Референс корпоративного действия

402309

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

20 мая 2019 г. 10:00

Дата фиксации

26 апреля 2019 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Российская Федерация, город Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «
Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.

402309X23645

Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"

1-04-33498-E

23 декабря 2014 г.

акции обыкновенные

TECS/04

RU000A0JPNM1

АО ВТБ Регистратор

402309X23647

Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"

1-04-33498-E

23 декабря 2014 г.

акции обыкновенные

TECS/DR

RU000A0JPNM1

АО ВТБ Регистратор

100

DVCA

402315

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

Принято: Да

За: 57617537085
Против: 21967
Воздержался: 566587
Не участвовало: 49975838

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2018 отчётный год (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

Принято: Да

За: 57617446721
Против: 34665
Воздержался: 607538
Не участвовало: 50012554

Номер проекта решения:3.1

Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года. Решение по вопросу № 3: 3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 отчетного года в сумме 18 938 775,5 тыс. руб.: - на формирование Резервного фонда – 946 938,8 тыс. руб.; - на выплату дивидендов – 17 918 750 тыс. руб.; - на погашение убытков прошлых лет – 73 086,7 тыс. руб. 3.2. Направить восстановленную в 2018 году прибыль прошлых периодов в размере 657,86 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет. 3.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2018 года в размере 0,171635536398468 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.....Полную формулировку решения см. в файле "Решение 3.1"

Принято: Да

За: 57614956969
Против: 1160585
Воздержался: 2167372
Не участвовало: 49816552

Номер проекта решения:4.1

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению № 1 (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

Принято: Да

За: 52492492303
Против: 5119166157
Воздержался: 6408525
Не участвовало: 50034492

Номер проекта решения:5.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

Принято: Да

За: 52492702199
Против: 5119027951
Воздержался: 6355556
Не участвовало: 50015771

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции согласно Приложению № 3 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

Принято: Да

За: 52490591786
Против: 5119104662
Воздержался: 8391042
Не участвовало: 50013987

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 4 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

Принято: Да

За: 57311878278
Против: 300274984
Воздержался: 5987538
Не участвовало: 49960677

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно Приложению № 5 (размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): http://www.interrao.ru/investors/meetings/2019/).

Принято: Да

За: 53266556538
Против: 4341079178
Воздержался: 10449693
Не участвовало: 50016068

Номер проекта решения:9.1

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Принято: Да

За: 57605833827
Против: 3924452
Воздержался: 7767664
Не участвовало: 50575534

Номер проекта решения:10.1

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2018 года, в следующем размере: ? Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.; ? Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

Принято: Да

За: 57609998194
Против: 3876813
Воздержался: 4233015
Не участвовало: 49993455

Номер проекта решения:11.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: (*Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО»)

Принято: Да

За: 633583717065
Против: 4776834
Воздержался: 210897355
Не участвовало: 549725015

Номер проекта решения:11.1.1

Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»

Принято: Да

За: 25661589895

Номер проекта решения:11.1.2

Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»

Принято: Да

За: 37298241397

Номер проекта решения:11.1.3

Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»

Принято: Да

За: 45997198955

Номер проекта решения:11.1.4

Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО»

Принято: Да

За: 106912965692

Номер проекта решения:11.1.5

Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД»

Принято: Нет

За: 423099829

Номер проекта решения:11.1.6

Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»

Принято: Да

За: 30943031134

Номер проекта решения:11.1.7

Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Принято: Да

За: 55430766094

Номер проекта решения:11.1.8

Нуждов Алексей Викторович - Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»

Принято: Нет

За: 17126337

Номер проекта решения:11.1.9

Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ

Принято: Да

За: 53726116290

Номер проекта решения:11.1.10

Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер Группы компаний UCP

Принято: Да

За: 34405038356

Номер проекта решения:11.1.11

Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»

Принято: Да

За: 152566910739

Номер проекта решения:11.1.12

Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»

Принято: Да

За: 30183006844

Номер проекта решения:11.1.13

Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Принято: Да

За: 60018625498

Номер проекта решения:12.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Букаев Геннадий Иванович - Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»

Принято: Да

За: 56577488353
Против: 2266761
Воздержался: 665108870
Не участвовало: 51215129

Номер проекта решения:12.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Зальцман Татьяна Борисовна - Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»

Принято: Да

За: 56580884070
Против: 1380705
Воздержался: 663278784
Не участвовало: 50535553

Номер проекта решения:12.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ковалёва Светлана Николаевна - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

Принято: Да

За: 56580764702
Против: 1283442
Воздержался: 663339624
Не участвовало: 50691345

Номер проекта решения:12.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Феоктистов Игорь Владимирович - Директор по внутреннему контролю - ВРИО Директора по безопасности - начальник Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции ПАО «ФСК ЕЭС»

Принято: Да

За: 56578738110
Против: 1403422
Воздержался: 664632758
Не участвовало: 51304823

Номер проекта решения:12.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снигирёва Екатерина Алексеевна - Заместитель начальника отдела Управления имущественных отношений приватизации крупнейших организаций Росимущества

Принято: Да

За: 56578284344
Против: 1648337
Воздержался: 664848934
Не участвовало: 51297498

Номер проекта решения:13.1

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №11603050648.

Принято: Да

За: 57367990710
Против: 245512149
Воздержался: 4364842
Не участвовало: 50233776

Номер проекта решения:14.1

Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Ассоциацию топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» (Ассоциация «РНК МИРЭС») в порядке и на условиях, установленных внутренними документами ассоциации на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»; - форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на момент оплаты; - порядок внесения вступительного взноса – в течение 1 (одного) месяца со дня принятия Президиумом Ассоциации решения о приеме в члены Ассоциации «РНК МИРЭС»; - размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов Ассоциации «РНК МИРЭС» в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о членстве в Ассоциации «РНК МИРЭС»;...Полную формулировку решения см. в файле - "Решение 14.1.1"

Принято: Да

За: 57198180367
Против: 296288732
Воздержался: 123540984
Не участвовало: 50091394

Номер проекта решения:14.2

Одобрить вступление ПАО «Интер РАО» в Национальную ассоциацию трансфера технологий (НАТТ) в порядке и на условиях, установленных внутренними документами НАТТ, на следующих существенных условиях: - размер вступительного взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ; - форма оплаты вступительного взноса – денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом и неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку; - порядок внесения вступительного взноса – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты принятия Исполнительным директором решения о приеме в члены Ассоциации; - размер ежегодного членского взноса – определяется Общим собранием членов НАТТ в соответствии с порядком, установленным Уставом и Положением о порядке уплаты взносов членами НАТТ;......Полную формулировку решения см. в файле - "Решение 14.1.2"

Принято: Да

За: 57197470966
Против: 296400714
Воздержался: 124122916
Не участвовало: 50106881