Референс корпоративного действия

487707

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

04 июня 2020 г. 23:59 МСК

Дата фиксации

12 мая 2020 г.

Форма проведения собрания

Заочная

487707X7197

Публичное акционерное общество "Магнит"

1-01-60525-P

04 марта 2004 г.

акции обыкновенные

RU000A0JKQU8

RU000A0JKQU8

АО "Новый регистратор"

DVCA

487710

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2019 год.

Принято: Да

За: 76080619
Воздержался: 382123

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2019 год.

Принято: Да

За: 76080619
Воздержался: 382123

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2019 отчетного года: 1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 000 082 735,00 рублей, что составляет 157 (Сто пятьдесят семь) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию; Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме; б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 июня 2020 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».

Принято: Да

За: 76030782
Против: 58029
Воздержался: 373931

Номер проекта решения:4.1

1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать. 2. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций не осуществлять.

Принято: Да

За: 75334575
Против: 743243
Воздержался: 384924

Номер проекта решения:5.1

Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе:

Принято: Да

За: 667019326
Против: 13332456
Воздержался: 6341679

Номер проекта решения:5.1.1

Винокурова Александра Семеновича

Принято: Да

За: 60062097

Номер проекта решения:5.1.2

Демченко Тимоти

Принято: Да

За: 69060748

Номер проекта решения:5.1.3

Дюннинга Яна Гезинюса

Принято: Да

За: 87836835

Номер проекта решения:5.1.4

Захарова Сергея Михайловича

Принято: Нет

За: 299574

Номер проекта решения:5.1.5

Коха Ханса Вальтера

Принято: Да

За: 72896650

Номер проекта решения:5.1.6

Кузнецова Евгения Владимировича

Принято: Да

За: 72458903

Номер проекта решения:5.1.7

Махнева Алексея Петровича

Принято: Да

За: 69055748

Номер проекта решения:5.1.8

Мовата Грегора Виллиама

Принято: Да

За: 73969535

Номер проекта решения:5.1.9

Райана Чарльза Эммитта

Принято: Да

За: 80554106

Номер проекта решения:5.1.10

Симмонса Джеймса Пэта

Принято: Да

За: 80825084

Номер проекта решения:6.1

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2).

Принято: Да

За: 73919755
Против: 743243
Воздержался: 1799744

Номер проекта решения:7.1

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).

Принято: Да

За: 66966102
Против: 8665960
Воздержался: 830680

Номер проекта решения:8.1

Дополнить Устав ПАО «Магнит» новым пунктом 8.9 следующего содержания: «8.9. Общество обязано принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений Общим собранием акционеров».

Принято: Нет

За: 34844724
Против: 40539455
Воздержался: 1078563

Номер проекта решения:9.1

Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 9.1.rtf

Принято: Нет

За: 34844683
Против: 40539496
Воздержался: 1078563

Номер проекта решения:10.1

«Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.1 следующего содержания: 32.1) утверждение Политики совершения сделок обществом и подконтрольными ему юридическими лицами».

Принято: Нет

За: 34844683
Против: 40539496
Воздержался: 1078563

Номер проекта решения:11.1

«Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.2 следующего содержания: «32.2) согла Полный текст содержится в Решение 11.1.rtf

Принято: Нет

За: 34844683
Против: 40539496
Воздержался: 1078563

Номер проекта решения:12.1

Дополнить статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» новым пунктом 6 следующего содержания: «6. Член Совета директоров Общества вправе выразить свое особое мнение по любому вопросу повестки дня, о чем делается запись в протоколе заседания Совета директоров Общества с отражением содержания соответствующего особого мнения, а в случае предоставления его в письменной форме текст мнения прилагается к протоколу».

Принято: Нет

За: 34844725
Против: 40539455
Воздержался: 1078562

Номер проекта решения:13.1

Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1следующего содержания: «Статья 35. Полный текст содержится в Решение 13.1.rtf

Принято: Нет

За: 34844725
Против: 40539455
Воздержался: 1078562

Номер проекта решения:14.1

«Утвердить изменения к Уставу ПАО «Магнит» Информация об изменениях, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Магнит» включена в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 12 (ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ №2).

Принято: Да

За: 74640936
Против: 743243
Воздержался: 1078563