Референс корпоративного действия

336402

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

29 июня 2018 г. 13:00

Дата фиксации

04 июня 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

город Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка)

336402X5247

Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

1-08-55010-D

18 ноября 2003 г.

акции обыкновенные

RU0008959580

RU0008959580

АО "СТАТУС"

DVCA

349952

Номер проекта решения:1.1

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. Утвердить представленный Советом директоров ПАО «КАМАЗ» годовой отчет ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.

Принято: Да

За: 627588726
Против: 325
Воздержался: 698

Номер проекта решения:2.1

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» по итогам проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «КАМАЗ» по итогам деятельности за 2017 год, составленного Обществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», утвердить представленную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «КАМАЗ» за 2017 год в составе: бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года ПАО «КАМАЗ», отчета о финансовых результатах за 2017 год ПАО «КАМАЗ», отчета об изменениях капитала за 2017 год ПАО «КАМАЗ», отчета о движении денежных средств за 2017 год ПАО «КАМАЗ», пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «КАМАЗ» за 2017 год.

Принято: Да

За: 627588960
Против: 325
Воздержался: 280

Номер проекта решения:3.1

Распределить чистую прибыль ПАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2017 год в размере 3 016 991 612 (Три миллиарда шестнадцать миллионов девятьсот девяносто одна тысяча шестьсот двенадцать) рублей, следующим образом: - Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 749 663 332 (Семьсот сорок девять миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи триста тридцать два) рубля 54 (Пятьдесят четыре) копейки направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «КАМАЗ»; - Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 150 849 580 (Сто пятьдесят миллионов восемьсот сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 60 (Шестьдесят) копеек направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ»; - Часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 2 116 478 698 (Два миллиарда сто шестнадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек направить на финансирование инвестиционных проектов.

Принято: Да

За: 627586507
Против: 1852
Воздержался: 548

Номер проекта решения:4.1

Выплатить по результатам деятельности ПАО «КАМАЗ» за 2017 год дивиденды в размере 1 (Один) рубль 06 (Шесть) копеек на одну акцию. Определить датой составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, 18 июля 2018 года. Определить срок выплаты дивидендов: - Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 1 августа 2018 года; - Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22 августа 2018 года. Дивиденды выплатить в объявленном размере в денежной форме в безналичном порядке. Для осуществления функций платежного агента и технического исполнителя привлечь регистратора ПАО «КАМАЗ» АО «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее «Регистратор»), осуществляющего ведение реестра акционеров ПАО «КАМАЗ». Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «КАМАЗ», осуществляется путем пере

Принято: Да

За: 627587043
Против: 2145
Воздержался: 268

Номер проекта решения:5.1

Утвердить аудитором по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «КАМАЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Принято: Да

За: 627588456
Против: 469
Воздержался: 698

Номер проекта решения:6.1

Избрать членами Совета директоров ПАО «КАМАЗ»:

Принято: Да

Против: 4719
Воздержался: 289575308

Номер проекта решения:6.1.1

Чемезов Сергей Викторович

Принято: Да

За: 897914389

Номер проекта решения:6.1.2

Бройтман Михаил Яковлевич

Принято: Да

За: 369643507

Номер проекта решения:6.1.3

Варданян Рубен Карленович

Принято: Да

За: 369644818

Номер проекта решения:6.1.4

Васильев Александр Анатольевич

Принято: Да

За: 369686375

Номер проекта решения:6.1.5

Завьялов Игорь Николаевич

Принято: Да

За: 897804278

Номер проекта решения:6.1.6

Когогин Сергей Анатольевич

Принято: Да

За: 898116183

Номер проекта решения:6.1.7

Песошин Алексей Валерьевич

Принято: Да

За: 369662474

Номер проекта решения:6.1.8

Сердюков Анатолий Эдуардович

Принято: Да

За: 897786559

Номер проекта решения:6.1.9

Скворцов Сергей Викторович

Принято: Да

За: 369644675

Номер проекта решения:6.1.10

Шмид Вольфрам (WOLFRAM SCHMID)

Принято: Да

За: 586826491

Номер проекта решения:6.1.11

Янк Геральд (GERALD JANK)

Принято: Да

За: 586846945

Номер проекта решения:7.1

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Смирнова Наталия Ивановна

Принято: Да

За: 627564767
Против: 2068
Воздержался: 1957

Номер проекта решения:7.2

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Ильясов Дилус Мухамедович

Принято: Да

За: 627564854
Против: 2624
Воздержался: 825

Номер проекта решения:7.3

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Никонов Виктор Александрович

Принято: Да

За: 627563653
Против: 2455
Воздержался: 2100

Номер проекта решения:7.4

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Сараев Денис Михайлович

Принято: Да

За: 627565022
Против: 2292
Воздержался: 894

Номер проекта решения:7.5

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ». Шавалиев Эльдар Рамильевич

Принято: Да

За: 627563571
Против: 2304
Воздержался: 688

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Устав ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 627579102
Против: 9648
Воздержался: 481

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции

Принято: Да

За: 627588102
Против: 504
Воздержался: 625

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» в новой редакции.

Принято: Да

За: 627586184
Против: 654
Воздержался: 2393

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Положение о Правлении ПАО «КАМАЗ» в новой редакции..

Принято: Да

За: 627586328
Против: 504
Воздержался: 2399

Номер проекта решения:12.1

12.1. Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года (протокол № 40), по итогам корпоративного года (период с 23 июня 2017 года по 29 июня 2018 года) в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ». 12.2. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ», избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года (протокол № 40), по итогам корпоративного года (период с 23 июня 2017 года по 29 июня 2018 года) в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей каждому члену Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ».

Принято: Да

За: 495176539
Против: 3462
Воздержался: 132409311

Номер проекта решения:13.1

13.1. Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» соглашения о страховании ответственности директоров и должностных лиц как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему протоколу годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». 13.2. Согласиться с внесением в соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц изменений и дополнений, уточняющих или дополняющих соглашение о страховании ответственности директоров и должностных лиц, но не изменяющих его существенные (основные) условия.

Принято: Да

За: 495178101
Против: 2703
Воздержался: 132408652