19.03.2021 - Polymatal International plc_ORD SHS ISIN JE00B6T5S470 - О корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров».

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:
В соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НКО АО НРД инструкции на участие в корпоративном действии, поданной до даты, следующей за датой фиксации списка, ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция. Проинструктированные ценные бумаги останутся заблокированными до дня, следующего за датой фиксации, или подтверждения факта разблокировки Иностранным депозитарием.
Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.

Депонент должен указать шестизначный номер корпоративного действия, присвоенный НКО АО НРД.

Инструкция Депонента должна содержать уникальный в рамках корпоративного действия номер.

Инструкция должна содержать номер счета депо и код раздела или дополнительный идентификатор раздела, на котором учитываются ценные бумаги, участвующие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

При направлении инструкции депоненты должны руководствоваться требованиями, которые содержатся в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в документе «Meeting guide» от Euroclear Bank S.A./N.V. Meeting guide от Euroclear Bank S.A./N.V. приложен к настоящему уведомлению. Поля для заполнения в WEB-кабинете КД и ISO 20022 приведены в документе «Сообщения для участия в собрании / General meeting messages», расположенном на сайте НРД.
В случае возникновения вопросов в отношении порядка участия в настоящем собрании, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам.

Обращаем Ваше внимание, что информация в инструкции предоставляется на английском языке. Инструкции, содержащие информацию на русском языке или признак транслитерации (одиночный символ «`» апостроф), при направлении в Иностранный депозитарий будут транслитерированы в соответствии с правилами https://www.nsd.ru/ru/documents/workflow/, используемыми НКО АО НРД. НКО АО НРД не несет ответственность за принятие/непринятие Иностранным депозитарием/эмитентом/агентом эмитента инструкций, содержащих транслитерированную информацию, а также за использование такой информации при осуществлении эмитентом и его агентами корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание, что символ «переноса строки» в текстовых полях инструкций формата ISO 15022 и WEB-кабинета не является разделителем. Для разделения текстовой информации, указанной в разных сроках, необходимо использовать символ «пробел» после слова, завершающего строку, или в начале новой строки.

Информация в инструкции, указанная в текстовых полях в свободном формате, транслируется в Иностранный депозитарий и не валидируется в НКО АО НРД. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Направляя инструкцию на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые прилагаются к уведомлению о Корпоративном действии, а также могут быть доступны, в том числе у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Направляя инструкцию и/или документы для участия в корпоративном действии, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции и/или документах, и их соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о корпоративном действии.

Вне зависимости от предоставления НКО АО НРД по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, Депонент, направляя Инструкцию на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков НКО АО НРД, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. НКО АО НРД не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием НКО АО НРД действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/ANNUAL GENERAL MEETING

