Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

26.06.2018 - ПАО Лукойл - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

26.06.2018

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

343868

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

21 июня 2018 г. 11:00

Дата фиксации

28 мая 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конфер
енц-зал (вход со стороны Костянского переулка)

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

343868X4589

Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"

1-01-00077-A

25 июня 2003 г.

акции обыкновенные

RU0009024277

RU0009024277

ООО "Регистратор "Гарант"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

343869

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, а также распределить прибыль по результатам 2017 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года составила 204 363 705 986 рублей. Чистую прибыль по результатам 2017 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года в сумме 72 297 876 675 рублей) в размере 110 573 223 150 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2017 года в размере 130 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 85 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2017 год составит 215 рублей на одну обыкновенную акцию.

Принято: Да

За: 642003148
Против: 130035
Воздержался: 422036
Не участвовало: 339194

Номер проекта решения:2.1

Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

Принято: Да

За: 6966736735
Против: 51112842
Воздержался: 15750724
Не участвовало: 10518263

Номер проекта решения:2.1.1

Алекперов Вагит Юсуфович

Принято: Да

За: 1146135049

Номер проекта решения:2.1.2

Блажеев Виктор Владимирович

Принято: Да

За: 243519909

Номер проекта решения:2.1.3

Гати Тоби Тристер

Принято: Да

За: 591357490

Номер проекта решения:2.1.4

Грайфер Валерий Исаакович

Принято: Да

За: 871408068

Номер проекта решения:2.1.5

Иванов Игорь Сергеевич

Принято: Да

За: 242810470

Номер проекта решения:2.1.6

Лейфрид Александр Викторович

Принято: Нет

За: 21814826

Номер проекта решения:2.1.7

Маганов Равиль Ульфатович

Принято: Да

За: 925226551

Номер проекта решения:2.1.8

Маннингс Роджер

Принято: Да

За: 587819449

Номер проекта решения:2.1.9

Мацке Ричард

Принято: Да

За: 142090087

Номер проекта решения:2.1.10

Пикте Иван

Принято: Да

За: 591385661

Номер проекта решения:2.1.11

Федун Леонид Арнольдович

Принято: Да

За: 841734822

Номер проекта решения:2.1.12

Хоба Любовь Николаевна

Принято: Да

За: 761434353

Номер проекта решения:3.1

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Врублевского Ивана Николаевича

Принято: Да

За: 596603116
Против: 5566591
Воздержался: 2186643
Не участвовало: 402405

Номер проекта решения:3.2

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Сулоева Павла Александровича

Принято: Да

За: 601448182
Против: 1977212
Воздержался: 882768
Не участвовало: 450593

Номер проекта решения:3.3

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2018 г. (протокол № 3): - Суркова Александра Викторовича

Принято: Да

За: 596409105
Против: 5681857
Воздержался: 2193119
Не участвовало: 474674

Номер проекта решения:4.1

1. Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.

Принято: Да

За: 641376958
Против: 898862
Воздержался: 261223
Не участвовало: 357370

Номер проекта решения:4.2

2. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждения согласно приложению № 2.

Принято: Да

За: 633497377
Против: 888206
Воздержался: 284654
Не участвовало: 8224176

Номер проекта решения:5.1

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: И.Н.Врублевскому - 3 500 000 руб. П.А.Сулоеву - 3 500 000 руб. А.В.Суркову - 3 500 000 руб.

Принято: Да

За: 641403980
Против: 880336
Воздержался: 264435
Не участвовало: 345662

Номер проекта решения:5.2

2. Признать целесообразным сохранить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ», установленный решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 23 июня 2016 г.(Протокол № 1).

Принято: Да

За: 641492128
Против: 764153
Воздержался: 290711
Не участвовало: 347421

Номер проекта решения:6.1

Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ».

Принято: Да

За: 634760277
Против: 7352384
Воздержался: 439571
Не участвовало: 342181

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

Принято: Да

За: 639068082
Против: 3220982
Воздержался: 258784
Не участвовало: 346565

Номер проекта решения:8.1

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик) на условиях, указанных в приложении.

Принято: Да

За: 599591416
Против: 1565576
Воздержался: 448425
Не участвовало: 3153338

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Полное решение по вопросу 1 см. в файле Бюллетень 1.pdf. Условия сделки по вопросу 8 см. в файле Приложение к Бюллетеню № 8.pdf

Протокол Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» № 1 от 25.06.2018. Полную формулировку по вопросу 1 можно посмотреть в файле ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОСА 2018.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235