Референс корпоративного действия

344192

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

21 июня 2018 г. 11:00

Дата фиксации

27 мая 2018 г.

Место проведения собрания

Россия, 660077, Красноярск, улица Авиаторов, 19, корп. 2, Конгресс-Цен
тр «Гранд-Холл Сибирь»

344192X7321

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"

1-02-00122-A

29 сентября 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0J2Q06

RU000A0J2Q06

ООО "Реестр-РН"

DVCA

344807

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год.

Принято: Да

За: 9750880942
Против: 36368
Воздержался: 53436826
Не участвовало: 3355372

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2017 год.

Принято: Да

За: 9750841847
Против: 34527
Воздержался: 53464836
Не участвовало: 3368298

Номер проекта решения:3.1

Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2017 финансового года следующим образом: млн руб. Выручка 4 892 934,39 Расходы по обычным видам деятельности (4 532 977,31) Сальдо прочих доходов и расходов (276 850,20) Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, 55 862,10 налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода Чистая прибыль 138 968,98 Расходы из чистой прибыли в том числе на выплату

Принято: Да

За: 9750884796
Против: 29762
Воздержался: 53446010
Не участвовало: 3348940

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в денежной форме в размере 6 руб. 65 коп. (шесть рублей шестьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 02 июля 2018 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 06 августа 2018 года.

Принято: Да

За: 9750922809
Против: 63259
Воздержался: 53379720
Не участвовало: 3343720

Номер проекта решения:5.1

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Шрёдеру Герхарду – на сумму 600 000 долларов США; • Алсуваиди Файзалу – на сумму 530 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 565 000 долларов США; • Глазенбергу Айвану – на сумму 530 000 долларов США; • Хамфризу Дональду – на сумму 580 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций.

Принято: Да

За: 9563855171
Против: 13029424
Воздержался: 3801068
Не участвовало: 3332814

Номер проекта решения:6.1

Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Андриановой Ольге Анатольевне – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке.

Принято: Да

За: 9750190626
Против: 67759
Воздержался: 54106448
Не участвовало: 3344675

Номер проекта решения:7.1

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 11 человек:

Принято: Да

За: 105360306486
Против: 562958
Воздержался: 11172062
Не участвовало: 52161741

Номер проекта решения:7.1.1

Алсуваиди Файзала

Принято: Да

За: 11368121057

Номер проекта решения:7.1.2

Белоусова Андрея Рэмовича

Принято: Да

За: 8329633572

Номер проекта решения:7.1.3

Варнига Артура Маттиаса

Принято: Да

За: 8330408571

Номер проекта решения:7.1.4

Вьюгина Олега Вячеславовича

Принято: Да

За: 8394642273

Номер проекта решения:7.1.5

Глазенберга Айвана

Принято: Да

За: 11368005630

Номер проекта решения:7.1.6

Дадли Роберта Уоррена

Принято: Да

За: 11512373910

Номер проекта решения:7.1.7

Кинтеро Ордонеса Гильермо

Принято: Да

За: 11511941637

Номер проекта решения:7.1.8

Новака Александра Валентиновича

Принято: Да

За: 8330221631

Номер проекта решения:7.1.9

Рудлоффа Ханс-Йорга

Принято: Да

За: 8409106151

Номер проекта решения:7.1.10

Сечина Игоря Ивановича

Принято: Да

За: 9286893972

Номер проекта решения:7.1.11

Шрёдера Герхарда

Принято: Да

За: 8518556064

Номер проекта решения:8.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну

Принято: Да

За: 9730372788
Против: 3981068
Воздержался: 54127228
Не участвовало: 3327187

Номер проекта решения:8.2

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича

Принято: Да

За: 9730322267
Против: 3983233
Воздержался: 54115223
Не участвовало: 3387548

Номер проекта решения:8.3

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича

Принято: Да

За: 9730312686
Против: 3985452
Воздержался: 54139556
Не участвовало: 3370577

Номер проекта решения:8.4

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича

Принято: Да

За: 9730326323
Против: 3993666
Воздержался: 54116485
Не участвовало: 3371797

Номер проекта решения:8.5

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича

Принято: Да

За: 9730346517
Против: 3982514
Воздержался: 54120320
Не участвовало: 3358920

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть».

Принято: Да

За: 9730709621
Против: 12092503
Воздержался: 61642803
Не участвовало: 3264581