Референс корпоративного действия

403805

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

30 мая 2019 г. 11:00

Дата фиксации

07 мая 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/4

403805X7197

Публичное акционерное общество "Магнит"

1-01-60525-P

04 марта 2004 г.

акции обыкновенные

RU000A0JKQU8

RU000A0JKQU8

АО "Новый регистратор"

DVCA

403808

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2018 год.

Принято: Да

За: 76332440
Воздержался: 113033
Не участвовало: 1

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2018 год.

Принято: Да

За: 76332440
Воздержался: 113033
Не участвовало: 1

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2018 отчетного года: 1) Направить часть чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 16 996 775 786,90 рублей, что составляет 166,78 рублей копеек на одну обыкновенную акцию; Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме; б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2019 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Часть прибыли в размере 11 025,00 (одиннадцать тысяч двадцать пять) рублей направить на формирование резервного фонда Общества; 3) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».

Принято: Да

За: 76331289
Против: 113424
Воздержался: 760
Не участвовало: 1

Номер проекта решения:4.1

1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать. 2. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций не осуществлять.

Принято: Да

За: 70892027
Против: 2986908
Воздержался: 2566538
Не участвовало: 1

Номер проекта решения:5.1

Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 9 человек в составе:

Принято: Да

За: 685298097
Воздержался: 3716415
Не участвовало: 9405

Номер проекта решения:5.1.1

Винокурова Александра Семеновича

Принято: Да

За: 51343750

Номер проекта решения:5.1.2

Демченко Тимоти

Принято: Да

За: 51339133

Номер проекта решения:5.1.3

Дюннинга Яна Гезинюса

Принято: Да

За: 88408910

Номер проекта решения:5.1.4

Захарова Сергея Михайловича

Принято: Нет

За: 115044

Номер проекта решения:5.1.5

Коха Ханса Вальтера

Принято: Да

За: 123355188

Номер проекта решения:5.1.6

Кузнецова Евгения Владимировича

Принято: Да

За: 122940119

Номер проекта решения:5.1.7

Махнева Алексея Петровича

Принято: Да

За: 51615155

Номер проекта решения:5.1.8

Мовата Грегора Виллиама

Принято: Нет

За: 14831921

Номер проекта решения:5.1.9

Райана Чарльза Эммитта

Принято: Да

За: 49381387

Номер проекта решения:5.1.10

Симмонса Джеймса Пэта

Принято: Да

За: 48481361

Номер проекта решения:5.1.11

Фоли Пола Майкла

Принято: Нет

За: 14240460

Номер проекта решения:5.1.12

Чирахова Владимира Санасаровича

Принято: Нет

За: 20653258

Номер проекта решения:5.1.13

Янсена Флориана

Принято: Да

За: 46481479

Номер проекта решения:6.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Прокошева Евгения Александровича

Принято: Да

За: 72622534
Против: 1471007
Воздержался: 2335656
Не участвовало: 1277

Номер проекта решения:6.2

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Цыплёнковой Ирины Геннадьевны

Принято: Да

За: 72622525
Против: 1471008
Воздержался: 2335656
Не участвовало: 1285

Номер проекта решения:6.3

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Неронова Алексея Геннадьевича

Принято: Да

За: 72622501
Против: 1471007
Воздержался: 2335656
Не участвовало: 1310

Номер проекта решения:7.1

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2).

Принято: Да

За: 72548302
Против: 911894
Воздержался: 2970278

Номер проекта решения:8.1

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).

Принято: Да

За: 72549373
Против: 911869
Воздержался: 2969232

Номер проекта решения:9.1

Дополнить Устав ПАО «Магнит» новым пунктом 8.9 следующего содержания: «8.9. Общество обязано принимать необходимые и достаточные меры, чтобы подконтрольные обществу юридические лица не участвовали в голосовании при принятии решений Общим собранием акционеров».

Принято: Нет

За: 35929008
Против: 40486078
Воздержался: 15387
Не участвовало: 1

Номер проекта решения:10.1

Дополнить Устав ПАО «Магнит» новым пунктом 8.9 следующего содержания: «8.9. Совет директоров общества принимает решения о голосовании акциями общества подконтрольными обществу юридическими лицами на Общем собрании акционеров общества.

Принято: Нет

За: 40645227
Против: 35769813
Воздержался: 15433
Не участвовало: 1

Номер проекта решения:11.1

Абзац 2 пункта 13.12 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «Такие предложения должны поступить в общество не позднее 60 дней после окончания отчетного года».

Принято: Нет

За: 36107197
Против: 40306612
Воздержался: 16664
Не участвовало: 1

Номер проекта решения:12.1

Абзац 2 пункта 13.12 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года».

