Референс корпоративного действия

350656

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

28 июня 2018 г. 11:00

Дата фиксации

04 июня 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Российская Федерация, 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4,
стр. 1, 5 этаж, ПАО "Белуга Групп".

350656X6793

Публичное акционерное общество "Белуга Групп"

1-01-55052-E

10 марта 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0HL5M1

RU000A0HL5M1

АО ВТБ Регистратор

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

Принято: Да

За: 15114277

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Принято: Да

За: 15114277

Номер проекта решения:3.1

Прибыль Общества по результатам 2017 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Принято: Да

За: 15114276
Воздержался: 1

Номер проекта решения:4.1

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Принято: Да

За: 105799939

Номер проекта решения:4.1.1

Мечетин Александр Анатольевич

Принято: Да

За: 16044569

Номер проекта решения:4.1.2

Молчанов Сергей Витальевич

Принято: Да

За: 14837495

Номер проекта решения:4.1.3

Белокопытов Николай Владимирович

Принято: Да

За: 14196993

Номер проекта решения:4.1.4

Прохоров Константин Анатольевич

Принято: Да

За: 12505133

Номер проекта решения:4.1.5

Каширин Михаил Сергеевич

Принято: Да

За: 12505130

Номер проекта решения:4.1.6

Ордоевский-Танаевский Бланко Ростислав (независимый директор);

Принято: Да

За: 16203681

Номер проекта решения:4.1.7

Иконников Александр Вячеславович (независимый директор)

Принято: Да

За: 16203444

Номер проекта решения:4.1.8

Малашенко Николай Геннадьеви

Принято: Нет

За: 3303494

Номер проекта решения:5.1

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Анохов Андрей Сергеевич

Принято: Да

За: 14965934
Не участвовало: 55810

Номер проекта решения:5.2

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Грабельцев Леонид Юрьевич

Принято: Да

За: 14965934
Не участвовало: 55810

Номер проекта решения:5.3

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Дмитриев Игорь Андреевич

Принято: Да

За: 14791100
Воздержался: 174834
Не участвовало: 55810

Номер проекта решения:5.4

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Иванова Анна Николаевна

Принято: Нет

За: 174834
Воздержался: 14791100
Не участвовало: 55810

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «КроуРусаудит» (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская., д. 5а, строение 8,свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).

Принято: Да

За: 15114277