Референс корпоративного действия

408876

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

04 июня 2019 г. 11:00

Дата фиксации

10 мая 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Россия, 199406, г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Наличная, д.28/16, МФК «
Горный».

408876X7321

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"

1-02-00122-A

29 сентября 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0J2Q06

RU000A0J2Q06

ООО "Реестр-РН"

DVCA

408878

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.

Принято: Да

За: 9684477460
Против: 489504
Воздержался: 76325
Не участвовало: 453791

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2018 год.

Принято: Да

За: 9684466568
Против: 487637
Воздержался: 80373
Не участвовало: 462502

Номер проекта решения:3.1

Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2018 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 6 968 248,04 Расходы по обычным видам деятельности (6 342 549,96) Сальдо прочих доходов и расходов (191 860,00) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 26 945,92 Чистая прибыль

Принято: Да

За: 9683422287
Против: 914487
Воздержался: 96477
Не участвовало: 1063829

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в денежной форме в размере 11 руб. 33 коп. (одиннадцать рублей тридцать три копейки) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 17 июня 2019 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 01 июля 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 22 июля 2019 года.

Принято: Да

За: 9684100603
Против: 920143
Воздержался: 71493
Не участвовало: 404841

Номер проекта решения:5.1

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 560 000 долларов США; • Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США; • Рудлоффу Ханс-Йоргу – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.

Принято: Да

За: 9495705619
Против: 31991279
Воздержался: 5511517
Не участвовало: 549199

Номер проекта решения:6.1

Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.

Принято: Да

За: 9684531897
Против: 47652
Воздержался: 476856
Не участвовало: 440675

Номер проекта решения:7.1

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:

Принято: Да

За: 104173213022
Против: 1629738
Воздержался: 8629654
Не участвовало: 687861340

Номер проекта решения:7.1.1

Алсуваиди Файзала

Принято: Да

За: 11037517212

Номер проекта решения:7.1.2

Аль Моханнади Хамада Рашида

Принято: Да

За: 11037379735

Номер проекта решения:7.1.3

Белоусова Андрея Рэмовича

Принято: Да

За: 8331871576

Номер проекта решения:7.1.4

Варнига Артура Маттиаса

Принято: Да

За: 8337398359

Номер проекта решения:7.1.5

Вьюгина Олега Вячеславовича

Принято: Да

За: 8465821604

Номер проекта решения:7.1.6

Дадли Роберта Уоррена

Принято: Да

За: 11516619890

Номер проекта решения:7.1.7

Кинтеро Ордонеса Гильермо

Принято: Да

За: 11515339491

Номер проекта решения:7.1.8

Новака Александра Валентиновича

Принято: Да

За: 8332554905

Номер проекта решения:7.1.9

Рудлоффа Ханс-Йорга

Принято: Да

За: 8484356514

Номер проекта решения:7.1.10

Сечина Игоря Ивановича

Принято: Да

За: 8629441638

Номер проекта решения:7.1.11

Шрёдера Герхарда

Принято: Да

За: 8484695723

Номер проекта решения:8.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну

Принято: Да

За: 9668569411
Против: 27592
Воздержался: 440627
Не участвовало: 469651

Номер проекта решения:8.2

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича

Принято: Да

За: 9668496415
Против: 27792
Воздержался: 458320
Не участвовало: 524754

Номер проекта решения:8.3

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича

Принято: Да

За: 9668494107
Против: 39843
Воздержался: 455456
Не участвовало: 517875

Номер проекта решения:8.4

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича

Принято: Да

За: 9668500861
Против: 20214
Воздержался: 463106
Не участвовало: 523100

Номер проекта решения:8.5

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича

Принято: Да

За: 9668509450
Против: 19892
Воздержался: 458760
Не участвовало: 519179

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».

Принято: Да

За: 9660898667
Против: 5883377
Воздержался: 18186611
Не участвовало: 528425