- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
29.07.2020 - ПАО Аэрофлот - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
29.07.2020
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
504192 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
27 июля 2020 г. |
Дата фиксации |
02 июля 2020 г. |
Форма проведения собрания |
Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
504192X5220 |
публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" |
1-01-00010-A |
23 января 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU0009062285 |
RU0009062285 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2019 год. |
Принято: Да |
За: 634598008
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2019 финансового года. |
Принято: Да |
За: 634498691
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Утвердить распределение прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2019 финансового года в сумме 5 286 800 тыс. рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе: - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 7 219 тыс. рублей; - на выплату вознаграждения работникам в соответствии с Положением о программе участия в прибыли ПАО «Аэрофлот» - 1 351 200 тыс. рублей. При этом, учитывая значительное негативное влияние на ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, предусмотренное указанным Положением вознаграждение генеральному директору, заместителям генерального директора, иным лицам, входящим в состав Правления ПАО «Аэрофлот», и главному бухгалтеру ПАО «Аэрофлот» резервируется и выплачивается после полного исполнения ПАО «Аэрофлот» обязательств, связанных с предоставлением ПАО «Аэрофлот» в 2020 году государственных гарантий Российской Федерации; - на выплату вознаграждения работникам в соответствии с Положением о вознаграждении работников |
Принято: Нет |
За: 65036389
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
В связи со значительным негативным влиянием на деятельность ПАО «Аэрофлот» кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса, дивиденды по итогам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать. |
Принято: Да |
За: 631866223
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
«1. Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2019-2020 корпоративный год в общей сумме 56 408 485 рублей, в том числе: 1. Галушка А.С. 8 048 485 руб. 8. Сидоров В.В. 10 380 000 руб. 2. Каменской И.А. 10 380 000 руб. 9. Соколов М.Ю.* 0 руб. 3. Песков Д.Н. 8 400 000 руб. 10. Слюсарь Ю.Б. 7 200 000 руб. 4. Дитрих Е.И.* 0 руб. 11. Чемезов С.В. 6 000 000 руб. 5. Полубояринов М.И. 6 000 000 руб. 6. Савельев В.Г.* 0 руб. 7. Ликсутов М.С.* 0 руб. *) согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимися лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет, или членами исполнительных органов Общества (генеральный дире |
Принято: Нет |
За: 59421161
| ||
Номер проекта решения:7.1.1 |
Дитрих Евгений Иванович - Министр транспорта Российской Федерации |
Принято: Да |
За: 763244612
| ||
Номер проекта решения:7.1.2 |
Каменской Игорь Александрович – управляющий директор общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» |
Принято: Да |
За: 580675668
| ||
Номер проекта решения:7.1.3 |
Кузьминов Ярослав Иванович - ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» |
Принято: Да |
За: 577274226
| ||
Номер проекта решения:7.1.4 |
Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы |
Принято: Да |
За: 577280259
| ||
Номер проекта решения:7.1.5 |
О’Браен Питер Ллойд - консультант, частный инвестор |
Принято: Нет |
За: 247358222
| ||
Номер проекта решения:7.1.6 |
Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис» |
Принято: Да |
За: 434626560
| ||
Номер проекта решения:7.1.7 |
Песков Дмитрий Николаевич – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» |
Принято: Да |
За: 577531692
| ||
Номер проекта решения:7.1.8 |
Полубояринов Михаил Игоревич - генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» |
Принято: Да |
За: 578774285
| ||
Номер проекта решения:7.1.9 |
Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» |
Принято: Да |
За: 755973125
| ||
Номер проекта решения:7.1.10 |
Слюсарь Юрий Борисович – генеральный директор публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» |
Принято: Да |
За: 577750612
| ||
Номер проекта решения:7.1.11 |
Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» |
Принято: Да |
За: 578005419
| ||
Номер проекта решения:7.1.12 |
Шадаев Максут Игоревич - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |
Принято: Да |
За: 732760455
| ||
Номер проекта решения:5.2 |
«2. Досрочно прекратить действие Долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на 2019-2020 гг., предусмотренной разделом 6 «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», утвердить размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по Долгосрочной программе мотивации согласно «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за промежуточный период Долгосрочной программы мотивации (01.01.2019 – 31.12.2019) в размере 39 933 232 рублей, и признать его вознаграждением по итогам досрочного завершения Долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» на 2019-2020 гг., в том числе: 1. Воеводин М.В. 2 721 447 рублей 8. Пахомов Р.В. 2 962 489 рублей 2. Галушка А.С. 2 643 539 рублей 9. Ликсутов М.С.* 0 рублей 3. Каменской И.А. 6 772 259 рублей 10. Сидоров В.В. 6 772 259 рублей 4. Песков Д.Н. 5 219 960 рублей 11. Соколов М.Ю.* 0 рублей 5. Дит |
Принято: Нет |
За: 45029746
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: 1. Беликов И.В. 4 042 750 руб. 2. Сорокин М.В. *) 0 руб. 3. Никитина Е.С. 3 176 447 руб. 4. Убугунов С.И. *) 0 руб. 5. Шипилов В.П. *) 0 руб. *) госслужащие, вознаграждение не выплачивается.». |
Принято: Нет |
За: 59262295
