Референс корпоративного действия

489886

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

02 июня 2020 г.

Дата фиксации

08 мая 2020 г.

Форма проведения собрания

Заочная

489886X7321

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"

1-02-00122-A

29 сентября 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0J2Q06

RU000A0J2Q06

ООО "Реестр-РН"

DVCA

489888

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.

Принято: Да

За: 9622432094
Против: 1203488
Воздержался: 57991
Не участвовало: 460356

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2019 год.

Принято: Да

За: 9622488807
Против: 1134947
Воздержался: 63163
Не участвовало: 467012

Номер проекта решения:3.1

Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2019 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 6 827 526,41 Расходы по обычным видам деятельности (6 068 900,23) Сальдо прочих доходов и расходов (411 084,53) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 48 984,57 Чистая прибыль 396 526,21 Расходы из чистой прибыли 354 085,12 в том числе на выплату дивидендов: по итогам 1 полугодия 2019 года 162 576,05 по итогам 2019 года 191 509,07 Оставить нераспределенной 42 441,09

Принято: Да

За: 9623223418
Против: 8830
Воздержался: 346233
Не участвовало: 575448

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды по результатам 2019 финансового года в денежной форме в размере 18 руб. 07 коп. (восемнадцать рублей семь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2020 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 29 июня 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 20 июля 2020 года.

Принято: Да

За: 9623770187
Против: 15494
Воздержался: 15277
Не участвовало: 352971

Номер проекта решения:5.1

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Аль Моханнади Хамаду Рашиду - на сумму 530 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США; • Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.

Принято: Да

За: 9484781722
Против: 32754368
Воздержался: 286349
Не участвовало: 385301

Номер проекта решения:6.1

Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.

Принято: Да

За: 9623646955
Против: 36414
Воздержался: 88904
Не участвовало: 381656

Номер проекта решения:7.1

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:

Принято: Да

За: 104677172693
Против: 1172501
Воздержался: 1909930
Не участвовало: 20030016

Номер проекта решения:7.1.1

Алсуваиди Файзала

Принято: Да

За: 11097468848

Номер проекта решения:7.1.2

Аль Моханнади Хамада Рашида

Принято: Да

За: 11094827302

Номер проекта решения:7.1.3

Варнига Артура Маттиаса

Принято: Да

За: 8392115277

Номер проекта решения:7.1.4

Вьюгина Олега Вячеславовича

Принято: Да

За: 8524522960

Номер проекта решения:7.1.5

Дадли Роберта Уоррена

Принято: Да

За: 11575136544

Номер проекта решения:7.1.6

Луни Бернарда

Принято: Да

За: 11575119431

Номер проекта решения:7.1.7

Новака Александра Валентиновича

Принято: Да

За: 8392000437

Номер проекта решения:7.1.8

Орешкина Максима Станиславовича

Принято: Да

За: 8389087892

Номер проекта решения:7.1.9

Рудлоффа Ханс-Йорга

Принято: Да

За: 8541178280

Номер проекта решения:7.1.10

Сечина Игоря Ивановича

Принято: Да

За: 8553665109

Номер проекта решения:7.1.11

Шрёдера Герхарда

Принято: Да

За: 8541470310

Номер проекта решения:8.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну

Принято: Да

За: 9607518783
Против: 202456
Воздержался: 171938
Не участвовало: 468472

Номер проекта решения:8.2

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Зобкову Татьяну Валентиновну

Принято: Да

За: 9607464944
Против: 203288
Воздержался: 178254
Не участвовало: 515163

Номер проекта решения:8.3

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича

Принято: Да

За: 9607475876
Против: 203465
Воздержался: 174534
Не участвовало: 507774

Номер проекта решения:8.4

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича

Принято: Да

За: 9607474916
Против: 203388
Воздержался: 169532
Не участвовало: 513813

Номер проекта решения:8.5

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича

Принято: Да

За: 9607477835
Против: 202466
Воздержался: 168017
Не участвовало: 513331

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».

Принято: Да

За: 9618188809
Против: 5357512
Воздержался: 170917
Не участвовало: 436691