- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
26.06.2018 - ПАО Лукойл - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
26.06.2018
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
343868 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
21 июня 2018 г. 11:00 |
Дата фиксации |
28 мая 2018 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конфер
|
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
343868X4589 |
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" |
1-01-00077-A |
25 июня 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU0009024277 |
RU0009024277 |
ООО "Регистратор "Гарант" |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
343869 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2017 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей. Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110 573 223 150 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию. |
Принято: Да |
За: 642003148
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов: |
Принято: Да |
За: 6966736735
| ||
Номер проекта решения:2.1.1 |
Алекперов Вагит Юсуфович |
Принято: Да |
За: 1146135049 | ||
Номер проекта решения:2.1.2 |
Блажеев Виктор Владимирович |
Принято: Да |
За: 243519909 | ||
Номер проекта решения:2.1.3 |
Гати Тоби Тристер |
Принято: Да |
За: 591357490 | ||
Номер проекта решения:2.1.4 |
Грайфер Валерий Исаакович |
Принято: Да |
За: 871408068 | ||
Номер проекта решения:2.1.5 |
Иванов Игорь Сергеевич |
Принято: Да |
За: 242810470 | ||
Номер проекта решения:2.1.6 |
Лейфрид Александр Викторович |
Принято: Нет |
За: 21814826 | ||
Номер проекта решения:2.1.7 |
Маганов Равиль Ульфатович |
Принято: Да |
За: 925226551 | ||
Номер проекта решения:2.1.8 |
Маннингс Роджер |
Принято: Да |
За: 587819449 | ||
Номер проекта решения:2.1.9 |
Мацке Ричард |
Принято: Да |
За: 142090087 | ||
Номер проекта решения:2.1.10 |
Пикте Иван |
Принято: Да |
За: 591385661 | ||
Номер проекта решения:2.1.11 |
Федун Леонид Арнольдович |
Принято: Да |
За: 841734822 | ||
Номер проекта решения:2.1.12 |
Хоба Любовь Николаевна |
Принято: Да |
За: 761434353 | ||
Номер проекта решения:3.1 |
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича |
Принято: Да |
За: 596603116
| ||
Номер проекта решения:3.2 |
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича |
Принято: Да |
За: 601448182
| ||
Номер проекта решения:3.3 |
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича |
Принято: Да |
За: 596409105
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1. |
Принято: Да |
За: 641376958
| ||
Номер проекта решения:4.2 |
2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2. |
Принято: Да |
За: 633497377
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб. |
Принято: Да |
За: 641403980
| ||
Номер проекта решения:5.2 |
2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г.(Протокол № 1). |
Принято: Да |
За: 641492128
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». |
Принято: Да |
За: 634760277
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению. |
Принято: Да |
За: 639068082
| ||
Номер проекта решения:8.1 |
Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении. |
Принято: Да |
За: 599591416
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Полное решение по вопросу 1 см. в файле Бюллетень 1.pdf. Условия сделки по вопросу 8 см. в файле Приложение к Бюллетеню № 8.pdf
Протокол Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» № 1 от 25.06.2018. Полную формулировку по вопросу 1 можно посмотреть в файле ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОСА 2018.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235