--------------- EVENT DETAILS -------------------
IMFT(20022)
INXF(20022)
COAF(531867)
MTYP(GMET)
MTGD(26/04/2021 11:00)
QRMR(Y)
ISSN(POLYMETAL INTERNATIONAL PLC )
ICTY(JE)
.
METHOD OF PARTICIPATION
.----------------------
PAVA(Y)
BODI(N)
DURL(WWW.POLYMETALINTERNATIONAL.COM)
.
MEETING AGENDA
.-------------
LABL(1)
DESC(TO RECEIVE THE COMPANY'S ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS FOR THE
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 AND THE RELATED DIRECTORS ' REPORT
AND AUDITOR'S REPORT)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(2)
DESC(TO RECEIVE AND APPROVE THE DIRECTORS' R EMUNERATION REPORT
(EXCLUDING THE DIRECTORS' REMUNERATION POLICY) SET OUT ON PAGES
141 TO 149 OF THE ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL Y
EAR ENDED 31 DECEMBER 2020)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(3)
DESC(TO DECLARE A FINAL DIVIDEND OF USD 0.89 PER ORDINARY SHARE
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 RECOMMENDED BY THE
DIRECTORS AND TO BE PAID ON OR AROUND 28 MAY 2021)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(4)
DESC(TO RE-ELECT MR IAN COCKERILL AS A DIREC TOR OF THE COMPANY)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(5)
DESC(TO RE-ELECT MR VITALY NESIS AS A DIRECT OR OF THE COMPANY)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(6)
DESC(TO RE-ELECT MR M L S DE SOUSA-OLIVEIRA AS A DIRECTOR OF THE
COMPANY)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(7)
DESC(TO RE-ELECT MR KONSTANTIN YANAKOV AS A DIRECTOR OF THE
COMPANY)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(8)
DESC(TO RE-ELECT MR GIACOMO BAIZINI AS A DIR ECTOR OF THE COMPANY)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(9)
DESC(TO RE-ELECT MS TRACEY KERR AS A DIRECTO R OF THE COMPANY)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(10)
DESC(TO RE-ELECT MS ITALIA BONINELLI AS A DI RECTOR OF THE
COMPANY)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(11)
DESC(TO RE-ELECT MR VICTOR FLORES AS A DIREC TOR OF THE COMPANY)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(12)
DESC(TO RE-ELECT MS ANDREA ABT AS A DIRECTOR OF THE COMPANY)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(13)
DESC(TO RE-APPOINT DELOITTE LLP AS THE COMPA NY'S AUDITORS UNTIL
THE CONCLUSION OF THE NEXT AGM OF THE COMPANY)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(14)
DESC(TO AUTHORISE THE DIRECTORS TO AGREE THE REMUNERATION OF THE
AUDITORS)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(15)
DESC(TO RENEW THE POWER CONFERRED ON THE DIR ECTORS PURSUANT TO
ARTICLE 10 OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION (THE
'ARTICLES') TO ALLOT EQUITY SECURITIES (AS DEFINED IN THE
ARTICLES), AND FOR T HAT PURPOSE, THE AUTHORISED ALLOTMENT SHARES
(AS DEFINED IN THE ARTICLES) SHA LL BE AN AGGREGATE NUMBER OF UP
TO 157,272,666 ORDINARY SHARES AND IN ADDI TION THE AUTHORISED
ALLOTMENT SHARES SHALL BE INCREASED BY AN AGGREGATE NUMB ER OF UP
TO 157,272,666 ORDINARY SHARES, PROVIDED THAT THE DIRECTORS' PO
WER IN RESPECT OF SUCH LATTER AMOUNT MAY ONLY BE USED IN
CONNECTION WITH A P RE-EMPTIVE ISSUE (AS DEFINED IN THE
ARTICLES). THIS AUTHORITY SHALL, UNLESS PREVIOUSLY REVOKED OR
VARIED, EXPIRE AT THE CONCLUSION OF THE COMPANY'S NEXT AGM (OR,
IF EARLIER, AT THE CLOSE OF BUSINESS ON THE DATE WHICH IS 15
MONTHS AFTER THE DATE OF THIS RESOLUTION, BEING 26 JULY 2022),
SAVE THAT THE DIRE CTORS MAY, BEFORE SUCH EXPIRY, MAKE OFFERS OR
AGREEMENTS
(WHETHER OR NOT CO NDITIONAL) WITHIN THE TERMS OF THIS AUTHORITY
WHICH WOULD OR MIGHT REQUIRE EQUITY SECURITIES TO BE ALLOTTED OR
SOLD AFTER SUCH EXPIRY, AND THE DIRECTO RS MAY ALLOT OR SELL
EQUITY SECURITIES PURSUANT TO SUCH OFFERS OR AGREEMENTS A S IF
THE AUTHORITY CONFERRED ON THEM HEREBY HAD NOT EXPIRED)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(16)
DESC(THAT, SUBJECT TO AND CONDITIONALLY UPON THE PASSING OF
RESOLUTION 15, THE DIRECTORS BE EMPOWERED PURSUANT TO ARTI CLE
10.4 OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION (THE 'ARTICLES') TO
ALLOT E QUITY SECURITIES (AS DEFINED IN THE ARTICLES) FOR CASH AS
IF ARTICLE 11 OF THE ARTICLES (PRE-EMPTIVE RIGHTS) DID NOT APPLY
AND FOR THE PURPOSES OF PARAG RAPH (B) OF ARTICLE 10.4 OF THE
ARTICLES, THE NON PRE-EMPTIVE SHARES (A S DEFINED IN THE
ARTICLES) SHALL BE AN AGGREGATE OF UP TO 23,590,900 ORDINARY
SHARES. THIS AUTHORITY SHALL, UNLESS PREVIOUSLY REVOKED OR
VARIED, EXPIRE AT THE CONCLUSION OF THE COMPANY'S NEXT AGM (OR,
IF EARLIER, AT THE CLOSE OF BU SINESS ON THE DATE WHICH IS 15
MONTHS AFTER THE DATE OF THIS RESOLUTION, BEIN G 26 JULY 2022),
SAVE THAT THE DIRECTORS MAY BEFORE SUCH EXPIRY MAKE O FFERS OR
AGREEMENTS (WHETHER OR NOT CONDITIONAL) WITHIN THE TERMS OF THIS
A UTHORITY WHICH WOULD OR MIGHT REQUIRE EQUITY SECURITIES TO BE
ALLOTTED OR SOL D AFTER SUCH EXPIRY AND THE DIRECTORS MAY ALLOT
OR SELL EQUITY SECURITIES PUR SUANT TO SUCH OFFERS OR AGREEMENTS
AS IF THE AUTHORITY CONFERRED ON THEM HERE BY HAD NOT EXPIRED)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.

