Референс корпоративного действия

345822

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

26 июня 2018 г. 06:00

Дата фиксации

01 июня 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6

345822X14654

Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)

1-03-40046-N

25 августа 2011 г.

акции обыкновенные

RU0007252813

RU0007252813

АО ВТБ Регистратор

DVCA

345826

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год.

Принято: Да

За: 5867642705
Против: 3085317
Воздержался: 15142410
Не участвовало: 1683992

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2017 год.

Принято: Да

За: 5867608595
Против: 3139327
Воздержался: 15167915
Не участвовало: 1638587

Номер проекта решения:3.1

Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2017 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению: 16 854 208 000,00 руб. на выплату вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 43 350 000,00 руб. на выплату дивидендов: 16 810 858 000,00 руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО): 0 руб.

Принято: Да

За: 5871792102
Против: 135125
Воздержался: 15165715
Не участвовало: 461482

Номер проекта решения:4.1

Распределить на выплату дивидендов по результатам 2017 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2018 г. в размере 21 781 561 901,20 руб.

Принято: Да

За: 5871792302
Против: 81215
Воздержался: 15165415
Не участвовало: 515492

Номер проекта решения:5.1

Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере 5 (пять) рублей 24 (двадцать четыре) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек.............полную формулировку решения см. файл "09 Проекты решений ГОСА 2018.pdf"

Принято: Да

За: 5871953932
Против: 27005
Воздержался: 15166015
Не участвовало: 407472

Номер проекта решения:6.1

Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Принято: Да

За: 5291322181
Против: 579063682
Воздержался: 15577284
Не участвовало: 1591277

Номер проекта решения:7.1

Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2017-2018 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Принято: Да

За: 5857725346
Против: 12634120
Воздержался: 15630686
Не участвовало: 1564272

Номер проекта решения:8.1

Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

Принято: Да

За: 88213585324
Против: 2886525
Воздержался: 46962720
Не участвовало: 49881796

Номер проекта решения:8.1.1

Александров Николай Павлович

Принято: Да

За: 6079404112

Номер проекта решения:8.1.2

Алексеев Петр Вячеславович

Принято: Нет

За: 2443726

Номер проекта решения:8.1.3

Борисов Егор Афанасьевич

Принято: Да

За: 6079661972

Номер проекта решения:8.1.4

Гордон Мария Владимировна

Принято: Да

За: 6456251139

Номер проекта решения:8.1.5

Григорьева Евгения Васильевна

Принято: Да

За: 6080247218

Номер проекта решения:8.1.6

Дмитриев Кирилл Александрович

Принято: Да

За: 5500826994

Номер проекта решения:8.1.7

Елизаров Илья Елизарович

Принято: Да

За: 5087511420

Номер проекта решения:8.1.8

Иванов Сергей Сергеевич

Принято: Да

За: 5528161120

Номер проекта решения:8.1.9

Конов Дмитрий Владимирович

Принято: Да

За: 5578254275

Номер проекта решения:8.1.10

Лемешева Валентина Ивановна

Принято: Да

За: 6187026332

Номер проекта решения:8.1.11

Макарова Галина Маратовна

Принято: Нет

За: 448733551

Номер проекта решения:8.1.12

Местников Сергей Васильевич

Принято: Да

За: 6077418257

Номер проекта решения:8.1.13

Моисеев Алексей Владимирович

Принято: Да

За: 5502088914

Номер проекта решения:8.1.14

Петухов Леонид Геннадьевич

Принято: Нет

За: 2233580

Номер проекта решения:8.1.15

Силуанов Антон Германович

Принято: Да

За: 5555073034

Номер проекта решения:8.1.16

Фёдоров Олег Романович

Принято: Да

За: 6467862963

Номер проекта решения:8.1.17

Чекин Евгений Алексеевич

Принято: Да

За: 5894158190

Номер проекта решения:8.1.18

Чекунков Алексей Олегович

Принято: Да

За: 5686228527

Номер проекта решения:9.1

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну

Принято: Да

За: 5809937768
Против: 25143154
Воздержался: 47539233
Не участвовало: 2940269

Номер проекта решения:9.2

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича

Принято: Да

За: 5834623814
Против: 217436
Воздержался: 47697590
Не участвовало: 3021584

Номер проекта решения:9.3

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВЛАДИМИРОВА Дмитрия Геннадьевича

Принято: Нет

За: 945909910
Против: 2455927481
Воздержался: 2480804969
Не участвовало: 2918064

Номер проекта решения:9.4

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПОЗДНЯКОВА Константина Константиновича

Принято: Да

За: 5142430001
Против: 198272542
Воздержался: 541836194
Не участвовало: 3021687

Номер проекта решения:9.5

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПУШМИНА Виктора Николаевича

Принято: Да

За: 5801971868
Против: 32853169
Воздержался: 47739008
Не участвовало: 2996379

Номер проекта решения:9.6

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПШЕНИЧНИКОВА Александра Алексеевича

Принято: Да

За: 4865027192
Против: 601538332
Воздержался: 415073251
Не участвовало: 3921649

Номер проекта решения:10.1

1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2018 года. 2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2018 года.

Принято: Да

За: 5847987692
Против: 22407565
Воздержался: 15438665
Не участвовало: 1720502

Номер проекта решения:11.1

Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).

Принято: Да

За: 5854414150
Против: 59211
Воздержался: 31415571
Не участвовало: 1665492

Номер проекта решения:12.1

Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).

Принято: Да

За: 5870398068
Против: 79511
Воздержался: 15519373
Не участвовало: 1557472

Номер проекта решения:13.1

Утвердить изменения в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3).

Принято: Да

За: 5870334358
Против: 80211
Воздержался: 15555378
Не участвовало: 1584477

Номер проекта решения:14.1

Утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4).

Принято: Да

За: 5870280058
Против: 134221
Воздержался: 15555578
Не участвовало: 1584567

Номер проекта решения:15.1

Утвердить изменения в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №5).

Принято: Да

За: 5870111623
Против: 247841
Воздержался: 15549583
Не участвовало: 1645377