- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
19.12.2018 - ПАО АНК Башнефть - о прошедшем корпоративном действии - Внеочередное общее собрание
19.12.2018
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
374573 |
Код типа корпоративного действия |
XMET |
Тип корпоративного действия |
Внеочередное общее собрание |
Дата КД (факт.) |
14 декабря 2018 г. 14:00 |
Дата фиксации |
28 октября 2018 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культур
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
374573X5465 |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" |
1-01-00013-A |
07 апреля 2004 г. |
акции обыкновенные |
RU0007976957 |
RU0007976957 |
ООО "Реестр-РН" |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: - время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 мин.; - ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня Собрания – до 5 мин. по каждому вопросу повестки дня; - голосование по первому вопросу повестки дня – в течение 25 мин. с момента открытия Собрания; - подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого Собранием по первому вопросу повестки дня; - время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы участников Собрания. Продолжительность выступления участника Собрания – до 5 мин.; - время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществл |
Принято: Да |
За: 141241327
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
2.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции. 2.2. Отменить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (Протокол № 42 от 30.06.2015). 2.3. Осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с новой редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» с декабря 2018 года. |
Принято: Да |
За: 141221501
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. |
Принято: Да |
За: 140712432
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 (десять) членов. |
Принято: Да |
За: 140714280
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
Принято: Да |
За: 1406550620
| ||
Номер проекта решения:5.1.1 |
Завалеева Елена Владимировна |
Принято: Да |
За: 128222468 | ||
Номер проекта решения:5.1.2 |
Каримов Отабек Кучкарович |
Принято: Да |
За: 128096627 | ||
Номер проекта решения:5.1.3 |
Касимиро Дидье (Casimiro Didier) |
Принято: Да |
За: 128092259 | ||
Номер проекта решения:5.1.4 |
Латыпов Урал Альфретович |
Принято: Да |
За: 128114051 | ||
Номер проекта решения:5.1.5 |
Неринг Кристоф (Nehring Christoph) |
Принято: Да |
За: 128097017 | ||
Номер проекта решения:5.1.6 |
Полстовалов Олег Владимирович |
Принято: Да |
За: 190705246 | ||
Номер проекта решения:5.1.7 |
Пригода Артем Владимирович |
Принято: Да |
За: 128100837 | ||
Номер проекта решения:5.1.8 |
Федоров Павел Сергеевич |
Принято: Да |
За: 128111921 | ||
Номер проекта решения:5.1.9 |
Хамитов Рустэм Закиевич |
Принято: Да |
За: 190851414 | ||
Номер проекта решения:5.1.10 |
Шишкин Андрей Николаевич |
Принято: Да |
За: 128152340 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235