Референс корпоративного действия

412421

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

26 июня 2019 г. 06:00

Дата фиксации

02 июня 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6.(в 12-00 по мес
тному времени). (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена в мо
бильном приложении "Кворум" и на сайте www.e-vote.ru)

412421X14654

Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)

1-03-40046-N

25 августа 2011 г.

акции обыкновенные

RU0007252813

RU0007252813

АО ВТБ Регистратор

DVCA

410519

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да

За: 5902144347
Против: 2426993
Воздержался: 355060
Не участвовало: 446167

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да

За: 5902156402
Против: 2424430
Воздержался: 344680
Не участвовало: 447055

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2018 год: Чистая прибыль по итогам 2018 г.: 29 307 611 000,00 руб. Промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2018 г.: 43 674 246 185,90 руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2018 г.: 0 руб.

Принято: Да

За: 5904862937
Против: 1945
Воздержался: 61340
Не участвовало: 446345

Номер проекта решения:4.1

Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2019 г.: 195 047 334 000,00 руб. на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): 1 297 725,00 руб. на выплату дивидендов: 44 636 643 925,20 руб. по результатам деятельности за первое полугодие 2018 г. (выплачены) 14 366 635 185,90 руб. по результатам деятельности за 2018 год (к уплате): 30 270 008 739,30 руб.

Принято: Да

За: 5904644042
Против: 83575
Воздержался: 171430
Не участвовало: 473520

Номер проекта решения:5.1

1) Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере 4 (четыре) рублей 11 (одиннадцать) копеек на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек. 2) Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2018 года:...Полная формулировка решения содержится в файле "Проекты решений ГОСА 2019"

Принято: Да

За: 5904785617
Против: 139685
Воздержался: 27955
Не участвовало: 419310

Номер проекта решения:6.1

Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Принято: Да

За: 5275692277
Против: 628820924
Воздержался: 385846
Не участвовало: 473520

Номер проекта решения:7.1

Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2018-2019 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Принято: Да

За: 5277586170
Против: 626932210
Воздержался: 326645
Не участвовало: 527542

Номер проекта решения:8.1

Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

Принято: Да

За: 88534730972
Против: 3550995
Воздержался: 5619660
Не участвовало: 36686883

Номер проекта решения:8.1.1

Гордон Мария Владимировна

Принято: Да

За: 4248242045

Номер проекта решения:8.1.2

Григорьева Евгения Васильевна

Принято: Да

За: 6166805115

Номер проекта решения:8.1.3

Дмитриев Кирилл Александрович

Принято: Да

За: 5300525991

Номер проекта решения:8.1.4

Донец Андрей Иванович

Принято: Да

За: 5300591200

Номер проекта решения:8.1.5

Донской Сергей Ефимович

Принято: Да

За: 5300549846

Номер проекта решения:8.1.6

Иванов Сергей Сергеевич

Принято: Да

За: 5397891754

Номер проекта решения:8.1.7

Карху Андрей Вильевич

Принято: Да

За: 6165643360

Номер проекта решения:8.1.8

Конов Дмитрий Владимирович

Принято: Да

За: 8215280153

Номер проекта решения:8.1.9

Макарова Галина Маратовна

Принято: Да

За: 9080814332

Номер проекта решения:8.1.10

Местников Сергей Васильевич

Принято: Да

За: 6164685083

Номер проекта решения:8.1.11

Моисеев Алексей Владимирович

Принято: Да

За: 5300378156

Номер проекта решения:8.1.12

Николаев Айсен Сергеевич

Принято: Да

За: 6171066087

Номер проекта решения:8.1.13

Силуанов Антон Германович

Принято: Да

За: 5319065839

Номер проекта решения:8.1.14

Солодов Владимир Викторович

Принято: Да

За: 6164759530

Номер проекта решения:8.1.15

Фёдоров Олег Романович

Принято: Да

За: 4238432481

Номер проекта решения:9.1

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Васильченко Александр Сергеевич

Принято: Да

За: 5890018652
Против: 11081437
Воздержался: 1029572
Не участвовало: 3242906

Номер проекта решения:9.2

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Гуркова Анжелика Владимировна

Принято: Нет

За: 48875139
Против: 2564034097
Воздержался: 3272796197
Не участвовало: 19667134

Номер проекта решения:9.3

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Иванов Николая Петрович

Принято: Да

За: 5100449728
Против: 760740739
Воздержался: 40879445
Не участвовало: 3302655

Номер проекта решения:9.4

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Поздняков Константин Константинович

Принято: Да

За: 5900876693
Против: 263543
Воздержался: 951976
Не участвовало: 3280355

Номер проекта решения:9.5

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Пушмин Виктор Николаевич

Принято: Да

За: 5900659455
Против: 328971
Воздержался: 1101289
Не участвовало: 3282852

Номер проекта решения:9.6

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). - Пшеничников Александр Алексеевич

Принято: Да

За: 5864259859
Против: 22856441
Воздержался: 14767002
Не участвовало: 3489265

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2019 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2019 года.

Принято: Да

За: 5892634927
Против: 11912454
Воздержался: 323831
Не участвовало: 501355

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №1). С текстом проекта Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да

За: 5904110469
Против: 108438
Воздержался: 679500
Не участвовало: 474160

Номер проекта решения:12.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №2). С текстом проекта Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да

За: 5904416863
Против: 78514
Воздержался: 457050
Не участвовало: 420140

Номер проекта решения:13.1

Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение № 3). С текстом проекта Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да

За: 5904361237
Против: 111109
Воздержался: 453066
Не участвовало: 447155

Номер проекта решения:14.1

Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №4). С текстом проекта Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да

За: 5904242912
Против: 142979
Воздержался: 539181
Не участвовало: 447495

Номер проекта решения:15.1

Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции (приложение №5). С текстом проекта Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (ссылке) http://www.alrosa.ru/инвесторам-и-акционерам/собрание-акционеров/

Принято: Да

За: 5269524662
Против: 634759534
Воздержался: 641366
Не участвовало: 447005