Принято: Да

За: 73387186
Против: 3041384
Воздержался: 1903
Не участвовало: 1

Номер проекта решения:13.1

Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 13.1.rtf

Принято: Нет

За: 30684720
Против: 45728089
Воздержался: 16664
Не участвовало: 1001

Номер проекта решения:14.1

Подпункт 32 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «32) согласие на соверше Полный текст содержится в Решение 14.1.rtf

Принято: Нет

За: 56820078
Против: 19593723
Воздержался: 15395
Не участвовало: 1278

Номер проекта решения:15.1

Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.1 следующего содержания: «32.1) утверждение Политики совершения сделок обществом и подконтрольными ему юридическими лицами».

Принято: Нет

За: 36337731
Против: 40076070
Воздержался: 15395
Не участвовало: 1278

Номер проекта решения:16.1

Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» последним предложением следующего содержания: «Порядок определения независимости членов Совета директоров общества в связи с принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должен быть изложен в Положении о Совете директоров общества».

Принято: Да

За: 60409346
Против: 16019222
Воздержался: 628
Не участвовало: 1278

Номер проекта решения:17.1

Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» новым подпунктом 32.2 следующего содержания: «32.2) соглас Полный текст содержится в Решение 17.1.rtf

Принято: Нет

За: 36320494
Против: 40092315
Воздержался: 15387
Не участвовало: 2278

Номер проекта решения:18.1

Дополнить пункт 14.2.Устава ПАО «Магнит» предпоследним предложением следующего содержания: «Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должны приниматься в соответствии с применимыми положениями настоящего Устава».

Принято: Да

За: 60334971
Против: 16093605
Воздержался: 620
Не участвовало: 1278

Номер проекта решения:19.1

Подпункт 43 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «43) принятие в отношени Полный текст содержится в Решение 19.1.rtf

Принято: Нет

За: 5850533
Против: 70563262
Воздержался: 15401
Не участвовало: 1278

Номер проекта решения:20.1

Подпункт 43 пункта 14.2.Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции: «43) принятие решений в Полный текст содержится в Решение 20.1.rtf

Принято: Да

За: 76362230
Против: 66340
Воздержался: 626
Не участвовало: 1278

Номер проекта решения:21.1

Дополнить статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» новым пунктом 6 следующего содержания: «6. Член Совета директоров Общества вправе выразить свое особое мнение по любому вопросу повестки дня, о чем делается запись в протоколе заседания Совета директоров Общества с отражением содержания соответствующего особого мнения, а в случае предоставления его в письменной форме текст мнения прилагается к протоколу».

Принято: Нет

За: 36336733
Против: 40076076
Воздержался: 16387
Не участвовало: 1278

Номер проекта решения:22.1

Дополнить статью 30 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» новым пунктом 6 следующего содержания: «6. Член Совета директоров имеет право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по любому из вопросов повестки дня и принимаемым решениям».

Принято: Да

За: 40701264
Против: 35713731
Воздержался: 15367
Не участвовало: 112

Номер проекта решения:23.1

Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 3 Полный текст содержится в Решение 23.1.rtf

Принято: Нет

За: 36338964
Против: 40076116
Воздержался: 15373
Не участвовало: 21

Номер проекта решения:24.1

Дополнить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» статьей 35.1 следующего содержания: «Статья 35.1. Анкеты независимых директоров. Члены Совета директоров должны на регулярной основе заполнять подготовленную обществом анкету независимых директоров, включающую все вопросы, которые требуют рассмотрения при оценке их независимости для целей применимого законодательства и правил листинга».

Принято: Да

За: 41055558
Против: 35293747
Воздержался: 15387
Не участвовало: 1001

Номер проекта решения:25.1

Дополнить статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» абзацами 3-6 следующего содержания: Полный текст содержится в Решение 25.1.rtf

Принято: Нет

За: 32921668
Против: 43428629
Воздержался: 15395
Не участвовало: 1

Номер проекта решения:26.1

Дополнить статью 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» абзацами 3-6 следующего содержания: Полный текст содержится в Решение 26.1.rtf

Принято: Да

За: 74483713
Против: 1881351
Воздержался: 628
Не участвовало: 1

Номер проекта решения:27.1

«Утвердить изменения в Устав ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и Генеральному директору)» Информация об изменениях, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Магнит» включена в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 14 (ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ №2).

Принято: Да

За: 75597620
Против: 767446
Воздержался: 626
Не участвовало: 1

Номер проекта решения:28.1

Утвердить изменения в Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» (связанные с предоставлением полномочий выступать от имени ПАО «Магнит» двум лицам – Президенту и Генеральному директору). Информация об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Магнит» включена в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 15 (ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ №2).

Принято: Да

За: 76297239
Против: 66556
Воздержался: 620
Не участвовало: 1277

Номер проекта решения:29.1

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции. Проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» включен в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 17.

Принято: Да

За: 76297199
Против: 66550
Воздержался: 666
Не участвовало: 1277

Номер проекта решения:30.1

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» в новой редакции. Проект Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «Магнит» включен в состав информации, представленной лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, в качестве документа под номером 19.

Принято: Да

За: 76297193
Против: 66556
Воздержался: 666
Не участвовало: 1277