: 9589657400
| ||
Номер проекта решения:8.5 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича |
Принято: Да |
За: 9587006668
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». |
Принято: Да |
За: 9475446568
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235