Референс корпоративного действия

413297

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

14 июня 2019 г. 10:00

Дата фиксации

20 мая 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1, Отель «Sheraton Нижний Н
овгород Кремль» (конференц-зал «Пожарский», 1-й этаж)

413297X9620

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"

1-01-12665-E

20 августа 2007 г.

акции обыкновенные

RU000A0JPN96

RU000A0JPN96

АО ВТБ Регистратор

DVCA

413298

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Проект Годового отчета Общества за 2018 год размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/stockholder_meeting/osa_materials/gosa-2019/ Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год размещена в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/stockholder_meeting/osa_materials/gosa-2019/

Принято: Да

За: 92296897431
Против: 37944709
Воздержался: 118261743
Не участвовало: 53311516

Номер проекта решения:2.1

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:..Полную формулировку решения см. в файле "Проект решения и Пояснительная записка 2".

Принято: Да

За: 81657187094
Против: 36143811
Воздержался: 10742613944
Не участвовало: 70470550

Номер проекта решения:3.1

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Принято: Да

За: 1016842328092
Против: 36620166
Воздержался: 291047548
Не участвовало: 400573583

Номер проекта решения:3.1.1

Бобков Дмитрий Алексеевич - Директор Департамента информационной политики и связей с общественностью ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 80211627464

Номер проекта решения:3.1.2

Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 80253100631

Номер проекта решения:3.1.3

Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупок ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 80198917842

Номер проекта решения:3.1.4

Иванова Татьяна Александровна - Заместитель директора Департамента тарифной политики ПАО «Россети»

Принято: Нет

За: 67760275

Номер проекта решения:3.1.5

Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор

Принято: Да

За: 80179741090

Номер проекта решения:3.1.6

Корнеев Александр Юрьевич - Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети»

Принято: Нет

За: 68184807442

Номер проекта решения:3.1.7

Ларионов Дмитрий Витальевич - Заместитель директора Департамента - Начальник управления земельно-имущественных отношений и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО «Россети»

Принято: Нет

За: 65476828

Номер проекта решения:3.1.8

Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»

Принято: Да

За: 83034225996

Номер проекта решения:3.1.9

Подлуцкий Сергей Васильевич - Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

Принято: Нет

За: 61288290

Номер проекта решения:3.1.10

Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 80204492994

Номер проекта решения:3.1.11

Романков Андрей Олегович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 80203311982

Номер проекта решения:3.1.12

Дронова Татьяна Петровна - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию

Принято: Нет

За: 652511851

Номер проекта решения:3.1.13

Чистяков Владимир Сергеевич - Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»

Принято: Нет

За: 41393720

Номер проекта решения:3.1.14

Головцов Александр Викторович - В настоящее время не работает

Принято: Нет

За: 948996584

Номер проекта решения:3.1.15

Зархин Виталий Юрьевич - В настоящее время не работает

Принято: Да

За: 94118696955

Номер проекта решения:3.1.16

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Принято: Да

За: 96810965930

Номер проекта решения:3.1.17

Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

Принято: Да

За: 93979146830

Номер проекта решения:3.1.18

Куликов Денис Викторович - Советник исполнительного директора, Ассоциация профессиональных инвесторов

Принято: Нет

За: 4233470807

Номер проекта решения:3.1.19

Крупенина Анастасия Игоревна - Информация не представлена

Принято: Да

За: 93392394581

Номер проекта решения:4.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 68861639031
Против: 75032456
Воздержался: 23483961808
Не участвовало: 85782104

Номер проекта решения:4.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Принято: Да

За: 68865246105
Против: 75113346
Воздержался: 23478301669
Не участвовало: 87754279

Номер проекта решения:4.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 68744600862
Против: 74198059
Воздержался: 23590401787
Не участвовало: 97214691

Номер проекта решения:4.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ерандина Елена Станиславовна - Главный эксперт Контрольно-экспертного управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 68962632449
Против: 43113346
Воздержался: 23132308724
Не участвовало: 368360880

Номер проекта решения:4.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Малышев Сергей Владимирович - Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 68857056959
Против: 74542473
Воздержался: 23480417445
Не участвовало: 94398522

Номер проекта решения:5.1

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Принято: Да

За: 91861471004
Против: 74206874
Воздержался: 223746023
Не участвовало: 346991498

Номер проекта решения:6.1

Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества путем утверждения Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Проект Устава Общества в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/stockholder_meeting/osa_materials/gosa-2019/

Принято: Да

За: 91766782363
Против: 51195585
Воздержался: 616393013
Не участвовало: 72044438

Номер проекта решения:7.1

Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества путем утверждения Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/stockholder_meeting/osa_materials/gosa-2019/

Принято: Да

За: 91908028360
Против: 49075585
Воздержался: 479217281
Не участвовало: 70094173

Номер проекта решения:8.1

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества. Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/stockholder_meeting/osa_materials/gosa-2019/

Принято: Да

За: 90763534799
Против: 1257441414
Воздержался: 415483751
Не участвовало: 69955435

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Проект Положения об Общем собрании ПАО «МРСК Центра и Приволжья в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/stockholder_meeting/osa_materials/gosa-2019/

Принято: Да

За: 90260544414
Против: 818288646
Воздержался: 470029445
Не участвовало: 957552894

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции. Проект Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/stockholder_investor/stockholder_meeting/osa_materials/gosa-2019/

Принято: Да

За: 90879750950
Против: 46095322
Воздержался: 512266758
Не участвовало: 1068302369

Номер проекта решения:11.1

Одобрить участие ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в Саморегулируемой ассоциации «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве» (Ассоциации «ОИИС») на следующих существенных условиях...полную формулировку решения см. файл "Решение 11.1"

Принято: Да

За: 70144677960
Против: 132215953
Воздержался: 21148810809
Не участвовало: 1080710677