LABL(17)
DESC(THAT, SUBJECT TO AND CONDITIONALLY UPON THE PASSING OF
RESOLUTIONS 15 AND 16, THE DIRECTORS BE EMPOWERED PURSUANT TO
ARTICLE 10.4 OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION (THE
'ARTICLES') IN ADDI TION TO ANY AUTHORITY GRANTED UNDER
RESOLUTION 16, TO ALLOT EQUITY SECURITI ES (AS DEFINED IN THE
ARTICLES) FOR CASH AS IF ARTICLE 11 OF THE ARTICLES ( PRE-EMPTIVE
RIGHTS) DID NOT APPLY AND FOR THE PURPOSES OF PARAGRAPH (B) OF AR
TICLE 10.4 OF THE ARTICLES, THE NON PRE-EMPTIVE SHARES (AS
DEFINED IN THE A RTICLES) SHALL BE AN AGGREGATE OF UP TO
23,590,900 ORDINARY SHARES, THIS AUT HORITY USED ONLY FOR THE
PURPOSES OF FINANCING (OR REFINANCING, IF THE AUTHO RITY IS TO BE
USED WITHIN SIX MONTHS AFTER THE ORIGINAL TRANSACTION) A TRANS
ACTION THAT THE DIRECTORS OF THE COMPANY DETERMINE TO BE AN
ACQUISITION OR OTHER CAPITAL INVESTMENT OF A KIND CONTEMPLATED BY
THE STATEMENT OF PRINCI PLES ON DISAPPLYING PRE-EMPTION RIGHTS
MOST RECENTLY PUBLISHED BY THE PRE-EMPT ION GROUP PRIOR TO THE
DATE OF THIS NOTICE. THIS AUTHORITY SHALL, UNLESS PR EVIOUSLY
REVOKED OR VARIED, EXPIRE AT THE CONCLUSION OF THE COMPANY'S NEXT
AG M (OR, IF EARLIER, AT THE CLOSE OF BUSINESS ON THE DATE WHICH
IS 15 MONTHS AFTER THE DATE OF THIS RESOLUTION, BEING 26 JULY
2022), SAVE THAT THE DIRE CTORS MAY BEFORE SUCH EXPIRY MAKE
OFFERS OR AGREEMENTS (WHETHER OR NOT CO NDITIONAL) WITHIN THE
TERMS OF THIS AUTHORITY WHICH WOULD OR MIGHT REQUIRE EQUITY
SECURITIES TO BE ALLOTTED OR SOLD AFTER SUCH EXPIRY AND THE
DIRECTOR S MAY ALLOT OR SELL EQUITY SECURITIES PURSUANT TO SUCH
OFFERS OR AGREEMENTS A S IF THE AUTHORITY CONFERRED ON THEM
HEREBY HAD NOT EXPIRED)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
LABL(18)
DESC(THAT, PURSUANT TO ARTICLE 57 OF THE COM PANIES (JERSEY) LAW
1991, THE COMPANY BE AND IS HEREBY GENERALLY AND UNCONDIT IONALLY
AUTHORISED TO MAKE MARKET PURCHASES OF ORDINARY SHARES OF THE COM
PANY, PROVIDED THAT: 18.1 THE MAXIMUM NUMBER OF ORDINARY SHARES
HEREBY AUTHOR ISED TO BE PURCHASED IS 47,181,800 ORDINARY SHARES
18.2 THE MINIMUM PRICE (EXCLUSIVE OF EXPENSES) WHICH MAY BE PAID
FOR EACH ORDINARY SHARE IS 1 PENNY 18.3 THE MAXIMUM PRICE
(EXCLUSIVE OF EXPENSES) WHICH MAY BE PAID FOR EACH OR DINARY
SHARE IS THE HIGHER OF: (A) AN AMOUNT EQUAL TO 105 PER CENT OF
THE AVE RAGE OF THE MIDDLE MARKET QUOTATIONS OF AN ORDINARY SHARE
IN THE COMPANY AS DERIVED FROM THE LONDON STOCK EXCHANGE DAILY
