- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
10.06.2019 - ПАО НК Роснефть - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
10.06.2019
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
408876 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
04 июня 2019 г. 11:00 |
Дата фиксации |
10 мая 2019 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
408876X7321 |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
1-02-00122-A |
29 сентября 2005 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0J2Q06 |
RU000A0J2Q06 |
ООО "Реестр-РН" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
408878 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год. |
Принято: Да |
За: 9684477460
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год. |
Принято: Да |
За: 9684466568
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 6 968 248,04 Расходы по обычным видам деятельности (6 342 549,96) Сальдо прочих доходов и расходов (191 860,00) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 26 945,92 Чистая прибыль |
Принято: Да |
За: 9683422287
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 33 коп. (одиннадцать рублей тридцать три копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 июня 2019 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 01 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 22 июля 2019 года. |
Принято: Да |
За: 9684100603
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США; • Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США; • Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций. |
Принято: Да |
За: 9495705619
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке. |
Принято: Да |
За: 9684531897
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек: |
Принято: Да |
За: 104173213022
| ||
Номер проекта решения:7.1.1 |
Алсуваиди Файзала |
Принято: Да |
За: 11037517212 | ||
Номер проекта решения:7.1.2 |
Аль Моханнади Хамада Рашида |
Принято: Да |
За: 11037379735 | ||
Номер проекта решения:7.1.3 |
Белоусова Андрея Рэмовича |
Принято: Да |
За: 8331871576 | ||
Номер проекта решения:7.1.4 |
Варнига Артура Маттиаса |
Принято: Да |
За: 8337398359 | ||
Номер проекта решения:7.1.5 |
Вьюгина Олега Вячеславовича |
Принято: Да |
За: 8465821604 | ||
Номер проекта решения:7.1.6 |
Дадли Роберта Уоррена |
Принято: Да |
За: 11516619890 | ||
Номер проекта решения:7.1.7 |
Кинтеро Ордонеса Гильермо |
Принято: Да |
За: 11515339491 | ||
Номер проекта решения:7.1.8 |
Новака Александра Валентиновича |
Принято: Да |
За: 8332554905 | ||
Номер проекта решения:7.1.9 |
Рудлоффа Ханс-Йорга |
Принято: Да |
За: 8484356514 | ||
Номер проекта решения:7.1.10 |
Сечина Игоря Ивановича |
Принято: Да |
За: 8629441638 | ||
Номер проекта решения:7.1.11 |
Шрёдера Герхарда |
Принято: Да |
За: 8484695723 | ||
Номер проекта решения:8.1 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну |
Принято: Да |
За: 9668569411
| ||
Номер проекта решения:8.2 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича |
Принято: Да |
За: 9668496415
| ||
Номер проекта решения:8.3 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича |
Принято: Да |
За: 9668494107
| ||
Номер проекта решения:8.4 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича |
Принято: Да |
За: 9668500861
| ||
Номер проекта решения:8.5 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича |
Принято: Да |
За: 9668509450
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть». |
Принято: Да |
За: 9660898667
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235