Референс корпоративного действия

401268

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

28 июня 2019 г. 13:00

Дата фиксации

03 июня 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

город Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка)

401268X5247

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

1-08-55010-D

18 ноября 2003 г.

акции обыкновенные

RU0008959580

RU0008959580

АО "СТАТУС"

Номер проекта решения:1.1

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2018 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.

Принято: Да

За: 627252886
Против: 845
Воздержался: 1068
Не участвовало: 27687714

Номер проекта решения:2.1

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год. Принять к сведению заключение внутреннего аудита. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2018 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2018 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2018 год ПАО «КАМАЗ», отчета от изменениях капитала за 2018 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2018 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2018 год.

Принято: Да

За: 627252933
Против: 862
Воздержался: 1004
Не участвовало: 27687714

Номер проекта решения:3.1

Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2018 год в размере 27 179 148 (Двадцать семь миллионов сто семьдесят девять тысяч сто сорок восемь) рублей 39 копеек, следующим образом: чистую прибыль ПАО «КАМАЗ» в размере 27 179 148 (Двадцать семь миллионов сто семьдесят девять тысяч сто сорок восемь) рублей 39 копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ».

Принято: Да

За: 627218432
Против: 34347
Воздержался: 1644
Не участвовало: 27688090

Номер проекта решения:4.1

Дивиденды по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год не выплачивать.

Принято: Да

За: 627205491
Против: 38077
Воздержался: 10503
Не участвовало: 27688442

Номер проекта решения:5.1

Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»

Принято: Да

За: 6610181446
Против: 9856
Воздержался: 289566145
Не участвовало: 304610196

Номер проекта решения:5.1.1

ЧЕМЕЗОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Принято: Да

За: 675228700

Номер проекта решения:5.1.2

БРОЙТМАН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

Принято: Да

За: 460879743

Номер проекта решения:5.1.3

ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ

Принято: Да

За: 460981490

Номер проекта решения:5.1.4

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

Принято: Да

За: 460952337

Номер проекта решения:5.1.5

ЗАВЬЯЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

Принято: Да

За: 675034671

Номер проекта решения:5.1.6

КОГОГИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Принято: Да

За: 675305910

Номер проекта решения:5.1.7

ПЕСОШИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Принято: Да

За: 220793260

Номер проекта решения:5.1.8

СЕРДЮКОВ АНАТОЛИЙ ЭДУАРДОВИЧ

Принято: Да

За: 675029320

Номер проекта решения:5.1.9

СКВОРЦОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Принято: Да

За: 1132981103

Номер проекта решения:5.1.10

ШМИД ВОЛЬФРАМ (WOLFRAM SCHMID)

Принято: Да

За: 586495742

Номер проекта решения:5.1.11

ЯНК ГЕРАЛЬД (GERALD JANK)

Принято: Да

За: 586492134

Номер проекта решения:6.1

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - СМИРНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВНА

Принято: Да

За: 627251673
Против: 565
Воздержался: 1111
Не участвовало: 27689154

Номер проекта решения:6.2

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - ИЛЬЯСОВ ДИЛУС МУХАМЕДОВИЧ

Принято: Да

За: 627250326
Против: 1448
Воздержался: 829
Не участвовало: 27689900

Номер проекта решения:6.3

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - НИКОНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Принято: Да

За: 627250311
Против: 845
Воздержался: 1101
Не участвовало: 27690246

Номер проекта решения:6.4

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - САРАЕВ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ

Принято: Да

За: 627249775
Против: 1038
Воздержался: 1033
Не участвовало: 27690657

Номер проекта решения:6.5

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: - ЗАКИЕВ ИЛЬДАР ДИЛБАРОВИЧ

Принято: Да

За: 627249052
Против: 1094
Воздержался: 1033
Не участвовало: 27691324

Номер проекта решения:7.1

Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Принято: Да

За: 627252076
Против: 1113
Воздержался: 1532
Не участвовало: 27687792

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 627252398
Против: 706
Воздержался: 1812
Не участвовало: 27687597

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 627253051
Против: 549
Воздержался: 1512
Не участвовало: 27687401

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 627252703
Против: 942
Воздержался: 1339
Не участвовало: 27687529

Номер проекта решения:11.1

Вознаграждение членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года (протокол № 41), по итогам корпоративного года (период с 30 июня 2018 года по 28 июня 2019 года) не выплачивать.

Принято: Да

За: 627241459
Против: 3381
Воздержался: 10074
Не участвовало: 27687599

Номер проекта решения:12.1

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 29 июня 2018 года (протокол № 41), по итогам корпоративного года (период с 30 июня 2018 года по 28 июня 2019 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».

Принято: Да

За: 627248193
Против: 4559
Воздержался: 1730
Не участвовало: 27688031

Номер проекта решения:13.1

Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ».

Принято: Да

За: 494842737
Против: 2000
Воздержался: 132410227
Не участвовало: 27687539