Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

29.09.2020 - Банк ВТБ ПАО - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

29.09.2020

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

521165

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

24 сентября 2020 г. 23:59 МСК

Дата фиксации

31 августа 2020 г.

Форма проведения собрания

Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

521165X8640

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

10401000B

29 сентября 2006 г.

акции обыкновенные

RU000A0JP5V6

RU000A0JP5V6

АО ВТБ Регистратор

521165X30903

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

20301000B

13 декабря 2016 г.

акции привилегированные первого типа

RU000A0JX1X1

RU000A0JX1X1

АО ВТБ Регистратор

521165X30904

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

20401000B

13 декабря 2016 г.

акции привилегированные второго типа

RU000A0JX1Y9

RU000A0JX1Y9

АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

521170

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.

Принято: Да

За: 10665230882019
Против: 1515810007
Воздержался: 2024653352

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год.

Принято: Да

За: 10664858373460
Против: 1474320610
Воздержался: 2193216793

Номер проекта решения:3.1

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 197 105 988 029,67 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 2 567 581 278,00 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 10 024 374 447,11 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 144 091 328,02 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 5 951 534 224,87 рубля; - отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 7 683 080 361,06 рубль; - нераспределенная чистая прибыль: 166 735 326 390,61 рублей.

Принято: Да

За: 8353186436585
Против: 1933644825023
Воздержался: 383628115959

Номер проекта решения:4.1

Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке: - нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего: 349 300 947 164,24 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 376 602 353,66 рубля; - отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 344 924 344 810,58 рублей.

Принято: Да

За: 8352593270329
Против: 1935461994372
Воздержался: 382428664260

Номер проекта решения:5.1

см. вложенный файл

Принято: Да

За: 8353586208316
Против: 1934053543541
Воздержался: 382939612354

Номер проекта решения:6.1

см. вложенный файл

Принято: Да

За: 10275775855528
Против: 12001439966
Воздержался: 382780572912

Номер проекта решения:7.1

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

Принято: Да

За: 10560768857298
Против: 10742983178
Воздержался: 5772654520

Номер проекта решения:8.1

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 310 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 893 рубля. 2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

Принято: Да

За: 10657823470974
Против: 10113596751
Воздержался: 1405307906

Номер проекта решения:9.1

Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

Принято: Да

За: 10660913968392
Против: 6567012925
Воздержался: 2934115739

Номер проекта решения:10.1

Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): Варниг Артур Маттиас – 9 995 369 913 081, Григоренко Дмитрий Юрьевич – 9 993 498 780 482, Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 10 010 227 142 774, Задорнов Михаил Михайлович – 10 959 954 088 917, Костин Андрей Леонидович – 10 003 809 822 860, Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 14 906 871 343 793, Моисеев Алексей Владимирович – 9 996 428 711 426, Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 10 525 938 984 943, Решетников Максим Геннадьевич – 9 994 883 994 652, Сидоренко Валерий Валерьевич – 9 993 322 297 678, Соколов Александр Константинович – 10 915 021 125 165.

Принято: Да

Номер проекта решения:10.1.1

Варниг Артур Маттиас

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:10.1.3

Де Сильги Ив Тибо

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:10.1.4

Задорнов Михаил Михайлович

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:10.1.5

Костин Андрей Леонидович

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:10.1.6

Маммадов Исрафил Айдын оглы

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:10.1.7

Моисеев Алексей Владимирович

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:10.1.8

Репин Игорь Николаевич

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:10.1.9

Решетников Максим Геннадьевич

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:10.1.10

Сидоренко Валерий Валерьевич

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:10.1.11

Григоренко Дмитрий Юрьевич

Принято: Да

За: 0

Номер проекта решения:10.1.11

Григоренко Дмитрий Юрьевич

Принято: Нет

За: 0

Номер проекта решения:11.1

Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов.

Принято: Да

За: 10662306044818
Против: 6506688674
Воздержался: 1498718729

Номер проекта решения:12.1

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Бучнева Павла Владимировича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Сабанцева Захара Борисовича; 5. Соскова Вадима Викторовича.

Принято: Да

За: 10660661756312
Против: 7311747037
Воздержался: 2375040130

Номер проекта решения:13.1

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год.

Принято: Да

За: 10658613970728
Против: 9731502930
Воздержался: 2004834498

Номер проекта решения:14.1

Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину.

Принято: Да

За: 10564576412060
Против: 5284210278
Воздержался: 7363525145

Номер проекта решения:15.1

Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Принято: Да

За: 10660659186378
Против: 6945649892
Воздержался: 2724193788

Номер проекта решения:16.1

Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Принято: Да

За: 10562455840602
Против: 6971208853
Воздержался: 7799304603

Номер проекта решения:17.1

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО).

Принято: Да

За: 10660880115349
Против: 6815864851
Воздержался: 2638737138

Номер проекта решения:18.1

Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.

Принято: Да

За: 10664410983917
Против: 3359154036
Воздержался: 2277833666

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235