Референс корпоративного действия

343740

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

31 мая 2018 г. 11:00

Дата фиксации

06 мая 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, конференц-зал №1

343740X4629

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"

1-01-00085-A

27 апреля 1993 г.

акции обыкновенные

RU0008958863

RU0008958863

АО "ДРАГА"

DVCA

345794

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Принято: Да

За: 35757426589
Против: 514118
Воздержался: 259004

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Принято: Да

За: 35757370300
Против: 514689
Воздержался: 226153

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года: Наименование статьи Рублей Балансовая прибыль (убыток) 25 281 931 486 Распределение прибыли, 25 281 931 486 в том числе: Резервный фонд - Дивиденды на акции за 2017 год 6 573 135 165 Остается в распоряжении Общества 18 708 796 321 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,16595 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года – 18 июня 2018 года (на конец операционного дня).

Принято: Да

За: 35309949720
Против: 448095675
Воздержался: 119576

Номер проекта решения:4.1

Избрать в Совет директоров Общества:

Принято: Да

За: 0
Против: 4890002
Воздержался: 1480572288

Номер проекта решения:4.1.1

БЕРЕЗИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Принято: Да

За: 34168187174
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.2

БУТКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ПАО «МОСЭНЕРГО»

Принято: Да

За: 29042828551
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.3

ГАВРИЛЕНКО АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ЛИДЕР»

Принято: Да

За: 3017834
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.4

ГАСАНГАДЖИЕВ ГАСАН ГИЗБУЛЛАГОВИЧ - РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Принято: Да

За: 34166602617
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.5

ГОЛУБЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 29003052416
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.6

ДМИТРИЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 5095102
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.7

ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Да

За: 2897160
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.8

ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 29003991286
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.9

КОМИССАРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РЫНОЧНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ АО «ИК РЕГИОН»

Принято: Да

За: 44568256704
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.10

КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 2871128
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.11

КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ

Принято: Да

За: 4548943
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.12

МИРОНОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Принято: Да

За: 3095943
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.13

МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 29002999486
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.14

ПОГРЕБЕНКО ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ - НЕЗАВИСИМЫЙ ДИРЕКТОР

Принято: Да

За: 34166942294
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.15

ПЯТНИЦЕВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИИ АО «ФИНАМ»

Принято: Да

За: 2551559
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.16

СЕЛЕЗНЁВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ - ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ», НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 53450551261
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.17

СЕРЕГИН АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Принято: Да

За: 34167062652
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.18

ФЁДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Да

За: 50003152138
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.19

ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «МОНОЛИТКАПИТАЛСТРОЙ»

Принято: Да

За: 28002904447
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:4.1.20

ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Да

За: 29002952915
Против: 0
Воздержался: 0

Номер проекта решения:5.1

КАЛТУРИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Принято: Да

За: 2943731324
Против: 31778704898
Воздержался: 562386216

Номер проекта решения:5.2

КОТЛЯР АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 24211445231
Против: 10513317241
Воздержался: 563210369

Номер проекта решения:5.3

КРИВОБОК ЮРИЙ КИРИЛЛОВИЧ - НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Принято: Да

За: 452548301
Против: 34714755163
Воздержался: 116155009

Номер проекта решения:5.4

ЛИНОВИЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ - НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ» ПРОЕКТА ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРСОНАЛ»

Принято: Да

За: 24212851929
Против: 10512684738
Воздержался: 562757104

Номер проекта решения:5.5

МИРОНОВА МАРГАРИТА ИВАНОВНА - ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА ПРАВЛЕНИЯ - НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 24212201813
Против: 10512967740
Воздержался: 562727292

Номер проекта решения:5.6

ОСИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ - ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Принято: Да

За: 467450468
Против: 34714572339
Воздержался: 562864638

Номер проекта решения:5.7

САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»

Принято: Да

За: 24203232303
Против: 10515916768
Воздержался: 564125443

Номер проекта решения:5.8

ТАБЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

Принято: Да

За: 31781083945
Против: 2938791975
Воздержался: 562819256

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Принято: Да

За: 35756858176
Против: 538532
Воздержался: 751836

Номер проекта решения:7.1

Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго» 31 мая 2017 года, (далее – члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго») в размере 0,127% (ноль целых сто двадцать семь тысячных процента) чистой прибыли ПАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2017 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ПАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ПАО «Мосэнерго».

