- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
29.06.2020 - АК АЛРОСА ПАО - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
29.06.2020
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
494894 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
24 июня 2020 г. |
Дата фиксации |
31 мая 2020 г. |
Форма проведения собрания |
Заочная |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
494894X14654 |
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) |
1-03-40046-N |
25 августа 2011 г. |
акции обыкновенные |
RU0007252813 |
RU0007252813 |
АО ВТБ Регистратор |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
493678 |
OTHR |
500744 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год. С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru. |
Принято: Да |
За: 6168138220
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Собрание акционеров» подраздела «Корпоративное управление» корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru. |
Принято: Да |
За: 6168006970
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 год: Чистая прибыль по итогам 2019 г.: 26 664 462 000,00 руб. Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2019 г.: 28 281 468 019,20 руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2019 г.: 0 руб. |
Принято: Да |
За: 6172322710
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2020 г.: 167 436 725 000,00 руб. на выплату дивидендов: 20 986 865 626,10 руб. по результатам деятельности за первое полугодие 2019 г. (выплачены) 1 617 006 019,20 руб. по результатам деятельности за 2019 год (к уплате): 19 369 859 606,90 руб. |
Принято: Да |
За: 6172448852
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2019 года в размере 2 (два) рубля 63 (шестьдесят три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2019 года: Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3) Утвердить 13 июля 2020 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
Принято: Да |
За: 6172454917
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2019-2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). |
Принято: Да |
За: 5445363498
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Выплатить вознаграждение за работу составе Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим за 2019-2020 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). Для выплаты вознаграждения использовать нераспределенную прибыль прошлых лет. |
Принято: Да |
За: 5448575335
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): |
Принято: Да |
За: 92332972887
| ||
Номер проекта решения:8.1.1 |
Гордон Мария Владимировна |
Принято: Да |
За: 5276881227 | ||
Номер проекта решения:8.1.2 |
Григорьева Евгения Васильевна |
Принято: Да |
За: 7089754129 | ||
Номер проекта решения:8.1.3 |
Гурьева Наталья Филипповна |
Принято: Да |
За: 5973551110 | ||
Номер проекта решения:8.1.4 |
Дмитриев Кирилл Александрович |
Принято: Да |
За: 5971140348 | ||
Номер проекта решения:8.1.5 |
Донец Андрей Иванович |
Принято: Да |
За: 5971002203 | ||
Номер проекта решения:8.1.6 |
Иванов Сергей Сергеевич |
Принято: Да |
За: 6300907927 | ||
Номер проекта решения:8.1.7 |
Конов Дмитрий Владимирович |
Принято: Да |
За: 5983234870 | ||
Номер проекта решения:8.1.8 |
Местников Сергей Васильевич |
Принято: Да |
За: 5973194885 | ||
Номер проекта решения:8.1.9 |
Моисеев Алексей Владимирович |
Принято: Да |
За: 5971134811 | ||
Номер проекта решения:8.1.10 |
Носков Алексей Петрович |
Принято: Да |
За: 10859331476 | ||
Номер проекта решения:8.1.11 |
Николаев Айсен Сергеевич |
Принято: Да |
За: 5980718610 | ||
Номер проекта решения:8.1.12 |
Рашевский Владимир Валерьевич |
Принято: Да |
За: 5970942459 | ||
Номер проекта решения:8.1.13 |
Силуанов Антон Германович |
Принято: Да |
За: 5971986183 | ||
Номер проекта решения:8.1.14 |
Солодов Владимир Викторович |
Принято: Нет |
За: 81585624 | ||
Номер проекта решения:8.1.15 |
Терещенко Максим Викторович |
Принято: Да |
За: 5972411083 | ||
Номер проекта решения:8.1.16 |
Фёдоров Олег Романович |
Принято: Да |
За: 2985195942 | ||
Номер проекта решения:9.1 |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Багынанов Павел Николаевич |
Принято: Да |
За: 3663979370
| ||
Номер проекта решения:9.2 |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Иванов Николай Петрович |
Принято: Да |
За: 3663865325
| ||
Номер проекта решения:9.3 |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Логинова Ольга Васильевна |
Принято: Да |
За: 6022388235
| ||
Номер проекта решения:9.4 |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Маркин Александр Владимирович |
Принято: Да |
За: 6022167611
| ||
Номер проекта решения:9.5 |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - Пшеничников Александр Алексеевич |
Принято: Да |
За: 6021793300
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2020 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2020 года. |
Принято: Да |
За: 6077487349
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.vtbreg.ru, www.e-vote.ru и мобильном приложении "Кворум".
Полную информацию о результатах голосования возможно просмотреть в приложенном файле - "f4.10"
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа
и содержит существенную информацию. Полная информация содержится
непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235