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров». |
Принято: Да |
За: 633304805
| ||
Номер проекта решения:8.2 |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть». |
Принято: Да |
За: 633339104
| ||
Номер проекта решения:8.3 |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника Управления Росимущества. |
Принято: Да |
За: 629743336
| ||
Номер проекта решения:8.4 |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России. |
Принято: Да |
За: 629765896
| ||
Номер проекта решения:8.5 |
Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Шипилов Василий Петрович – заместитель директора департамента Минэкономразвития России. |
Принято: Да |
За: 629689054
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
«1. Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.». |
Принято: Да |
За: 630059433
| ||
Номер проекта решения:9.2 |
«2. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО.». |
Принято: Да |
За: 630055636
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
«1. Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Международном союзе общественных объединений «Международный Конгресс промышленников и предпринимателей».». |
Принято: Да |
За: 630234753
| ||
Номер проекта решения:10.2 |
«2. Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в Некоммерческой организации «Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта».». |
Принято: Да |
За: 630602170
| ||
Номер проекта решения:10.3 |
«3. Одобрить участие ПАО «Аэрофлот» в «Национальной ассоциации трансфера технологий».». |
Принято: Да |
За: 630122491
| ||
Номер проекта решения:11.1 |
«1. Согласовать (одобрить) изменение существенных условий ранее одобренной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, на срок с 01.11.2018 по 31.10.2019, в части увеличения цены сделки на 16 424 000 000 (Шестнадцать миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона) рублей (без учета НДС) до суммы, составляющей не более 90 684 000 000 (Девяносто миллиардов шестьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей (без учета НДС), исходя из фактического объема перевозок в размере 28 680 парных рейсов, выполненных АО «Авиакомпания «Россия» в указанный период, что составляет 44,01% от балансовой |
Принято: Да |
За: 630400956
| ||
Номер проекта решения:11.2 |
«2. Согласовать (одобрить) сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах брон |
Принято: Да |
За: 630339592
| ||
Номер проекта решения:11.3 |
«3. Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в система |
Принято: Да |
За: 630320968
| ||
Номер проекта решения:12.1 |
«Согласовать (одобрить) сделку с АО «Аэромар», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по обеспечению рейсов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» бортовым питанием, сопутствующими товарами, сервисным оборудованием в международном аэропорту «Шереметьево», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Заказчика), АО «Аэромар» (в качестве Исполнителя); Предмет: оказание услуг по обеспечению бортовым питанием, дополнительными продуктами, напитками, предоставлению сервисного оборудования на борта воздушных судов авиакомпаний Группы «Аэрофлот» (выполняющих регулярные, специальные, дополнительные, чартерные рейсы под кодом SU из международного аэропорта «Шереметьево»); Срок: с 04.06.2020 по 30.06.2022; Цена: не более 39 282 486 496 (Тридцать девять миллиардов двести восемьдесят два миллиона четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто шесть) рублей (без НДС), что составляет 19,05% балансовой стоимости активов ПАО «Аэрофлот» по состоянию на 31 |
Принято: Да |
За: 629724000
| ||
Номер проекта решения:13.1 |
«В дополнение к решениям годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017 и 25.06.2019 согласовать (одобрить) изменение сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с уступкой в пользу ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей ООО «Авиакомпания «Победа» по сделкам аренды (операционного лизинга) десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 у компании SB Leasing Ireland Limited, совершаемое на следующих существенных условиях (далее – «Сделка Новации»): Стороны Сделки Новации: - компания SB Leasing Ireland Limited – арендодатель; - ООО «Авиакомпания «Победа» - арендатор; - ПАО «Аэрофлот» - новый арендатор; - иные стороны, определенные решениями годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» от 26.06.2017 и 25.06.2019. Предмет Сделки Новации: принятие ПАО «Аэрофлот» прав и обязанностей по сделке(-ам) аренды (операционного лизинга), заключенной(-ым) ООО «Авиакомпания «Победа» с компанией SB Leasing Ireland Limited в отношении десяти но |
Принято: Да |
За: 629506884
| ||
Номер проекта решения:14.1 |
«Согласовать (одобрить) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по изменению условий сделки аренды (лизинга) (далее - «Лизинговая Сделка») двадцати новых воздушных судов Sukhoi Superjet 100 (далее – «Воздушные суда»), совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки по изменению условий Лизинговой Сделки: ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг», ПАО «Корпорация «Иркут» (правопреемник АО «ГСС»). Стороны Лизинговой Сделки, поименованные в решении общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» 26.12.2017, остаются неизменными. Выгодоприобретатель сделки по изменению условий Лизинговой Сделки: АО «ВЭБ-лизинг». Цена (денежная оценка) сделки по внесению изменений в Лизинговую Сделку: не более 756 700 000 (Семьсот пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) долларов США (без учета налогов и расходов, связанных с эксплуатацией Воздушных судов, с учетом уже исполненных обязательств по Лизинговой Сделке и полной гибели воздушного судна с серийным номер |
Принято: Да |
За: 629671424
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235