Референс корпоративного действия

495594

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

23 июня 2020 г.

Дата фиксации

29 мая 2020 г.

Форма проведения собрания

Заочная

495594X4589

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

1-01-00077-A

25 июня 2003 г.

акции обыкновенные

RU0009024277

RU0009024277

ООО "Регистратор "Гарант"

DVCA

495595

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2019 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года составила 405 759 769 370,50 рублей. Чистую прибыль по результатам 2019 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года в сумме 137 280 000 000,00 рублей) в размере 242 503 016 700,00 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 25 976 752 670,50 рублей оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2019 года в размере 350 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2019 год составит 542 рубля на одну обыкновенную акцию.

Принято: Да

За: 527220495
Против: 1268491
Воздержался: 596922
Не участвовало: 29593

Номер проекта решения:2.1

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2020 г. (протокол № 6), в количестве 11 членов:

Принято: Да

За: 5788854448
Против: 249550
Воздержался: 300686
Не участвовало: 13723266

Номер проекта решения:2.1.1

Алекперов Вагит Юсуфович

Принято: Да

За: 1248368923

Номер проекта решения:2.1.2

Блажеев Виктор Владимирович

Принято: Да

За: 121116823

Номер проекта решения:2.1.3

Гати Тоби Тристер

Принято: Да

За: 348896075

Номер проекта решения:2.1.4

Маганов Равиль Ульфатович

Принято: Да

За: 903444228

Номер проекта решения:2.1.5

Маннингс Роджер

Принято: Да

За: 339310768

Номер проекта решения:2.1.6

Николаев Николай Михайлович

Принято: Да

За: 74630621

Номер проекта решения:2.1.7

Теплухин Павел Михайлович

Принято: Да

За: 375095907

Номер проекта решения:2.1.8

Федун Леонид Арнольдович

Принято: Да

За: 875985664

Номер проекта решения:2.1.9

Хоба Любовь Николаевна

Принято: Да

За: 815225487

Номер проекта решения:2.1.10

Шаталов Сергей Дмитриевич

Принято: Да

За: 344658186

Номер проекта решения:2.1.11

Шюссель Вольфганг

Принято: Да

За: 342121766

Номер проекта решения:3.1

1. Выплатить вознаграждение и утвердить компенсацию расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.

Принято: Да

За: 526201284
Против: 28835
Воздержался: 2770969
Не участвовало: 114413

Номер проекта решения:3.2

2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2. Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.

Принято: Да

За: 526351214
Против: 39661
Воздержался: 2609945
Не участвовало: 114681

Номер проекта решения:4.1

Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

Принято: Да

За: 517678688
Против: 9653816
Воздержался: 1774983
Не участвовало: 8014

Номер проекта решения:5.1

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и СПАО «Ингосстрах» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

Принято: Да

За: 482218638
Против: 2911330
Воздержался: 2020116
Не участвовало: 12844