Референс корпоративного действия

411009

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

10 июня 2019 г. 11:00

Дата фиксации

17 мая 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Б. Якиманка, дом 24, гостиница «ПРЕЗИДЕНТ-ОТЕЛЬ», зал «Боль
шой Петровский»;

411009X8211

Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"

1-01-40155-F

12 декабря 2006 г.

акции обыкновенные

RU0007288411

RU0007288411

АО "НРК - Р.О.С.Т."

DVCA

411010

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.

Принято: Да

За: 125134002
Против: 87616
Воздержался: 198238
Не участвовало: 6213

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.

Принято: Да

За: 125128451
Против: 87854
Воздержался: 200050
Не участвовало: 8678

Номер проекта решения:3.1

Утвердить консолидированную финансовую отчетность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год.

Принято: Да

За: 125126773
Против: 87923
Воздержался: 203434
Не участвовало: 6381

Номер проекта решения:4.1

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2018 год в соответствии с рекомендациями Совета директоров, содержащимися в докладе Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» с изложением мотивированной позиции Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель». 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «ГМК «Норильский никель» по результатам 2018 года в денежной форме в размере 792,52 рублей на одну обыкновенную акцию. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 21 июня 2019 года.

Принято: Да

За: 124756609
Против: 663191
Воздержался: 1385
Не участвовало: 6266

Номер проекта решения:5.1.1

Барбашева Сергея Валентиновича Первого вице-президента – руководителя Блока корпоративной защиты, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»

Принято: Да

За: 115614485
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.2

Башкирова Алексея Владимировича Генерального директора, Председателя Правления ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС», Управляющего директора ООО «Винтер Капитал Адвайзорс»

Принято: Да

За: 114717998
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.3

Братухина Сергея Борисовича Президента ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»

Принято: Да

За: 145808724
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.4

Бугрова Андрея Евгеньевича Старшего вице-президента, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»

Принято: Да

За: 115744295
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.5

Волка Сергея Николаевича Старшего Банкира ПАО Сбербанк России

Принято: Да

За: 146757089
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.6

Захарову Марианну Александровну Первого Вице-президента – руководителя Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов, члена Правления ПАО «ГМК «Норильский никель»

Принято: Да

За: 114296491
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.7

Маннингса Роджера Левелина Независимого директора ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АФК «Система»

Принято: Да

За: 42209600
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.8

Мишакова Сталбека Степановича Советника Президента ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»

Принято: Да

За: 114936715
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.9

Пенни Гарета Питера Неисполнительного председателя Совета директоров компании Edcon Holdings Limited, неисполнительного директора Julius Baer Holding Ltd., члена Совета директоров Amulet Diamond Corp.

Принято: Да

За: 151834688
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.10

Полетаева Максима Владимировича Советника Президента ПАО Сбербанк России

Принято: Да

За: 143475267
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.11

Соломина Вячеслава Алексеевича Исполнительного директора ООО «Эн+Менеджмент»

Принято: Да

За: 115387158
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.12

Шварца Евгения Аркадьевича Директора по природоохранной политике Всемирного фонда природы (WWF) - Россия

Принято: Да

За: 152738560
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1.13

Эдвардса Роберта Уиллема Джона Независимого неисполнительного директора Chaarat Gold Holdings Ltd, Директора Scriptfert New Zealand Ltd (pvt), Главу компании Highcross Resources Ltd.

Принято: Да

За: 150627332
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:6.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Дзыбалова Алексея Сергеевича Аналитика United Company RUSAL Plc.

Принято: Да

За: 124484595
Против: 596288
Воздержался: 249125
Не участвовало: 40042

Номер проекта решения:6.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Масалову Анну Викторовну Финансового директора ЗАО «Москва-Макдоналдс»

Принято: Да

За: 125003745
Против: 65906
Воздержался: 248916
Не участвовало: 42169

Номер проекта решения:6.3

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Сванидзе Георгия Эдуардовича Директора Финансового департамента ООО «Холдинговая компания ИНТЕРРОС»

Принято: Да

За: 124545176
Против: 595408
Воздержался: 224325
Не участвовало: 14558

Номер проекта решения:6.4

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Шилькова Владимира Николаевича Директора по инвестициям ООО «Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс»

Принято: Да

За: 124568106
Против: 493620
Воздержался: 252072
Не участвовало: 44287

Номер проекта решения:6.5

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель».: Яневич Елену Александровну Генерального директора ООО «Интерпромлизинг»

Принято: Да

За: 124605468
Против: 494240
Воздержался: 244502
Не участвовало: 13522

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Аудитором российской бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год АО «КПМГ».

Принято: Да

За: 108364780
Против: 15825964
Воздержался: 1212989
Не участвовало: 9623

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за 2019 год и промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» за первое полугодие 2019 года АО «КПМГ».

Принято: Да

За: 108368552
Против: 16861084
Воздержался: 173306
Не участвовало: 6784

Номер проекта решения:9.1

Членам Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Политикой вознаграждения членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», утвержденной решением годового Общего собрания акционеров Компании 6 июня 2014 года. 2. Председателю Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель», избранному Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после настоящего собрания, выплачивается вознаграждение, возмещаются расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей, и осуществляется его страхование от несчастных случаев, в следующих размерах и порядке: 2.1. вознаграждение в размере 1 000 000 (один миллион) долларов США в год выплачивается ежеквартально равными долями в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на последний рабочий день отчетного квартала. Сумма вознаграждения приведена после удержания налогов в соответствии с действующим российским з

Принято: Да

За: 106759547
Против: 18375830
Воздержался: 257782
Не участвовало: 8289

Номер проекта решения:10.1

Установить вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии ПАО «ГМК «Норильский никель», не являющего работником ПАО «ГМК «Норильский никель», в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей в год, выплачиваемое один раз в полгода равными долями. Указанная сумма приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством.

Принято: Да

За: 125101679
Против: 32969
Воздержался: 259438
Не участвовало: 8004

Номер проекта решения:11.1

Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которых является обязательство ПАО «ГМК «Норильский никель» по возмещению членам Совета директоров и членам Правления ПАО «ГМК «Норильский никель» убытков, которые указанные лица могут понести в связи с назначением их на соответствующие должности, в размере, не превышающем 115 000 000 (сто пятнадцать миллионов) долларов США для каждого.

Принято: Да

За: 124384635
Против: 673709
Воздержался: 346468
Не участвовало: 8016

Номер проекта решения:12.1

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», предметом которой является страхование ответственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «ГМК «Норильский никель», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, российской страховой компанией, сроком на один год, с общим лимитом ответственности в размере не менее 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, и лимитом ответственности по дополнительному расширению покрытия для основного договора в размере не менее 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США и с уплатой страховой премии, не превышающей 1 000 000 (один миллион) долларов США.

Принято: Да

За: 124424191
Против: 557450
Воздержался: 423601
Не участвовало: 7467

Номер проекта решения:13.1

Одобрить участие ПАО «ГМК «Норильский никель» в Межрегиональном межотраслевом объединении работодателей «Союз предприятий медно-никелевой промышленности и обеспечивающего комплекса».

Принято: Да

За: 125232801
Против: 5756
Воздержался: 168653
Не участвовало: 6897