Принято: Да

За: 35308568333
Против: 448096594
Воздержался: 1488245

Номер проекта решения:8.1

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 35308757497
Против: 938064
Воздержался: 448605552

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 35306597486
Против: 2940233
Воздержался: 448761526

Номер проекта решения:9.2

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 35308153316
Против: 681604
Воздержался: 449170127

Номер проекта решения:9.3

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 35309323688
Против: 336058
Воздержался: 448602920

Номер проекта решения:10.1

Договор займа между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Займодавец) на следующих основных условиях: Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не более ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно о... (Полный текст содержится в файле Решение 10.1.docx).

Принято: Да

За: 480145411
Против: 448058279
Воздержался: 13563905942

Номер проекта решения:10.2

Договор займа между ПАО «Мосэнерго» (Займодавец) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Заемщик) на следующих основных условиях: Предмет: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты. Цена: Сумма займа составит не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей. В случае исчерпания суммы займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной суммы займа или ее части обратиться к Займодавцу за выдачей займа в сумме, не превышающей возвращенную (погашенную) часть займа. Размер процентов, начисляемых по займу, устанавливается исходя из процентной ставки не менее ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, минус 2 (Два) процента годовых. Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2018 года. Если за 10 (десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно... (Полный текст содержится в файле Решение 10.2.docx).

Принято: Да

За: 480320055
Против: 448084659
Воздержался: 13563683469

Номер проекта решения:10.3

Кредитное соглашение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор) на следующих основных условиях: Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания их заинтересованности: Члены Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Гавриленко А.А, Селезнёв К.Г. признаются заинтересованными в совершении сделки лицами в связи с тем, что занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (являются членами Совета директоров Банк ГПБ (АО)).

Принято: Да

За: 32705998744
Против: 554573
Воздержался: 3051664438

Номер проекта решения:10.4

Кредитное соглашение между ПАО «Мосэнерго» (Заемщик) и АО «АБ Россия» (Кредитор) на следующих основных условиях: Предмет: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности без обязательств Кредитора по предоставлению кредитов (траншей) в рамках кредитной линии. Цена: Сумма кредита не более 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Размер процентов, начисляемых по кредиту, устанавливается исходя из процентной ставки не более 10 (Десять) процентов годовых. Срок предоставления кредита: Кредит предоставляется на срок не более пяти лет с момента подписания соглашения. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания его заинтересованности: Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Селезнёв К.Г. признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета директоров АО «АБ Россия»).

Принято: Да

За: 32706183762
Против: 600833
Воздержался: 3051653047

Номер проекта решения:10.5

Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава Общества заключение следующей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение к договору поставки газа от 12.07.2007 № 32-4-1082/08 (далее - Договор) между ПАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» (Поставщик) (далее – Дополнительное соглашение) на следующих основных условиях: Предмет: В соответствии с условиями Дополнительного соглашения Поставщик обязуется поставлять с 01.01.2018 по 31.12.2022, а Покупатель получать (выбирать) и оплачивать газ, добытый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами. Годовой объем поставки газа в 2018 г., 2019 г., 2021 г. и 2022 г. составит 15 380 479,414 тыс. м3, годовой объем поставки газа в 2020 г. составит 15 380 479,601 тыс. м3. Ежемесячно Стороны подписывают дополнительное к соглашение к Договору, фиксирующее объем фактически поставленного газа. Цена Дополните... (Полный текст содержится в файле Решение 10.5.docx).

Принято: Да

За: 10993999674
Против: 448308315
Воздержался: 3051028156