- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
28.06.2018 - ПАО ОГК-2 - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
28.06.2018
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
349637 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
26 июня 2018 г. 11:00 |
Дата фиксации |
01 июня 2018 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
349637X8677 |
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" |
1-02-65105-D |
19 апреля 2007 г. |
акции обыкновенные |
RU000A0JNG55 |
RU000A0JNG55 |
АО "ДРАГА" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
349642 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2017 год. |
Принято: Да |
За: 86159153454
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 653 155 (тыс. руб.) В том числе: Резервный фонд 332 658 (тыс. руб.) Дивиденды 1 729 820 (тыс. руб.) Оставить в распоряжении Общества 4 590 677 (тыс. руб.) 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,016319020075 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской федерации. 3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 10 июля 2018 года. |
Принято: Да |
За: 86182869372
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в следующем составе: |
Принято: Да |
Против: 3632145
| ||
Номер проекта решения:3.1.1 |
Абдуллин Роман Эдуардович, Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» |
Принято: Да |
За: 84141341468 | ||
Номер проекта решения:3.1.2 |
Ананьев Станислав Анатольевич, Генеральный директор ПАО «ОГК-2» |
Принято: Нет |
За: 2709697090 | ||
Номер проекта решения:3.1.3 |
Бикмурзин Альберт Фяритович, Заместитель генерального директора — директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг» |
Принято: Да |
За: 84140884275 | ||
Номер проекта решения:3.1.4 |
Дмитриев Андрей Игоревич, Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» |
Принято: Да |
За: 84140714356 | ||
Номер проекта решения:3.1.5 |
Долин Юрий Ефимович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг» |
Принято: Да |
За: 84140730045 | ||
Номер проекта решения:3.1.6 |
Земляной Евгений Николаевич, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» |
Принято: Да |
За: 84141038019 | ||
Номер проекта решения:3.1.7 |
Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» |
Принято: Да |
За: 84140959988 | ||
Номер проекта решения:3.1.8 |
Рогов Александр Владимирович, Заместитель начальника Управления - Начальник отдела ПАО «Газпром» |
Принято: Да |
За: 84140649056 | ||
Номер проекта решения:3.1.9 |
Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром» |
Принято: Да |
За: 94807277228 | ||
Номер проекта решения:3.1.10 |
Химичук Елена Владимировна, Начальник отдела ПАО "Газпром" |
Принято: Нет |
За: 511469 | ||
Номер проекта решения:3.1.11 |
Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» |
Принято: Да |
За: 84140462586 | ||
Номер проекта решения:3.1.12 |
Пятницев Валерий Геннадьевич, Директор по стратегии АО «ФИНАМ» |
Принято: Нет |
За: 1727445350 | ||
Номер проекта решения:3.1.13 |
Куликов Денис Викторович, Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор |
Принято: Да |
За: 84236118869 | ||
Номер проекта решения:3.1.14 |
Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор |
Принято: Да |
За: 91069746794 | ||
Номер проекта решения:3.1.15 |
Осин Никита Юрьевич, Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» |
Принято: Нет |
За: 3405439 | ||
Номер проекта решения:4.1 |
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2» в следующем составе: № п/п ФИО кандидата в Ревизионную комиссию Общества 1. Бикулов Вадим Касымович, Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром» |
Принято: Да |
За: 86162213285
| ||
Номер проекта решения:4.2 |
2. Коршняков Денис Анатольевич, Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг» |
Принято: Да |
За: 86162228077
| ||
Номер проекта решения:4.3 |
3. Линовицкий Юрий Андреевич, Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал» |
Принято: Да |
За: 86162237629
| ||
Номер проекта решения:4.4 |
4. Миронова Маргарита Ивановна, Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром» |
Принято: Да |
За: 86162258550
| ||
Номер проекта решения:4.5 |
5. Юзифович Александр Михайлович, Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг» |
Принято: Да |
За: 86162208295
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603059593). |
Принято: Да |
За: 85981874678
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 86161896977
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 86161726976
| ||
Номер проекта решения:7.2 |
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции. |
Принято: Да |
За: 86161737967
| ||
Номер проекта решения:7.3 |
Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции |
Принято: Да |
За: 86161481039
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
1. Передать с 28.06.2018 (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2» управляющей организации. 2. Определить с 28.06.2018 (включительно) управляющей организацией ПАО «ОГК-2» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, помещение 11). |
Принято: Да |
За: 85296588794
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 02.06.2017, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 66 949 570 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят) штук. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях. |
Принято: Да |
За: 85117633937
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
10.1. Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ООО «Газпром энергохолдинг», Заемщик- ПАО «ОГК-2». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.... Полный текст решения см. в приложенном бюллетене. |
Принято: Нет |
Номер проекта решения:10.2 |
Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ПАО «ОГК-2», Заемщик- ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты..... Полный текст решения см. в приложенном бюллетене. |
Принято: Нет |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
10.1 Решение не принято по причине отсутствия кворума10.2 Решение не принято по причине отсутствия кворума
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235