Референс корпоративного действия

415935

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

21 июня 2019 г. 11:00

Дата фиксации

26 мая 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В»

415935X6913

Публичное акционерное общество "Т Плюс"

1-01-55113-E

01 ноября 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0HML36

RU000A0HML36

АО "ПРЦ"

DVCA

415952

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 года. Годовой отчет Общества по итогам 2018 года является Приложением № 1 к Информационным материалам. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2018 года является Приложением № 2 к Информационным материалам. (Информационные материалы - перечень информации (материалов), утверждаемый решением Совета директоров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества).

Принято: Да

За: 42238455594
Против: 181097
Воздержался: 512294
Не участвовало: 1152477

Номер проекта решения:2.1

1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года: - Резервный фонд в размере 650 615 тыс. руб. - Дивиденды в соответствии с п.2 настоящего решения, а также ранее выплаченные промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2018 года. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года в размере 0,1461894704920518 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 02.07.2019 г. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определ

Принято: Да

За: 42238478056
Против: 148466
Воздержался: 351328
Не участвовало: 1323612

Номер проекта решения:3.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Принято: Да

За: 464491569839
Против: 3852827
Воздержался: 39921739
Не участвовало: 107971677

Номер проекта решения:3.1.1

Вайнзихер Борис Феликсович

Принято: Да

За: 51154688489

Номер проекта решения:3.1.2

Жужома Михаил Юрьевич

Принято: Да

За: 40984707139

Номер проекта решения:3.1.3

Ивакин Андрей Иванович

Принято: Нет

За: 2615322465

Номер проекта решения:3.1.4

Матвеева Ирина Аркадьевна

Принято: Да

За: 47178534275

Номер проекта решения:3.1.5

Ольховик Евгений Николаевич

Принято: Да

За: 52172467122

Номер проекта решения:3.1.6

Халиков Ринат Шавкятович

Принято: Да

За: 35976086833

Номер проекта решения:3.1.7

Бевсарт Дирк Ахил Марк

Принято: Да

За: 40983830278

Номер проекта решения:3.1.8

Раскин Всеволод Станиславович

Принято: Да

За: 39554697766

Номер проекта решения:3.1.9

Москов Алексей Валерьевич

Принято: Да

За: 51149024215

Номер проекта решения:3.1.10

Паслер Денис Владимирович

Принято: Нет

За: 25782532

Номер проекта решения:3.1.11

Полиенко Владимир Игоревич

Принято: Да

За: 42150226564

Номер проекта решения:3.1.12

Шторх Андрей Алексеевич

Принято: Нет

За: 2829529

Номер проекта решения:3.1.13

Уиллс Роджер Гари

Принято: Да

За: 28055165323

Номер проекта решения:3.1.14

Фомичев Олег Владиславович

Принято: Да

За: 32469146983

Номер проекта решения:3.1.15

Курзаев Павел Анатольевич

Принято: Нет

За: 9159776

Номер проекта решения:4.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Власкова Анна Валериевна

Принято: Да

За: 39621034512
Против: 496936
Воздержался: 3584708
Не участвовало: 2615185306

Номер проекта решения:4.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Романенков Валентин Васильевич

Принято: Нет

За: 1867133079
Против: 37754148761
Воздержался: 3727620
Не участвовало: 2615292002

Номер проекта решения:4.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Передельский Эдуард Романович

Принято: Да

За: 39615349085
Против: 3215668
Воздержался: 4211835
Не участвовало: 2617524874

Номер проекта решения:4.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Рогачев Сергей Александрович

Принято: Да

За: 37759606384
Против: 2187961
Воздержался: 1861973877
Не участвовало: 2616533240

Номер проекта решения:4.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Ткаченко Кирилл Владимирович

Принято: Нет

За: 1866165070
Против: 37754611146
Воздержался: 3736222
Не участвовало: 2615789024

Номер проекта решения:4.6

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернуха Анастасия Витальевна

Принято: Да

За: 39618751814
Против: 1513622
Воздержался: 4158783
Не участвовало: 2615877243

Номер проекта решения:4.7

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шабаева Людмила Венеровна

Принято: Да

За: 37759733989
Против: 1358729
Воздержался: 1862066208
Не участвовало: 2617142536

Номер проекта решения:5.1

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

Принято: Да

За: 40377855562
Против: 221344
Воздержался: 1860930765
Не участвовало: 1293791

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Т Плюс» в новой редакции. Положение о Правлении ПАО "Т Плюс" в новой редакции является Приложением № 3 к Информационным материалам. (Информационные материалы - перечень информации (материалов), утверждаемый решением Совета директоров Общества, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества).

Принято: Да

За: 40377226569
Против: 254474
Воздержался: 1861621963
Не участвовало: 1198456