Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

29.06.2020 - ПАО ТГК-1 - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

29.06.2020

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

494742

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

22 июня 2020 г. 18:00 МСК

Дата фиксации

28 мая 2020 г.

Форма проведения собрания

Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

Знаменатель для дробного выпуска

494742X7952

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1-01-03388-D

17 мая 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0JNUD0

RU000A0JNUD0

АО "ДРАГА"

494742X18155

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1-01-03388-D

17 мая 2005 г.

акции обыкновенные

TGK1/DR

RU000A0JNUD0

АО "ДРАГА"

7

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

498273

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2019 год, отчет о финансовых результатах ПАО «ТГК-1» по итогам 2019 года согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Принято: Да

За: 3251221388564
Против: 591293
Воздержался: 72011786

Номер проекта решения:2.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2019 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 9 494 581,29 Распределить на: Резервный фонд 0,00 Оставить в распоряжении Общества 5 499 467,76 Дивиденды 3 995 113,53 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года в размере 0,001036523 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года - 07 июля 2020 года (на конец операционного дня).

Принято: Да

За: 3251279238804
Против: 9476176
Воздержался: 5470454

Номер проекта решения:3.1

Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:

Принято: Да

За: 0
Против: 294209129731
Воздержался: 3469169033

Номер проекта решения:3.1.1

АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ

Принято: Да

За: 3179511658429
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.2

БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ

Принято: Нет

За: 389245331
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.3

БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

Принято: Да

За: 3179701025319
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.4

ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Принято: Да

За: 3202270900444
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.5

ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Принято: Нет

За: 527980982
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.6

ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Принято: Да

За: 3205991998588
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.7

КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА

Принято: Нет

За: 1685818967
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.8

МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Принято: Да

За: 3211316232794
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.9

МАРИО ДИТМАР МАЦИДОВСКИ

Принято: Да

За: 3179646585895
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.10

ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Принято: Нет

За: 296777199529
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.11

РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Принято: Нет

За: 903703665
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.12

СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Принято: Да

За: 3210891490681
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.13

ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

Принято: Да

За: 3206606966192
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.14

ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Принято: Да

За: 3203894223335
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.15

ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Принято: Да

За: 3178937427463
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.16

ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ

Принято: Да

За: 3205781846155
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Принято: Да

За: 3251031278599
Против: 4011893
Воздержался: 258894942

Номер проекта решения:5.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Принято: Да

За: 3251008332377
Против: 749560
Воздержался: 285019384

Номер проекта решения:5.2

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Принято: Да

За: 2095109019767
Против: 1155873191586
Воздержался: 309896701

Номер проекта решения:5.3

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).

Принято: Да

За: 3250992858993
Против: 4462498
Воздержался: 292427175

Номер проекта решения:6.1

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: БЕРСТЕНЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ

Принято: Нет

За: 56080085779
Против: 2038977766318
Воздержался: 1156197804200

Номер проекта решения:6.2

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОМАРОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ

Принято: Нет

За: 56142667661
Против: 2038972535462
Воздержался: 1156173626924

Номер проекта решения:6.3

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Принято: Нет

За: 56066529975
Против: 2039000350541
Воздержался: 1156188775781

Номер проекта решения:6.4

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Принято: Нет

За: 56075200685
Против: 2039006031738
Воздержался: 1156174339761

Номер проекта решения:6.5

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-1»: САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ

Принято: Нет

За: 56060557340
Против: 2039006181154
Воздержался: 1156188904345

Номер проекта решения:7.1

Прекратить действие Положения о Правлении ПАО «ТГК-1».

Принято: Да

За: 2095059562438
Против: 1155907149598
Воздержался: 323000997

Номер проекта решения:7.2

Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1».

Принято: Да

За: 3250943809936
Против: 38364078
Воздержался: 307586122

Номер проекта решения:7.3

Прекратить действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-1» вознаграждений и компенсаций.

Принято: Да

За: 3251016362408
Против: 38441118
Воздержался: 234956610

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (АО «БДО Юникон», ИНН: 7716021332; ОГРН: 1037739271701; является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторских организаций 12006020340) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТГК-1» за 2020 год.

Принято: Да

За: 2095133126490
Против: 4703183
Воздержался: 1156151930463

Номер проекта решения:9.1

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,2317 % (Ноль целых две тысячи триста семнадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке: - членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 10.06.2019 г. в размере 0,0622% (Ноль целых шестьсот двадцать две десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2019 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях. - членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 19.09.2019 г. в размере 0,1695% (Ноль целых одна тысяча шестьсот девяносто пять десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по ито... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx).

Принято: Да

За: 2068273515207
Против: 27015817397
Воздержался: 1156000427532

Номер проекта решения:10.1

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «ТГК-1» и ПАО «Газпром» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1», Заемщик: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также прем... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx).

Принято: Да

За: 1228051609929
Против: 26875282377
Воздержался: 317476292

Номер проекта решения:10.2

Согласовать в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ПАО «ТГК-1» заключение договора займа между ПАО «Газпром» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) Заемщик: ПАО «ТГК-1», Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, а также преми... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx).

Принято: Да

За: 1228034423058
Против: 26879209463
Воздержался: 314992986

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией



Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа
и содержит существенную информацию. Полная информация содержится
непосредственно в электронном документе.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235