Референс корпоративного действия

348775

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

21 июня 2018 г. 11:00

Дата фиксации

28 мая 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/4

348775X7197

Публичное акционерное общество "Магнит"

1-01-60525-P

04 марта 2004 г.

акции обыкновенные

RU000A0JKQU8

RU000A0JKQU8

АО "Новый регистратор"

DVCA

348778

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Магнит» за 2017 год.

Принято: Да

За: 69813680
Против: 11429
Воздержался: 173140
Не участвовало: 8

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Магнит» за 2017 год.

Принято: Да

За: 69813680
Против: 11429
Воздержался: 173140
Не участвовало: 8

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Магнит» по результатам 2017 отчетного года: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 13 808 988 602,50 (Тринадцать миллиардов восемьсот восемь миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот два рубля 50 копеек), что составляет 135 (Сто тридцать пять) рублей 50 (Пятьдесят) копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: а. выплату дивидендов осуществить в денежной форме; б. установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 06 июля 2018 года; в. выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 2) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие ПАО «Магнит».

Принято: Да

За: 69841974
Против: 159515
Не участвовало: 8

Номер проекта решения:4.1

1. Выплатить членам Совета директоров вознаграждение за участие в работе Совета директоров за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. в размере и порядке, установленных Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года). 2. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2017 отчетный год не выплачивать. 3. Компенсировать расходы членам Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. в размере фактически произведенных, документально подтвержденных затрат, не превышающем 1 000 000 (Одного миллиона) рублей для каждого члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном Положением о Совете директоров Общества, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 04.06.2015 г. (протокол б/н от «05» июня 2015 года).

Принято: Да

За: 67995577
Против: 1999761
Воздержался: 2861
Не участвовало: 58

Номер проекта решения:5.1

1. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. не выплачивать. 2. Компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии, непосредственно связанных с исполнением ими своих функций, за период с 01.01.2017 до 21.06.2018 г. не осуществлять.

Принято: Да

За: 67875530
Против: 2119809
Воздержался: 2860
Не участвовало: 58

Номер проекта решения:6.1

Избрать Совет директоров ПАО «Магнит» в количестве 7 человек в составе:

Принято: Да

За: 489646752
Против: 4214273
Воздержался: 5068
Не участвовало: 7

Номер проекта решения:6.1.1

Мовата Грегора Виллиама

Принято: Да

За: 53851510

Номер проекта решения:6.1.2

Демченко Тимоти

Принято: Да

За: 110159954

Номер проекта решения:6.1.3

Симмонса Джеймса Пэта

Принято: Да

За: 53633808

Номер проекта решения:6.1.4

Махнева Алексея Петровича

Принято: Да

За: 110159954

Номер проекта решения:6.1.5

Фоли Пола Майкла

Принято: Да

За: 53722342

Номер проекта решения:6.1.6

Присяжнюка Александра Михайловича

Принято: Да

За: 54248622

Номер проекта решения:6.1.7

Райана Чарльза Эммитта

Принято: Да

За: 53869625

Номер проекта решения:7.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Ефименко Романа Геннадьевича

Принято: Да

За: 69651898
Против: 120597
Воздержался: 211416
Не участвовало: 8

Номер проекта решения:7.2

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Цыплёнковой Ирины Геннадьевны

Принято: Да

За: 69498109
Против: 274387
Воздержался: 211415
Не участвовало: 8

Номер проекта решения:7.3

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» в количестве 3 человек в составе: Неронова Алексея Геннадьевича

Принято: Да

За: 69651898
Против: 120597
Воздержался: 211416
Не участвовало: 8

Номер проекта решения:8.1

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 2308052975, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, д. 144/2).

Принято: Да

За: 67288585
Против: 2066643
Воздержался: 641385
Не участвовало: 8

Номер проекта решения:9.1

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Магнит», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, адрес: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1).

Принято: Да

За: 67288708
Против: 2066520
Воздержался: 641385
Не участвовало: 8

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Устав ПАО «Магнит» в новой редакции.

Принято: Да

За: 69618375
Против: 979053
Воздержался: 674
Не участвовало: 8

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Магнит» в новой редакции.

Принято: Да

За: 69618375
Против: 979053
Воздержался: 674
Не участвовало: 8

Номер проекта решения:12.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» в новой редакции.

Принято: Да

За: 47564033
Против: 23033394
Воздержался: 675
Не участвовало: 8

Номер проекта решения:13.1

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции.

Принято: Да

За: 70317315
Против: 273549
Воздержался: 7238
Не участвовало: 8