Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

03.06.2021 - ПАО НК Роснефть - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

03.06.2021

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

588085

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

01 июня 2021 г.

Дата фиксации

07 мая 2021 г.

Форма проведения собрания

Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

588085X7321

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"

1-02-00122-A

29 сентября 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0J2Q06

RU000A0J2Q06

ООО "Реестр-РН"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

588086

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год.

Принято: Да

За: 9611957596
Против: 846010
Воздержался: 71584771
Не участвовало: 257052

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2020 год.

Принято: Да

За: 9610892616
Против: 1902755
Воздержался: 71588931
Не участвовало: 261127

Номер проекта решения:3.1

Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2020 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 4 835 091,11 Расходы по обычным видам деятельности (4 512 747,24) Сальдо прочих доходов и расходов (252 789,24) Налог на прибыль (в т.ч. текущий и отложенный), налоговый эффект от прочих операций 86 256,54 Чистая прибыль 155 811,17 Расходы из чистой прибыли, 73 551,35 в том числе на выплату дивидендов: по итогам 2020 года 73 551,35 Оставить нераспределенной 82 259,82

Принято: Да

За: 9613445152
Против: 51264
Воздержался: 70699721
Не участвовало: 449292

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды по результатам 2020 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 94 коп. (шесть рублей девяносто четыре копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2021 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2021 года.

Принято: Да

За: 9613664913
Против: 67683
Воздержался: 70667975
Не участвовало: 244858

Номер проекта решения:5.1

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Аль Моханнади Хамаду Рашиду – на сумму 530 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 560 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США; • Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.

Принято: Да

За: 9477557554
Против: 134947194
Воздержался: 71826710
Не участвовало: 313971

Номер проекта решения:6.1

Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; • Зобковой Татьяне Валентиновне – 55 452,05 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.

Принято: Да

За: 9613401107
Против: 124865
Воздержался: 70865792
Не участвовало: 253665

Номер проекта решения:7.1

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:

Принято: Да

За: 104568639619
Против: 46283072
Воздержался: 4005716
Не участвовало: 24417411

Номер проекта решения:7.1.1

Алсуваиди Файзала

Принято: Да

За: 10820704213

Номер проекта решения:7.1.2

Аль Моханнади Хамада Рашида

Принято: Да

За: 10820689024

Номер проекта решения:7.1.3

Варнига Артура Маттиаса

Принято: Да

За: 8401677793

Номер проекта решения:7.1.4

Дадли Роберта Уоррена

Принято: Да

За: 11573522981

Номер проекта решения:7.1.5

Кнайсль Карин

Принято: Да

За: 8651601476

Номер проекта решения:7.1.6

Луни Бернарда

Принято: Да

За: 11573407032

Номер проекта решения:7.1.7

Новака Александра Валентиновича

Принято: Да

За: 8388994591

Номер проекта решения:7.1.8

Орешкина Максима Станиславовича

Принято: Да

За: 8389082943

Номер проекта решения:7.1.9

Рудлоффа Ханс-Йорга

Принято: Да

За: 8643089360

Номер проекта решения:7.1.10

Сечина Игоря Ивановича

Принято: Да

За: 8653147369

Номер проекта решения:7.1.11

Шрёдера Герхарда

Принято: Да

За: 8652172607

Номер проекта решения:8.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну

Принято: Да

За: 9587029278
Против: 4072224
Воздержался: 78811510
Не участвовало: 382384

Номер проекта решения:8.2

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Бучнева Павла Владимировича

Принято: Да

За: 9586956543
Против: 4002028
Воздержался: 78886564
Не участвовало: 450261

Номер проекта решения:8.3

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Кулагина Алексея Владимировича

Принято: Да

За: 9586998721
Против: 4069020
Воздержался: 78818167
Не участвовало: 409488

Номер проекта решения:8.4

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича

Принято: Да

За: 9589657400
Против: 1399936
Воздержался: 78828807
Не участвовало: 409253

Номер проекта решения:8.5

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича

Принято: Да

За: 9587006668
Против: 4071814
Воздержался: 78811611
Не участвовало: 405303

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».

Принято: Да

За: 9475446568
Против: 132841276
Воздержался: 75801959
Не участвовало: 555626

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235