OFFICIAL LIST FOR THE FIVE BUSINE SS DAYS IMMEDIATELY PRECEDING
THE DAY ON WHICH THE ORDINARY SHARE IS CONTRACT ED TO BE
PURCHASED AND (B) AN AMOUNT EQUAL TO THE HIGHER OF THE PRICE OF
THE LAST INDEPENDENT TRADE OF AN ORDINARY SHARE AND
THE HIGHEST CURRENT INDEPENDE NT BID FOR AN ORDINARY SHARE AS
DERIVED FROM THE LONDON STOCK EXCHANGE TRADING SYSTEM 18.4 THE
POWER HEREBY GRANTED SHALL EXPIRE AT THE CONCLUSION OF THE NEXT
AGM OF THE COMPANY OR 18 MONTHS FROM THE DATE OF THE PASSING OF
THIS RESOLUTION, BEING 26 OCTOBER 2022 (WHICHEVER IS EARLIER)
18.5 A CONTRACT TO PURCHASE SHARES UNDER THIS AUTHORITY MAY BE
MADE PRIOR TO THE EXPI RY OF THIS AUTHORITY AND CONCLUDED IN
WHOLE OR IN PART AFTER THE EXPIRY OF TH IS AUTHORITY AND 18.6
-------------------------------------------------------
PURSUANT TO ARTICLE 58A OF THE COMPANIES (JERSEY) L AW 1991, THE
COMPANY MAY HOLD AS TREASURY SHARES ANY ORDINARY SHARES PUR
CHASED PURSUANT TO THE AUTHORITY CONFERRED IN THIS RESOLUTION)
INFI(N)
RSTA(ACTV)
.
CODEWORD DICTIONARY TO DECODE
.----------------------------
ADRD-ADDITIONAL RIGHT DEADLINE
ADRT-ADDITIONAL RIGHT CODE
AMLN-ADDITIONAL MARKET DEADLINE
ANOU-ANNOUNCEMENT DATE
AURL-AGENDA URL ADDRESS
AVIT-AGENDA VOTE INSTRUCTION TYPE
BODI-BENEFICIAL OWNER DISCLOSURE
COAF-COAF REFERENCE
DESC-RESOLUTION DESCRIPTION
DURL-ADDITIONAL DOCUMENTATION URL
EEMA-ELECTRONIC VOTE EMAIL ADDRESS
EURL-ELECTRONIC VOTE URL ADDRESS
IADR-ISSUER ADDRESS
IADT-ISSUER ADDRESS TYPE
ICTY-ISSUER COUNTRY CODE
IMFT-INCOMING MESSAGE FORMAT
INFI-FOR INFORMATION ONLY
INXF-CLIENT INSTRUCTION FORMAT
ISSN-ISSUER NAME
LABL-RESOLUTION ISSUER LABEL
LOCC-MEETING LOCATION CODE
MADR-MEETING ADDRESS
MADT-MEETING ADDRESS TYPE
MCTY-MEETING COUNTRY CODE
MTHD-METHOD OF PARTICIPATION
MTYP-ISO20022 MEETING TYPE
PAVA-PARTIAL VOTE ALLOWED INDICATOR
QRMN-QUORUM QUANTITY - NUMBER
QRMP-QUORUM QUANTITY - PERCENTAGE
QRMR-QUORUM REQUIRED
RCON-RECONFIRM INSTRUCTIONS
RPML-REGISTRATION PARTICIPATION MARKET DEADLINE
RSTA-RESOLUTION STATUS
SRDI-SRD2 REGULATION INDICATOR
TITL-RESOLUTION TITLE
VADR-VOTE BY MAIL - ADDRESS
VADT-VOTE BY MAIL - ADDRESS TYPE
VCTY-VOTE BY MAIL - COUNTRY CODE
VDLN-ISSUER DEADLINE FOR VOTING
VOTT-VOTE TYPE
VTEL-VOTE BY TELEPHONE NUMBER
VTNK-VOTE THROUGH NETWORK
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
FOR MORE INFORMATION ON HOW TO INSTRUCT, REFER TO MYSTANDARDS AND
TO THE MEETING GUIDE AVAILABLE AT MY.EUROCLEAR.COM

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235