Референс корпоративного действия

337499

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

25 июня 2018 г. 10:00

Дата фиксации

31 мая 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

: г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, вла
дение 31, строение 1 - офисное здание ПАО «Аэрофлот».

337499X5220

публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"

1-01-00010-A

23 января 2004 г.

акции обыкновенные

RU0009062285

RU0009062285

АО "Независимая регистраторская компания"

DVCA

351221

BIDS

351437

Номер проекта решения:1.1

«Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Принято: Да

За: 680029815
Против: 35100
Воздержался: 3700675
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:2.1

«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год.».

Принято: Да

За: 680271958
Против: 1700
Воздержался: 3695513
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 финансового года.».

Принято: Да

За: 680224947
Против: 99
Воздержался: 3729234
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1

«Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года в сумме 28 443 453,00 тыс. рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Аэрофлот», в том числе: - на выплату дивидендов за 2017 год - 14 221 775,00 тысяч рублей; - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии – 3 334,45 тысяч рублей; - на финансирование капитальных вложений за счет прибыли 2017 г., вознаграждение работников ПАО «Аэрофлот» по итогам 2017 г., погашение отрицательного влияния ретроспективных корректировок за 2014-2016 гг. в связи с изменением учетной политики в 2017 году, а также пополнение Фонда финансирования целевых программ и непредвиденных расходов – 14 218 343,55 тысяч рублей.».

Принято: Да

За: 680156399
Против: 10825
Воздержался: 3831407
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:5.1

«1. Выплатить в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 10 августа 2018 года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2017 финансового года в размере 12,8053 рублей на одну акцию в денежной форме, в общей сумме 14 221 775,00 тысяч рублей. 2. Установить 06 июля 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Аэрофлот».».

Принято: Да

За: 680164384
Против: 1667
Воздержался: 3686778
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:6.1

«1. Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период 01.07.2017 по 30.06.2018 в общей сумме не более 77 750 695 рублей, в том числе: 1. Бергстром Л. 8 181 818 рублей 7. Савельев В.Г. 0 рублей 2. Воеводин М.В. 8 181 818 рублей 8. Сапрыкин Д.П. 0 рублей 3. Германович А.А. 10 380 000 рублей 9. Сидоров В.В. 10 380 000 рублей 4. Каменской И.А. 10 380 000 рублей 10. Слюсарь Ю.Б. 6 847 059 рублей 5. Песков Д.Н. 8 400 000 рублей 11. Чемезов С.В. 6 000 000 рублей 6. Полубояринов М.И. 9 000 000 рублей Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за период 01.07.2017 по 30.06.2018 могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июне 2018 г.».

Принято: Да

За: 649452257
Против: 30077128
Воздержался: 4299183
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:6.2

«2. Утвердить размер персональных доплат фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за период с 01.07.2016 по 30.06.2017 в следующем размере: 1. Алексеев М.Ю. 1 050 000 рублей 6. Савельев В.Г. 0 рублей 2. Германович А.А. 1 050 000 рублей 7. Сапрыкин Д.П. 0 рублей 3. Каменской И.А. 30 000 рублей 8. Сидоров В.В. 30 000 рублей 4. Пахомов Р.В. 30 000 рублей 9. Слюсарь Ю.Б. 2 700 000 рублей 5. Песков Д.Н. 1 650 000 рублей 10. Чемезов С.В. 3 847 059 рублей.».

Принято: Да

За: 629499590
Против: 29693330
Воздержался: 4271711
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:6.3

«3. Утвердить размер пула промежуточного вознаграждения по долгосрочной программе мотивации согласно пункту 5.2.1. «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»* за промежуточный период с 01.07.2016 по 30.06.2017 в сумме 187 281 100 рублей, выплачиваемой равными долями в два этапа: 3.1. первая часть в сумме 93 640 550 рублей выплачивается членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» в июле 2018 года в следующем размере: 1. Алексеев М.Ю. 9 270 500 рублей 7. Савельев В.Г. 0 рублей 2. Андросов К.Г. 10 246 750 рублей 8. Сапрыкин Д.П. 0 рублей 3. Германович А.А. 11 409 850 рублей 9. Сидоров В.В. 12 336 900 рублей 4. Каменской И.А. 12 336 900 рублей 10. Слюсарь Ю.Б. 8 557 400 рублей 5. Пахомов Р.В. 12 336 900 рублей 11. Чемезов С.В. 6 711 700 рублей 6. Песков Д.Н. 9 983 650 рублей. *) Условия долгосрочной программы мотивации членов Совета директоров содержатся в «Положении о вознаг

Принято: Нет

За: 57762981
Против: 33011910
Воздержался: 572881658
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:7.1

«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» в следующем размере: 1. Беликов И.В. 1 867 294 рубля 4. Убугунов С.И. 0 рублей 2. Сорокин М.В. 0 рублей 5. Шипилов В.П. 0 рублей». 3. Никитина Е.С. 1 467 159 рублей

Принято: Да

За: 679442458
Против: 300611
Воздержался: 4127404
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.1

Воеводин Михаил Викторович – генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»

Принято: Да

За: 763354673
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.2

Германович Алексей Андреевич - член Правления Фонда «Развитие Санкт-Петербургского Государственного университета»

Принято: Да

За: 469926197
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.3

Каменской Игорь Александрович – управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»

