- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
29.06.2020 - ПАО ТГК-1 - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
29.06.2020
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
494742 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
22 июня 2020 г. 18:00 МСК |
Дата фиксации |
28 мая 2020 г. |
Форма проведения собрания |
Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
494742X7952 |
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
1-01-03388-D |
17 мая 2005 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JNUD0 |
RU000A0JNUD0 |
АО "ДРАГА" |
|
494742X18155 |
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1" |
1-01-03388-D |
17 мая 2005 г. |
акции обыкновенные |
TGK1/DR |
RU000A0JNUD0 |
АО "ДРАГА" |
7 |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
498273 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2019 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |
Принято: Да |
За: 3251221388564
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2019 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 9 494 581,29 Распределить на: Резервный фонд 0,00 Оставить в распоряжении Общества 5 499 467,76 Дивиденды 3 995 113,53 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года - 07 июля 2020 года (на конец операционного дня). |
Принято: Да |
За: 3251279238804
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»: |
Принято: Да |
За: 0
| ||
Номер проекта решения:3.1.1 |
АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ |
Принято: Да |
За: 3179511658429
| ||
Номер проекта решения:3.1.2 |
БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ |
Принято: Нет |
За: 389245331
| ||
Номер проекта решения:3.1.3 |
БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ |
Принято: Да |
За: 3179701025319
| ||
Номер проекта решения:3.1.4 |
ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ |
Принято: Да |
За: 3202270900444
| ||
Номер проекта решения:3.1.5 |
ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ |
Принято: Нет |
За: 527980982
| ||
Номер проекта решения:3.1.6 |
ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ |
Принято: Да |
За: 3205991998588
| ||
Номер проекта решения:3.1.7 |
КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА |
Принято: Нет |
За: 1685818967
| ||
Номер проекта решения:3.1.8 |
МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
Принято: Да |
За: 3211316232794
| ||
Номер проекта решения:3.1.9 |
МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ |
Принято: Да |
За: 3179646585895
| ||
Номер проекта решения:3.1.10 |
ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ |
Принято: Нет |
За: 296777199529
| ||
Номер проекта решения:3.1.11 |
РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |
Принято: Нет |
За: 903703665
| ||
Номер проекта решения:3.1.12 |
СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ |
Принято: Да |
За: 3210891490681
| ||
Номер проекта решения:3.1.13 |
ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ |
Принято: Да |
За: 3206606966192
| ||
Номер проекта решения:3.1.14 |
ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ |
Принято: Да |
За: 3203894223335
| ||
Номер проекта решения:3.1.15 |
ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ |
Принято: Да |
За: 3178937427463
| ||
Номер проекта решения:3.1.16 |
ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ |
Принято: Да |
За: 3205781846155
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |
Принято: Да |
За: 3251031278599
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |
Принято: Да |
За: 3251008332377
| ||
Номер проекта решения:5.2 |
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |
Принято: Да |
За: 2095109019767
| ||
Номер проекта решения:5.3 |
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). |
Принято: Да |
За: 3250992858993
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: БЕРСТЕНЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ |
Принято: Нет |
За: 56080085779
| ||
Номер проекта решения:6.2 |
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОМАРОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ |
Принято: Нет |
За: 56142667661
| ||
Номер проекта решения:6.3 |
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
Принято: Нет |
За: 56066529975
| ||
Номер проекта решения:6.4 |
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ |
Принято: Нет |
За: 56075200685
| ||
Номер проекта решения:6.5 |
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ |
Принято: Нет |
За: 56060557340
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Прекратить действие Положения о Правлении ПАО «ТГК-1». |
Принято: Да |
За: 2095059562438
| ||
Номер проекта решения:7.2 |
Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1». |
Принято: Да |
За: 3250943809936
| ||
Номер проекта решения:7.3 |
Прекратить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций. |
Принято: Да |
За: 3251016362408
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» за 2020 год. |
Принято: Да |
За: 2095133126490
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,2317 % (Ноль целых две тысячи триста семнадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке: - членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 10.06.2019 г. в размере 0,0622% (Ноль целых шестьсот двадцать две десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях. - членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 19.09.2019 г. в размере 0,1695% (Ноль целых одна тысяча шестьсот девяносто пять десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по ито... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx). |
Принято: Да |
За: 2068273515207
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1», Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также прем... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx). |
Принято: Да |
За: 1228051609929
| ||
Номер проекта решения:10.2 |
Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) Заемщик: ПАО «ТГК-1», Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также преми... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx). |
Принято: Да |
За: 1228034423058
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа
и содержит существенную информацию. Полная информация содержится
непосредственно в электронном документе.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235