Референс корпоративного действия

416191

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

27 июня 2019 г. 10:00

Дата фиксации

02 июня 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобол
ьский тракт, 4, Гостиничный комплекс "Югорская Долина", конференц-зал
"Апартаменты" корпуса «Президент»

416191X5213

Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"

1-01-00077-F

16 января 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007661385

RU0007661385

АО "Сургутинвестнефть"

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.

Принято: Да

За: 3345936074
Не участвовало: 57000

Номер проекта решения:2.1

В связи с отсутствием прибыли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Принято: Да

За: 3345834074
Против: 22000
Воздержался: 80000
Не участвовало: 57000

Номер проекта решения:3.1

Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:

Принято: Да

За: 23420075518
Воздержался: 210000
Не участвовало: 1666000

Номер проекта решения:3.1.1

Габдулхаков Руслан Ринатович генеральный директор АО НПФ «Пенсионный выбор»

Принято: Да

За: 3364472180

Номер проекта решения:3.1.2

Гребешок Константин Сергеевич директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Принято: Да

За: 3887327400

Номер проекта решения:3.1.3

Гренков Алексей Андреевич управляющий директор - начальник Управления ПАО Сбербанк

Принято: Да

За: 3364490180

Номер проекта решения:3.1.4

Ефимов Валерий Юрьевич президент Фонда «Пенсионное сопровождение»

Принято: Да

За: 3364444179

Номер проекта решения:3.1.5

Киселев Андрей Валерьевич Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области

Принято: Да

За: 2187528000

Номер проекта решения:3.1.6

Конобиевский Александр Викторович

Принято: Да

За: 3364461179

Номер проекта решения:3.1.7

Филатов Андрей Сергеевич Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва, председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по бюджету, финансам и налоговой политике

Принято: Да

За: 3887337400

Номер проекта решения:3.1.8

Шавельс Дмитрийс управляющий директор, руководитель департамента реструктуризации ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; управляющий директор, руководитель департамента реструктуризации ПАО Банк «Траст»

Принято: Нет

За: 15000

Номер проекта решения:4.1

Избрать Генеральным директором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича.

Принято: Да

За: 3345887074
Воздержался: 20000
Не участвовало: 86000

Номер проекта решения:5.1

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Бектемирова Ольга Александровна юрисконсульт АО НПФ «Пенсионный выбор»

Принято: Да

За: 3345792074
Против: 4000
Воздержался: 22000
Не участвовало: 175000

Номер проекта решения:5.2

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Лепкалова Наталья Владимировна генеральный директор АО «АК-ИНВЕСТ»

Принято: Нет

За: 98000
Против: 3345703074
Воздержался: 17000
Не участвовало: 175000

Номер проекта решения:5.3

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Поляков Евгений Александрович ведущий экономист отдела финансового менеджмента финансового управления ПАО «Сургутнефтегаз»

Принято: Да

За: 3345812074
Воздержался: 12000
Не участвовало: 169000

Номер проекта решения:5.4

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Тиунова Екатерина Николаевна главный специалист-эксперт, консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Принято: Да

За: 3345751074
Против: 70000
Воздержался: 17000
Не участвовало: 155000

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2019 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Принято: Да

За: 3345926074
Не участвовало: 67000

Номер проекта решения:7.1

Утвердить изменения №3 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в приложении к протоколу №12/18 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 20.05.2019г.

Принято: Да

За: 3345900074
Против: 4000
Воздержался: 34000
Не участвовало: 55000

Номер проекта решения:8.1

Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2020 году в сумме 12 854 825 (двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

Принято: Да

За: 3345759074
Против: 53000
Воздержался: 126000
Не участвовало: 55000

Номер проекта решения:9.1

Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2020 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества в 2018 году и до даты настоящего годового собрания акционеров Общества.

Принято: Да

За: 3345884074
Против: 8000
Воздержался: 46000
Не участвовало: 55000