Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

04.06.2018 - ПАО Полюс - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

04.06.2018

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

344520

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

31 мая 2018 г. 16:00

Дата фиксации

07 мая 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансово
го университета при Правительстве Российской Федерации.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

344520X7210

Публичное акционерное общество "Полюс"

1-01-55192-E

27 апреля 2006 г.

акции обыкновенные

POZO

RU000A0JNAA8

АО "Независимая регистраторская компания"

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

344524

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2017 год.

Принято: Да

За: 113894775
Против: 172
Воздержался: 4613
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:2.1

1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в размере 12 308 375 021,63 руб., а также часть нераспределенной прибыли ПАО «Полюс» за 2016 год в размере 20 921 148 398,29 руб., распределить следующим образом: • Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2017 финансового года в денежной форме в общем размере 33 229 523 419,92 руб. • С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 6 месяцев 2017 года в размере 104,30 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 147,12 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Полюс». 2. Установить 10 июня 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года.

Принято: Да

За: 113896831
Против: 594
Воздержался: 2039
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1.1

Грачев Павел Сергеевич

Принято: Да

За: 109403835
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1.2

Гордон Мария Владимировна

Принято: Да

За: 120317563
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1.3

Эдвард Доулинг (Edward Dowling)

Принято: Да

За: 120044193
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1.4

Керимов Саид Сулейманович

Принято: Да

За: 108655612
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1.5

Носов Сергей Игоревич (Sergei Igorevich Nossoff)

Принято: Да

За: 108511403
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1.6

Полин Владимир Анатольевич

Принято: Да

За: 108708716
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1.7

Кент Поттер (Kent Potter)

Принято: Да

За: 120225933
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1.8

Стискин Михаил Борисович

Принято: Да

За: 108643173
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:3.1.9

Уиллиам Чампион (William Champion)

Принято: Да

За: 120229503
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:4.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Борщик Юрий Анатольевич

Принято: Да

За: 113822087
Против: 215
Воздержался: 21370
Не участвовало: 7891

Номер проекта решения:4.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Зятнев Дмитрий Владимирович

Принято: Да

За: 113815575
Против: 927
Воздержался: 21688
Не участвовало: 1996

Номер проекта решения:4.3

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Лобанова Анна Евгеньевна

Принято: Да

За: 113829327
Против: 1188
Воздержался: 19665
Не участвовало: 1996

Номер проекта решения:4.4

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Чирва Даниил Анатольевич

Принято: Да

За: 113780735
Против: 1989
Воздержался: 21232
Не участвовало: 1996

Номер проекта решения:4.5

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».: Яминский Евгений Андреевич

Принято: Да

За: 113813864
Против: 1091
Воздержался: 22650
Не участвовало: 1996

Номер проекта решения:5.1

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза».

Принято: Да

За: 113833094
Против: 53553
Воздержался: 13086
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции.

Принято: Да

За: 113599108
Против: 125918
Воздержался: 174057
Не участвовало: 0

Номер проекта решения:7.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» в новой редакции.

Принято: Да

За: 113639231
Против: 126671
Воздержался: 133399
Не участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235