Референс корпоративного действия

349637

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

26 июня 2018 г. 11:00

Дата фиксации

01 июня 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница
«Салют»;

349637X8677

Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"

1-02-65105-D

19 апреля 2007 г.

акции обыкновенные

RU000A0JNG55

RU000A0JNG55

АО "ДРАГА"

DVCA

349642

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет ПАО «ОГК-2» за 2017 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОГК-2» за 2017 год.

Принято: Да

За: 86159153454
Против: 69753
Воздержался: 22207869
Не участвовало: 23231611

Номер проекта решения:2.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 финансовый год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 653 155 (тыс. руб.) В том числе: Резервный фонд 332 658 (тыс. руб.) Дивиденды 1 729 820 (тыс. руб.) Оставить в распоряжении Общества 4 590 677 (тыс. руб.) 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,016319020075 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок, установленный для выплаты дивидендов законодательством Российской федерации. 3. Определить дату на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 10 июля 2018 года.

Принято: Да

За: 86182869372
Против: 535504
Воздержался: 1036437
Не участвовало: 20221866

Номер проекта решения:3.1

Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в следующем составе:

Принято: Да

Против: 3632145
Воздержался: 62160868
Не участвовало: 504948664

Номер проекта решения:3.1.1

Абдуллин Роман Эдуардович, Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»

Принято: Да

За: 84141341468

Номер проекта решения:3.1.2

Ананьев Станислав Анатольевич, Генеральный директор ПАО «ОГК-2»

Принято: Нет

За: 2709697090

Номер проекта решения:3.1.3

Бикмурзин Альберт Фяритович, Заместитель генерального директора — директор по корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»

Принято: Да

За: 84140884275

Номер проекта решения:3.1.4

Дмитриев Андрей Игоревич, Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»

Принято: Да

За: 84140714356

Номер проекта решения:3.1.5

Долин Юрий Ефимович, Заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг»

Принято: Да

За: 84140730045

Номер проекта решения:3.1.6

Земляной Евгений Николаевич, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»

Принято: Да

За: 84141038019

Номер проекта решения:3.1.7

Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром»

Принято: Да

За: 84140959988

Номер проекта решения:3.1.8

Рогов Александр Владимирович, Заместитель начальника Управления - Начальник отдела ПАО «Газпром»

Принято: Да

За: 84140649056

Номер проекта решения:3.1.9

Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг», начальник Управления ПАО «Газпром»

Принято: Да

За: 94807277228

Номер проекта решения:3.1.10

Химичук Елена Владимировна, Начальник отдела ПАО "Газпром"

Принято: Нет

За: 511469

Номер проекта решения:3.1.11

Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг»

Принято: Да

За: 84140462586

Номер проекта решения:3.1.12

Пятницев Валерий Геннадьевич, Директор по стратегии АО «ФИНАМ»

Принято: Нет

За: 1727445350

Номер проекта решения:3.1.13

Куликов Денис Викторович, Советник Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор

Принято: Да

За: 84236118869

Номер проекта решения:3.1.14

Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор

Принято: Да

За: 91069746794

Номер проекта решения:3.1.15

Осин Никита Юрьевич, Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»

Принято: Нет

За: 3405439

Номер проекта решения:4.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ОГК-2» в следующем составе: № п/п ФИО кандидата в Ревизионную комиссию Общества 1. Бикулов Вадим Касымович, Заместитель начальника Департамента - начальник Управления ПАО «Газпром»

Принято: Да

За: 86162213285
Против: 97358
Воздержался: 24229424
Не участвовало: 174623

Номер проекта решения:4.2

2. Коршняков Денис Анатольевич, Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг»

Принято: Да

За: 86162228077
Против: 106866
Воздержался: 24205124
Не участвовало: 174623

Номер проекта решения:4.3

3. Линовицкий Юрий Андреевич, Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал»

Принято: Да

За: 86162237629
Против: 109195
Воздержался: 24194452
Не участвовало: 173414

Номер проекта решения:4.4

4. Миронова Маргарита Ивановна, Первый заместитель руководителя Аппарата Правления - начальник Департамента ПАО «Газпром»

Принято: Да

За: 86162258550
Против: 101820
Воздержался: 24181802
Не участвовало: 172518

Номер проекта решения:4.5

5. Юзифович Александр Михайлович, Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг»

Принято: Да

За: 86162208295
Против: 101571
Воздержался: 24233545
Не участвовало: 171279

Номер проекта решения:5.1

Утвердить аудитором Общества АО «БДО Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603059593).

Принято: Да

За: 85981874678
Против: 441718
Воздержался: 184080382
Не участвовало: 20265927

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Устав ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

Принято: Да

За: 86161896977
Против: 94463
Воздержался: 24498125
Не участвовало: 173134

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

Принято: Да

За: 86161726976
Против: 99146
Воздержался: 4556587
Не участвовало: 20279982

Номер проекта решения:7.2

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОГК-2» в новой редакции.

Принято: Да

За: 86161737967
Против: 45459
Воздержался: 24628460
Не участвовало: 250633

Номер проекта решения:7.3

Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ОГК-2» в новой редакции

Принято: Да

За: 86161481039
Против: 179154
Воздержался: 24798082
Не участвовало: 204420

Номер проекта решения:8.1

1. Передать с 28.06.2018 (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ОГК-2» управляющей организации. 2. Определить с 28.06.2018 (включительно) управляющей организацией ПАО «ОГК-2» Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, помещение 11).

Принято: Да

За: 85296588794
Против: 882889743
Воздержался: 7039273
Не участвовало: 145787

Номер проекта решения:9.1

В соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ОГК-2» выплатить дополнительное вознаграждение членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ОГК-2» 02.06.2017, обыкновенными акциями ПАО «ОГК-2», находящимися в распоряжении ПАО «ОГК-2», в общем количестве 66 949 570 (шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят) штук. Определить, что общая сумма дополнительного вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ОГК-2» в равных долях.

Принято: Да

За: 85117633937
Против: 1063026995
Воздержался: 23829170
Не участвовало: 173491

Номер проекта решения:10.1

10.1. Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ООО «Газпром энергохолдинг», Заемщик- ПАО «ОГК-2». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты.... Полный текст решения см. в приложенном бюллетене.

Принято: Нет

Номер проекта решения:10.2

Согласовать заключение договора займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец - ПАО «ОГК-2», Заемщик- ООО «Газпром энергохолдинг». Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты..... Полный текст решения см. в приложенном бюллетене.

Принято: Нет