Референс корпоративного действия

344723

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

01 июня 2018 г. 10:00

Дата фиксации

07 мая 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Дмитровское шоссе, владение 171, гостиница «Holiday Inn Mos
cow Vinogradovo» (конференц-зал «Николаевский», 2 этаж)

344723X9620

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"

1-01-12665-E

20 августа 2007 г.

акции обыкновенные

RU000A0JPN96

RU000A0JPN96

АО ВТБ Регистратор

DVCA

344725

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Принято: Да

За: 95904056948
Воздержался: 38815731
Не участвовало: 23030831

Номер проекта решения:2.1

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 000 581 (тыс. руб.). Распределить на: Резервный фонд - 0 (тыс. руб.); Прибыль на развитие - 6 464 832 (тыс. руб.); Дивиденды - 4 535 749 (тыс. руб.); Погашение убытков прошлых лет - 0 (тыс. руб.). 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,040247 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июня 2018 года.

Принято: Да

За: 95942000800
Воздержался: 700816
Не участвовало: 23201894

Номер проекта решения:3.1

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Принято: Да

За: 1054395265154
Против: 57206941
Воздержался: 330706552
Не участвовало: 841759963

Номер проекта решения:3.1.1

Гурьянов Денис Львович - Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 84476571347

Номер проекта решения:3.1.2

Домнич Виталий Анатольевич - Начальник Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 84425981421

Номер проекта решения:3.1.3

Зафесов Юрий Казбекович - Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 84432316219

Номер проекта решения:3.1.4

Исаев Олег Юрьевич - Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»

Принято: Да

За: 87978155211

Номер проекта решения:3.1.5

Казаков Александр Иванович - Председатель Совета директоров АО «ДВЭУК», профессиональный директор

Принято: Да

За: 85146853610

Номер проекта решения:3.1.6

Пелымский Владимир Леонидович - Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 84418472336

Номер проекта решения:3.1.7

Перец Алексей Юрьевич - Главный советник ПАО «Россети»

Принято: Нет

За: 59107189935

Номер проекта решения:3.1.8

Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»

Принято: Нет

За: 47432438

Номер проекта решения:3.1.9

Романовская Лариса Анатольевна - Главный советник ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 84417082351

Номер проекта решения:3.1.10

Селиванова Людмила Васильевна - Главный советник ПАО «Россети»

Принято: Нет

За: 47607798

Номер проекта решения:3.1.11

Тюканько Алексей Сергеевич - Начальник экспертного управления Ситуационно-аналитического центра

Принято: Нет

За: 47206079

Номер проекта решения:3.1.12

Жариков Алексей Николаевич - Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»

Принято: Нет

За: 8705601

Номер проекта решения:3.1.13

Савельев Максим Ильич - Генеральный директор ООО «Союз Инвест»

Принято: Нет

За: 30249346

Номер проекта решения:3.1.14

Чистяков Владимир Сергеевич - Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»

Принято: Да

За: 92711990608

Номер проекта решения:3.1.15

Спирин Денис Александрович - Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Принято: Нет

За: 653645947

Номер проекта решения:3.1.16

Филькин Роман Алексеевич - Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Принято: Да

За: 101471283563

Номер проекта решения:3.1.17

Федоров Олег Романович - Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО)

Принято: Нет

За: 220576225

Номер проекта решения:3.1.18

Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Принято: Да

За: 102262527814

Номер проекта решения:3.1.19

Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Принято: Да

За: 102100134736

Номер проекта решения:3.1.20

Куликов Денис Викторович - Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

Принято: Нет

За: 391282569

Номер проекта решения:4.1

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности

Принято: Да

За: 89662690567
Против: 110000
Воздержался: 6229303926
Не участвовало: 69216415

Номер проекта решения:4.2

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Ким Светлана Анатольевна - Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 89643473428
Против: 21083055
Воздержался: 6227225499
Не участвовало: 69538926

Номер проекта решения:4.3

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 89670803253
Против: 18940935
Воздержался: 6202360305
Не участвовало: 69216415

Номер проекта решения:4.4

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Медведева Оксана Алексеевна - Главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 89674702147
Против: 17188935
Воздержался: 6200628226
Не участвовало: 68801600

Номер проекта решения:4.5

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Принято: Да

За: 89649482017
Против: 18940935
Воздержался: 6226173118
Не участвовало: 66724838

Номер проекта решения:5.1

Утвердить аудитором ООО «Эрнст энд Янг».

Принято: Да

За: 95835107841
Против: 390000
Воздержался: 69527824
Не участвовало: 60877845

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Устав ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.

Принято: Да

За: 95740957586
Против: 5045528
Воздержался: 159063327
Не участвовало: 60837069

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.

Принято: Да

За: 95744299317
Против: 735528
Воздержался: 160324004
Не участвовало: 60544661

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.

Принято: Да

За: 95744263845
Против: 715528
Воздержался: 160379476
Не участвовало: 60544661

Номер проекта решения:9.1

1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.

Принято: Да

За: 95740174677
Против: 13117594
Воздержался: 189846578
Не участвовало: 22764661