Референс корпоративного действия

345743

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

06 июня 2018 г. 14:00

Дата фиксации

12 мая 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпу
с 1, литера А, конгрессно - выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Конгресс-ц
ентр, зал D4, первый этаж

345743X7952

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1-01-03388-D

17 мая 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0JNUD0

RU000A0JNUD0

АО "ДРАГА"

345743X18155

Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1-01-03388-D

17 мая 2005 г.

акции обыкновенные

TGK1/DR

RU000A0JNUD0

АО "ДРАГА"

7

DVCA

345747

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2017 года.

Принято: Да

За: 3411966327611
Против: 2272728
Воздержался: 784953221

Номер проекта решения:2.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 год: !!!ТАБЛИЦА!!! 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,000489802 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме 3. Установить 25.06.2018 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято: Да

За: 3412484139128
Против: 222698797
Воздержался: 104609292

Номер проекта решения:3.1

Избрать в Совет директоров Общества:

Принято: Да

За: 0
Против: 20118571
Воздержался: 6138038104

Номер проекта решения:3.1.1

АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПАО «ФОРТУМ»

Принято: Да

За: 3129508192387
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.2

БАРВИНОК АЛЕКСЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ТГК-1»

Принято: Да

За: 3123729408573
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.3

ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 3123673715782
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.4

ЕРОШИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТФЕЛЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕЙДИНГА ПАО «ФОРТУМ»

Принято: Да

За: 3129265956976
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.5

ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Нет

За: 540176534
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.6

КАУТИНЕН КАРИ – СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО СЛИЯНИЯМ И ПОГЛОЩЕНИЯМ КОМПАНИЙ И РАЗВИТИЮ СОЛНЕЧНОЙ И ВЕТРЯНОЙ ГЕНЕРАЦИИ КОРПОРАЦИИ FORTUM

Принято: Нет

За: 3123447421809
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.7

КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Нет

За: 590094633
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.8

ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ АО «ФИНАМ»

Принято: Да

За: 3123459610494
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.9

РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Нет

За: 845654528
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.10

СЕЛЕЗНЕВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 3156129077427
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.11

ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Да

За: 3129734121633
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.12

ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «МОНОЛИТКАПИТАЛСТРОЙ»

Принято: Да

За: 3123817941370
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.13

ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИИ FORTUM, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ФОРТУМ»

Принято: Да

За: 3123569069215
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.14

ШАТАЛОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 3123548301954
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.15

ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Да

За: 3124239301508
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:3.1.16

ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ, НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Принято: Нет

За: 71736500813
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1

КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 2269874188420
Против: 15558079
Воздержался: 1142381310562

Номер проекта решения:4.2

ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»

Принято: Да

За: 2269779774962
Против: 13647463
Воздержался: 1142391703522

Номер проекта решения:4.3

ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ – ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Да

За: 2269751049781
Против: 50905457
Воздержался: 1142417314727

Номер проекта решения:4.4

САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 2269696602666
Против: 45790026
Воздержался: 1142442680494

Номер проекта решения:4.5

ЮЗИФОВИЧ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЗНАЧЕЙСТВА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Да

За: 2269699906463
Против: 3599742
Воздержался: 1142449840061

Номер проекта решения:5.1

Утвердить АО «БДО Юникон» в качестве Аудитора Общества.

Принято: Да

За: 2270255814328
Против: 2216915
Воздержался: 1142117033073

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции.

Принято: Да

За: 3405375448968
Против: 3434347
Воздержался: 6996483603

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 3405168566014
Против: 10669082
Воздержался: 7180191818

Номер проекта решения:7.2

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 3405156773467
Против: 3670361
Воздержался: 7198500277

Номер проекта решения:7.3

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 3405153918010
Против: 3434347
Воздержался: 7201591748

Номер проекта решения:7.4

Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 3405185210304
Против: 3574481
Воздержался: 7201675778

Номер проекта решения:8.1

1. Выплатить дополнительную часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» от 21.12.2017 г., и определить ее общую сумму в размере 0,303 % (ноль целых триста три тысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2017 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 2. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.

Принято: Да

За: 2262688916238
Против: 13820220243
Воздержался: 1136271066705

Номер проекта решения:9.1

Договор займа между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ПАО «ТГК-1» Заемщик: ООО «Газпром энергохолдинг» Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дне... (Полный текст содержится в файле Решение 9.1.docx).

Принято: Нет

За: 104047125559
Против: 1140497909600
Воздержался: 171716646284

Номер проекта решения:9.2

Договор займа между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Займодавец: ООО «Газпром энергохолдинг» Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей; В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней ... (Полный текст содержится в файле Решение 9.2.docx).

Принято: Нет

За: 104015274973
Против: 1140494626264
Воздержался: 171741673751

Номер проекта решения:9.3

Кредитное соглашение между Банк ГПБ (АО) и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: Банк ГПБ (АО) Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров Банк ГПБ (АО).

Принято: Да

За: 3404051379467
Против: 7340605706
Воздержался: 923478879

Номер проекта решения:9.4

Кредитное соглашение между АО «АБ РОССИЯ» и ПАО «ТГК-1» на следующих существенных условиях: Стороны: Кредитор: АО «АБ РОССИЯ» Заемщик: ПАО «ТГК-1» Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Селезнев Кирилл Геннадьевич – признается лицом, заинтересованным в совершении ПАО «ТГК-1» данной сделки, т.к. является членом Совета директоров ПАО «ТГК-1» и членом Совета директоров АО «АБ РОССИЯ».

Принято: Да

За: 3404045260133
Против: 7340607312
Воздержался: 925993117