- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
17.06.2019 - ПАО Юнипро - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
17.06.2019
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
413908 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
14 июня 2019 г. 10:00 |
Дата фиксации |
19 мая 2019 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
МФ ООО «Отель «Салют», г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, 2 этаж,
|
Информация о ценных бумагах | ||||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
Знаменатель для дробного выпуска |
413908X8676 |
Публичное акционерное общество "Юнипро" |
1-02-65104-D |
19 апреля 2007 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JNGA5 |
RU000A0JNGA5 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." | |
413908X9283 |
Публичное акционерное общество "Юнипро" |
1-02-65104-D |
19 апреля 2007 г. |
акции обыкновенные |
OGK4/02/DR |
RU000A0JNGA5 |
АО "НРК - Р.О.С.Т." |
49130625974 |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
413909 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. |
Принято: Да |
За: 54548323015
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года: ( руб.) Чистая прибыль (РСБУ) за 2018 год 18 872 865 690 Промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года 7 000 000 000 Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 11 872 865 690 Распределить на: Резервный фонд - Дивиденды 7 000 000 000 Погашение убытков прошлых лет - Накопленная прибыль 4 872 865 690 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам 2018 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО «Юнипро» за 2018 год в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 3. Утвердить 25 июня 2019 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
Принято: Да |
За: 54552177718
| ||
Номер проекта решения:3.1.1 |
Др. Патрик Вольфф (Dr. Patrick Wolff) Главный советник и главный комплаенс офицер Юнипер СЕ |
Принято: Да |
За: 55165737617
| ||
Номер проекта решения:3.1.2 |
Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) Член Правления Юнипер СЕ |
Принято: Да |
За: 55164678744
| ||
Номер проекта решения:3.1.3 |
Уве Хайнц Фип (Uwe Heinz Fip) Старший вице-президент по закупкам газа Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ |
Принято: Да |
За: 54738846483
| ||
Номер проекта решения:3.1.4 |
Андреас Ширенбек Главный Исполнительный Директор Юнипер СЕ |
Принято: Да |
За: 57022400872
| ||
Номер проекта решения:3.1.5 |
Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) Глава Представительства Юнипер Глобал Коммодитиз СЕ в г. Москва |
Принято: Да |
За: 52881814753
| ||
Номер проекта решения:3.1.6 |
Широков Максим Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Юнипро» |
Принято: Да |
За: 52956925540
| ||
Номер проекта решения:3.1.7 |
Белова Анна Григорьевна Профессор Высшей школы менеджмента Высшей школы экономики |
Принято: Да |
За: 54061441241
| ||
Номер проекта решения:3.1.8 |
Вьюгин Олег Вячеславович Профессор Школы финансов Факультета экономических наук Высшей школы экономики |
Принято: Да |
За: 53771759445
| ||
Номер проекта решения:3.1.9 |
Абдушелишвили Георгий Леванович Управляющий директор – старший партнер АО «Вектор Лидерства» |
Принято: Да |
За: 55202912542
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». |
Принято: Да |
За: 54551629994
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить Устав ПАО «Юнипро» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 54073928500
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Юнипро» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 54073929209
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Юнипро» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 54074469149
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Юнипро» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 54074481793
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Алексеенков Денис Александрович Начальник управления контроллинга ПАО «Юнипро» |
Принято: Да |
За: 54424978096
| ||
Номер проекта решения:9.2 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Петров Сергей Борисович Главный специалист Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» |
Принято: Да |
За: 54424891136
| ||
Номер проекта решения:9.3 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Семенова Вероника Николаевна Начальник Управления внутреннего аудита ПАО «Юнипро» |
Принято: Да |
За: 54424955412
| ||
Номер проекта решения:9.4 |
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Тихонов Алексей Николаевич Начальник Управления учета и отчетности ПАО «Юнипро» |
Принято: Да |
За: 54424980216
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235