- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
17.04.2020 - ПАО АКБ АВАНГАРД - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
17.04.2020|
Реквизиты корпоративного действия | |
|
Референс корпоративного действия |
480979 |
|
Код типа корпоративного действия |
MEET |
|
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
|
Дата КД (факт.) |
16 апреля 2020 г. 12:00 МСК |
|
Дата фиксации |
22 марта 2020 г. |
|
Форма проведения собрания |
Очная |
|
Место проведения собрания |
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 |
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
480979X883 |
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество |
10102879B |
05 сентября 1994 г. |
акции обыкновенные |
AVAN |
RU000A0DM7B3 |
АО "Новый регистратор" |
|
Связанные корпоративные действия | |
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
DVCA |
480980 |
|
Результаты голосования | ||
|
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год. |
Принято: Да |
|
За: 80693226
| ||
|
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2019 год. |
Принято: Да |
|
За: 80693226
| ||
|
Номер проекта решения:3.1 |
1. Распределить часть чистой прибыли по результатам отчетного года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 1 999 746 000 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов семьсот сорок шесть тысяч) рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам I квартала, полугодия и 9 месяцев 2019 года), что составляет 24,78 (Двадцать четыре рубля 78 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме. 2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «27» апреля 2020г. 3. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
Принято: Да |
|
За: 80693226
| ||
|
Номер проекта решения:4.1 |
Определить состав членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 5 (Пяти) человек. |
Принято: Да |
|
За: 80693226
| ||
|
Номер проекта решения:5.1 |
Избрать следующих лиц членами Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: 1. Миновалов Кирилл Вадимович 2. Яблонский Анатолий Владимирович 3. Николаев Сергей Борисович 4. Щербакова Елена Владимировна 5. Мелия Марина Арчиловна. |
Принято: Да |
|
Против: 0
| ||
|
Номер проекта решения:5.1.1 |
Миновалов Кирилл Вадимович |
Принято: Да |
|
За: 80693226 | ||
|
Номер проекта решения:5.1.2 |
Яблонский Анатолий Владимирович |
Принято: Да |
|
За: 80693226 | ||
|
Номер проекта решения:5.1.3 |
Николаев Сергей Борисович |
Принято: Да |
|
За: 80693226 | ||
|
Номер проекта решения:5.1.4 |
Щербакова Елена Владимировна |
Принято: Да |
|
За: 80693226 | ||
|
Номер проекта решения:5.1.5 |
Мелия Марина Арчиловна |
Принято: Да |
|
За: 80693226 | ||
|
Номер проекта решения:6.1 |
Определить состав членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в количестве 4 (Четырех) человек. |
Принято: Да |
|
За: 80693226
| ||
|
Номер проекта решения:7.1 |
Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Тарасова Светлана Владимировна |
Принято: Да |
|
За: 80111221
| ||
|
Номер проекта решения:7.2 |
Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Камаева Тамара Александровна |
Принято: Да |
|
За: 80111221
| ||
|
Номер проекта решения:7.3 |
Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Мухортова Надежда Сергеевна |
Принято: Да |
|
За: 80111221
| ||
|
Номер проекта решения:7.4 |
Избрать следующих лиц членами Ревизионной комиссии ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Андреева Алла Владимировна. |
Принято: Да |
|
За: 80111221
| ||
|
Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить в качестве возможных аудиторских организаций ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Консалтинг» (ООО «Аудит и Консалтинг»), Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ»), Акционерное общество «БДО ЮНИКОН» (АО «БДО ЮНИКОН»), Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия налоговых консультантов» (ООО «КНК»). |
Принято: Да |
|
За: 80693226
| ||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235