Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

19.12.2018 - ПАО АНК Башнефть - о прошедшем корпоративном действии - Внеочередное общее собрание

19.12.2018

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

374573

Код типа корпоративного действия

XMET

Тип корпоративного действия

Внеочередное общее собрание

Дата КД (факт.)

14 декабря 2018 г. 14:00

Дата фиксации

28 октября 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Уфа, ул. Ленина, д.50, Государственное бюджетное учреждение культур
ы Республики Башкортостан Государственный концертный зал «Башкортостан
» (ГБУК РБ ГКЗ «Башкортостан»)

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

374573X5465

Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

1-01-00013-A

07 апреля 2004 г.

акции обыкновенные

RU0007976957

RU0007976957

ООО "Реестр-РН"

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть»: - время выступления докладчиков по вопросам повестки дня – до 10 мин.; - ответы на вопросы участников Собрания по повестке дня Собрания, поступившие в письменной форме, предоставляются докладчиками или иными должностными лицами ПАО АНК «Башнефть» после выступления по соответствующему вопросу повестки дня Собрания – до 5 мин. по каждому вопросу повестки дня; - голосование по первому вопросу повестки дня – в течение 25 мин. с момента открытия Собрания; - подведение итогов голосования по первому вопросу повестки дня и оглашение решения, принятого Собранием по первому вопросу повестки дня; - время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладам предоставляется после выступления всех докладчиков по вопросам повестки дня и ответов на вопросы участников Собрания. Продолжительность выступления участника Собрания – до 5 мин.; - время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществл

Принято: Да

За: 141241327
Против: 264
Воздержался: 1640
Не участвовало: 29111

Номер проекта решения:2.1

2.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» в новой редакции. 2.2. Отменить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО АНК «Башнефть» (Протокол № 42 от 30.06.2015). 2.3. Осуществлять выплату вознаграждения членам Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» в соответствии с новой редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» с декабря 2018 года.

Принято: Да

За: 141221501
Против: 5848
Воздержался: 19420
Не участвовало: 25573

Номер проекта решения:3.1

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Принято: Да

За: 140712432
Против: 526347
Воздержался: 7171
Не участвовало: 26392

Номер проекта решения:4.1

Определить количественный состав Совета директоров Общества - 10 (десять) членов.

Принято: Да

За: 140714280
Против: 525877
Воздержался: 6088
Не участвовало: 26097

Номер проекта решения:5.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Принято: Да

За: 1406550620
Против: 5252650
Воздержался: 58960
Не участвовало: 861190

Номер проекта решения:5.1.1

Завалеева Елена Владимировна

Принято: Да

За: 128222468

Номер проекта решения:5.1.2

Каримов Отабек Кучкарович

Принято: Да

За: 128096627

Номер проекта решения:5.1.3

Касимиро Дидье (Casimiro Didier)

Принято: Да

За: 128092259

Номер проекта решения:5.1.4

Латыпов Урал Альфретович

Принято: Да

За: 128114051

Номер проекта решения:5.1.5

Неринг Кристоф (Nehring Christoph)

Принято: Да

За: 128097017

Номер проекта решения:5.1.6

Полстовалов Олег Владимирович

Принято: Да

За: 190705246

Номер проекта решения:5.1.7

Пригода Артем Владимирович

Принято: Да

За: 128100837

Номер проекта решения:5.1.8

Федоров Павел Сергеевич

Принято: Да

За: 128111921

Номер проекта решения:5.1.9

Хамитов Рустэм Закиевич

Принято: Да

За: 190851414

Номер проекта решения:5.1.10

Шишкин Андрей Николаевич

Принято: Да

За: 128152340

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235