- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
29.09.2020 - Банк ВТБ ПАО - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
29.09.2020
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
521165 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
24 сентября 2020 г. 23:59 МСК |
Дата фиксации |
31 августа 2020 г. |
Форма проведения собрания |
Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
521165X8640 |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
10401000B |
29 сентября 2006 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JP5V6 |
RU000A0JP5V6 |
АО ВТБ Регистратор |
521165X30903 |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
20301000B |
13 декабря 2016 г. |
акции привилегированные первого типа |
RU000A0JX1X1 |
RU000A0JX1X1 |
АО ВТБ Регистратор |
521165X30904 |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
20401000B |
13 декабря 2016 г. |
акции привилегированные второго типа |
RU000A0JX1Y9 |
RU000A0JX1Y9 |
АО ВТБ Регистратор |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
521170 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. |
Принято: Да |
За: 10665230882019
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2019 год. |
Принято: Да |
За: 10664858373460
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2019 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего: 197 105 988 029,67 рублей; - отчисления в Резервный фонд: 2 567 581 278,00 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО): 10 024 374 447,11 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 144 091 328,02 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа: 5 951 534 224,87 рубля; - отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 7 683 080 361,06 рубль; - нераспределенная чистая прибыль: 166 735 326 390,61 рублей. |
Принято: Да |
За: 8353186436585
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Распределить нераспределенную прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет в следующем порядке: - нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего: 349 300 947 164,24 рубля; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа: 4 376 602 353,66 рубля; - отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»: 344 924 344 810,58 рублей. |
Принято: Да |
За: 8352593270329
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
см. вложенный файл |
Принято: Да |
За: 8353586208316
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
см. вложенный файл |
Принято: Да |
За: 10275775855528
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта. |
Принято: Да |
За: 10560768857298
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 916 310 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 274 893 рубля. 2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта. |
Принято: Да |
За: 10657823470974
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов. |
Принято: Да |
За: 10660913968392
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): Варниг Артур Маттиас – 9 995 369 913 081, Григоренко Дмитрий Юрьевич – 9 993 498 780 482, Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 10 010 227 142 774, Задорнов Михаил Михайлович – 10 959 954 088 917, Костин Андрей Леонидович – 10 003 809 822 860, Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 14 906 871 343 793, Моисеев Алексей Владимирович – 9 996 428 711 426, Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета) – 10 525 938 984 943, Решетников Максим Геннадьевич – 9 994 883 994 652, Сидоренко Валерий Валерьевич – 9 993 322 297 678, Соколов Александр Константинович – 10 915 021 125 165. |
Принято: Да |
Номер проекта решения:10.1.1 |
Варниг Артур Маттиас |
Принято: Да |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:10.1.3 |
Де Сильги Ив Тибо |
Принято: Да |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:10.1.4 |
Задорнов Михаил Михайлович |
Принято: Да |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:10.1.5 |
Костин Андрей Леонидович |
Принято: Да |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:10.1.6 |
Маммадов Исрафил Айдын оглы |
Принято: Да |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:10.1.7 |
Моисеев Алексей Владимирович |
Принято: Да |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:10.1.8 |
Репин Игорь Николаевич |
Принято: Да |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:10.1.9 |
Решетников Максим Геннадьевич |
Принято: Да |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:10.1.10 |
Сидоренко Валерий Валерьевич |
Принято: Да |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:10.1.11 |
Григоренко Дмитрий Юрьевич |
Принято: Да |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:10.1.11 |
Григоренко Дмитрий Юрьевич |
Принято: Нет |
За: 0 | ||
Номер проекта решения:11.1 |
Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из пяти членов. |
Принято: Да |
За: 10662306044818
| ||
Номер проекта решения:12.1 |
Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Бучнева Павла Владимировича; 2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 3. Краснова Михаила Петровича; 4. Сабанцева Захара Борисовича; 5. Соскова Вадима Викторовича. |
Принято: Да |
За: 10660661756312
| ||
Номер проекта решения:13.1 |
Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2020 год. |
Принято: Да |
За: 10658613970728
| ||
Номер проекта решения:14.1 |
Утвердить новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО) и предоставить право подписать новую редакцию Устава, а также ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава, направляемое в Банк России, Президенту-Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Андрею Леонидовичу Костину. |
Принято: Да |
За: 10564576412060
| ||
Номер проекта решения:15.1 |
Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). |
Принято: Да |
За: 10660659186378
| ||
Номер проекта решения:16.1 |
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). |
Принято: Да |
За: 10562455840602
| ||
Номер проекта решения:17.1 |
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава Банка ВТБ (ПАО). |
Принято: Да |
За: 10660880115349
| ||
Номер проекта решения:18.1 |
Принять решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных. |
Принято: Да |
За: 10664410983917
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235