Принято: Да

За: 763298944
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.4

Ларс Эрик Андерс Бергстром – старший советник УБ Бизнес консультирование АБ, Стокгольм, Швеция (UB Foretagsradgivning AB, Stockholm, Sweden)

Принято: Да

За: 466883497
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.5

Назаров Александр Николаевич - генеральный директор ООО «РТ-Развитие бизнеса»

Принято: Нет

За: 1411427
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.6

Пахомов Роман Викторович - генеральный директор ООО «Авиакапитал-Сервис»

Принято: Да

За: 250948503
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.7

Песков Дмитрий Николаевич – директор направления «Молодые профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

Принято: Да

За: 763324715
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.8

Полубояринов Михаил Игоревич - первый заместитель председателя – член правления Внешэкономбанка

Принято: Да

За: 764070444
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.9

Савельев Виталий Геннадьевич – генеральный директор ПАО «Аэрофлот»

Принято: Да

За: 965454289
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.10

Сидоров Василий Васильевич - генеральный директор ООО «Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов»

Принято: Да

За: 763363838
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.11

Слюсарь Юрий Борисович – президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

Принято: Да

За: 763389402
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:8.1.12

Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор ГК «Ростех»

Принято: Да

За: 763868581
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:9.1

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Беликов Игорь Вячеславович – директор НП «Российский институт директоров».

Принято: Да

За: 675814269
Против: 52475
Воздержался: 7782045
Не участвовало: 442390

Номер проекта решения:9.2

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Сорокин Михаил Владимирович – начальник отдела управления Росимущества.

Принято: Да

За: 679325117
Против: 48367
Воздержался: 3973505
Не участвовало: 442190

Номер проекта решения:9.3

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Никитина Екатерина Сергеевна – советник президента ПАО «Транснефть».

Принято: Да

За: 679052852
Против: 266666
Воздержался: 4008590
Не участвовало: 442390

Номер проекта решения:9.4

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Убугунов Сергей Ивстальевич – начальник отдела департамента Минтранса России.

Принято: Да

За: 679335363
Против: 48728
Воздержался: 3991708
Не участвовало: 442390

Номер проекта решения:9.5

Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Шипилов Василий Петрович – заместитель директора департамента Минэкономразвития России.».

Принято: Да

За: 679275646
Против: 44665
Воздержался: 4025681
Не участвовало: 430281

Номер проекта решения:10.1

«1.Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ.».

Принято: Да

За: 679839044
Против: 16060
Воздержался: 3889084
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:10.2

«2.Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы Аэрофлот) за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.».

Принято: Да

За: 679773817
Против: 33060
Воздержался: 3865089
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:11.1

«Согласовать (одобрить) сделку между ПАО «Аэрофлот» и АО «АльфаСтрахование» (Страховщик), в совершении которой имеется заинтересованность, по страхованию ответственности Генерального директора, членов Совета директоров, членов Правления и представителей ПАО «Аэрофлот», выдвинутых и избранных в советы директоров (наблюдательные советы) дочерних обществ ПАО «Аэрофлот» и компании ПАО «Аэрофлот», на срок c 16.07.2018 г. по 15.07.2021 г. с лимитом годовой страховой суммы 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США и следующими объектами страхования: • Объектом страхования в части страхования ответственности любого застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные другими лицами, являются имущественные интересы такого застрахованного лица, связанные с риском возникновения у такого застрахованного лица обязанности возместить понесенные другими лицами финансовые убытки. Объектом страхования в части страхования любых расходов и издержек любого застрахованного лица являются имущественные интересы такого заст

Принято: Да

За: 674948070
Против: 1125960
Воздержался: 7868203
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:12.1

«Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5950-6999, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Россия» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бр

Принято: Да

За: 679699158
Против: 300080
Воздержался: 3789323
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:13.1

«Согласовать (одобрить) крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в системах бронирования под единым кодом ПАО «Аэрофлот» - SU в диапазоне SU5400-5799, совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «Аэрофлот» (в качестве Маркетингового Партнера), АО «Авиакомпания «Аврора» (в качестве Партнера-Оператора); Предмет: коммерческое управление ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Аврора» (включая ценообразование и продажу авиабилетов на такие рейсы) в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на основе модели «коммьютерных» (региональных) перевозок, предусматривающей публикацию совместных рейсов в система

Принято: Да

За: 679666325
Против: 300080
Воздержался: 3834038
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:14.1

«Согласовать (одобрить) крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, операционной аренды (лизинга) пятидесяти новых воздушных судов МС-21-300 (далее – Воздушные суда). 1.1. Сделку по операционной аренде (лизингу) ПАО «Аэрофлот» 50 (Пятидесяти) новых Воздушных судов у ООО «Авиакапитал-Сервис», совершаемую на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - ООО «Авиакапитал-Сервис» - в качестве Арендодателя; - ПАО «Аэрофлот» - в качестве Арендатора; Предмет сделки: Операционная аренда (лизинг) Арендатором у Арендодателя 50 (Пятидесяти) новых Воздушных судов с двумя маршевыми турбореактивными двухконтурными двигателями с редукторным приводом вентилятора PurePower® PW1400G (далее – МСУ PW1400G), установленными на каждом Воздушном судне. Заводской/серийный номер каждого Воздушного судна будет уточняться к дате поставки соответствующего Воздушного судна. Сделка оформляется договорами операционной аренды (лизинга), заключаемыми в отношении каждого Воз

Принято: Да