Референс корпоративного действия

445767

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

03 декабря 2019 г.

Дата фиксации

08 ноября 2019 г.

Форма проведения собрания

Заочная

445767X4589

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

1-01-00077-A

25 июня 2003 г.

акции обыкновенные

RU0009024277

RU0009024277

ООО "Регистратор "Гарант"

DVCA

445780

Номер проекта решения:1.1

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года, - 20 декабря 2019 года.

Принято: Да

За: 530787629
Против: 11473
Воздержался: 59296
Не участвовало: 26602

Номер проекта решения:2.1

Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия настоящего решения, составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), в сумме 3 500 000 рублей каждому.

Принято: Да

За: 529979929
Против: 50200
Воздержался: 830897
Не участвовало: 23974

Номер проекта решения:3.1

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н. Врублевскому - 3 500 000 руб. А.В. Отрубянникову - 3 500 000 руб. П.А. Сулоеву - 3 500 000 руб.

Принято: Да

За: 529981089
Против: 31820
Воздержался: 842378
Не участвовало: 29713

Номер проекта решения:4.1

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции согласно приложению.

Принято: Да

За: 526254900
Против: 3630409
Воздержался: 843698
Не участвовало: 155993

Номер проекта решения:5.1

Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» - И.Н. Врублевского, А.В. Отрубянникова, П.А. Сулоева.

Принято: Да

За: 529945714
Против: 20308
Воздержался: 853758
Не участвовало: 65220

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Принято: Да

За: 530023165
Против: 10052
Воздержался: 842911
Не участвовало: 8872

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Принято: Да

За: 528990535
Против: 1025760
Воздержался: 858304
Не участвовало: 10401

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Изменение в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Принято: Да

За: 530001520
Против: 12966
Воздержался: 861505
Не участвовало: 9009

Номер проекта решения:9.1

Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 года (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 года (Протокол № 1) и 28 июня 2006 года (Протокол № 1).

Принято: Да

За: 529973067
Против: 47630
Воздержался: 858111
Не участвовало: 6192

Номер проекта решения:10.1

Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях: - категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные; - количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук; - цена приобретения – 5 300 (Пять тысяч триста) рублей за одну акцию; - срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. включительно; - срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 07 февраля 2020 г. включительно; - форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.

Принято: Да

За: 530705967
Против: 35433
Воздержался: 132631
Не участвовало: 10969