Референс корпоративного действия

335478

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

23 мая 2018 г. 14:00

Дата фиксации

28 апреля 2018 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, СПб ГБУК «БКЗ «Октябрьск
ий» (Электронная форма бюллетеня может быть заполнена на сайте регистр
атора www.vtbreg.ru и в мобильном приложении "Акционер ВТБ")

335478X8640

Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

10401000B

29 сентября 2006 г.

акции обыкновенные

RU000A0JP5V6

RU000A0JP5V6

АО ВТБ Регистратор

DVCA

342595

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.

Принято: Нет

Против: 1009896764
Воздержался: 12497986505

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка ВТБ (ПАО) за 2017 год.

Принято: Нет

Против: 1227161870
Воздержался: 15392093619

Номер проекта решения:3.1

Распределить прибыль Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года в следующем порядке: - чистая прибыль к распределению, всего 101 268 176 223,47 рублей; - отчисления в Резервный фонд 5 063 408 811,17 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) 44 759 117 915,11 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа 11 804 188 555,41 рублей; - отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа 16 952 578 170,61 рублей; - нераспределенная чистая прибыль 22 688 882 771,17 рублей.

Принято: Нет

Против: 44287853
Воздержался: 7449251772

Номер проекта решения:4.1

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2017 года дивидендов в размере: - 0,00345349138975912 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,000551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; - 0,00551499742855177 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля. 2. Определить, что дивиденды по результатам 2017 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Банка ВТБ (ПАО) определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Пункты 3-4 см. в файле "формулировки решений по вопросам ГОСА для НД.pdf".

Принято: Нет

Против: 262440875
Воздержался: 7565216716

Номер проекта решения:5.1

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 4 600 000 рублей каждому; - за председательство в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) – 1 380 000 рублей; - за работу в составе комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 460 000 рублей каждому; - за председательство в комитете Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому. 2. Компенсировать членам Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

Принято: Нет

Против: 678193592
Воздержался: 23866152170

Номер проекта решения:6.1

1. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими: - за работу в составе Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 920 000 рублей каждому; - за председательство в Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО) – 276 000 рублей. 2. Компенсировать членам Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), не являющимся государственными служащими, в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО), в том числе: проживание, проезд, другие сборы и тарифы за обслуживание различными видами транспорта.

Принято: Нет

Против: 288051253
Воздержался: 16483038012

Номер проекта решения:7.1

Определить, что Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) состоит из одиннадцати членов.

Принято: Нет

Против: 867497160
Воздержался: 7547160186

Номер проекта решения:8.1

Избрать в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО): см. файл ""формулировки решений по вопросам ГОСА для НД.pdf""

Принято: Нет

Против: 628049521
Воздержался: 306554543306

Номер проекта решения:8.1.1

Варниг Артур Маттиас

Принято: Да

За: 9505190927544

Номер проекта решения:8.1.2

Галицкий Сергей Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

Принято: Нет

За: 707986568284

Номер проекта решения:8.1.3

Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

Принято: Да

За: 10549024988805

Номер проекта решения:8.1.4

Дубинин Сергей Константинович

Принято: Да

За: 9506368132617

Номер проекта решения:8.1.5

Задорнов Михаил Михайлович

Принято: Да

За: 10544050303469

Номер проекта решения:8.1.6

Костин Андрей Леонидович

Принято: Да

За: 9533314715834

Номер проекта решения:8.1.7

Мовсумов Шахмар Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

Принято: Да

За: 14752609537807

Номер проекта решения:8.1.8

Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

Принято: Да

За: 10555705297258

Номер проекта решения:8.1.9

Силуанов Антон Германович

Принято: Да

За: 9524957422205

Номер проекта решения:8.1.10

Соколов Александр Константинович

Принято: Да

За: 10526139409162

Номер проекта решения:8.1.11

Талыбов Азер Муталим оглы

Принято: Нет

За: 690595377701

Номер проекта решения:8.1.12

Чистюхин Владимир Викторович

Принято: Да

За: 9505145157691

Номер проекта решения:8.1.13

Эскиндаров Мухадин Абдурахманович

Принято: Да

За: 9504999030491

Номер проекта решения:9.1

Определить, что Ревизионная комиссия Банка ВТБ (ПАО) состоит из шести членов.

Принято: Нет

Против: 38516594
Воздержался: 5089267567

Номер проекта решения:10.1

Избрать в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО): 1. Гонтмахера Евгения Шлёмовича; 2. Краснова Михаила Петровича; 3. Ольшанову Анастасию Сергеевну; 4. Платонова Сергея Ревазовича; 5. Сабанцева Захара Борисовича; 6. Соскова Вадима Викторовича.

Принято: Нет

Против: 622389888
Воздержался: 28753471987

Номер проекта решения:11.1

Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Банка ВТБ (ПАО) для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2018 год.

Принято: Нет

Против: 8941440674
Воздержался: 28865304563

Номер проекта решения:12.1

Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество).

Принято: Нет

Против: 238419724
Воздержался: 5432443401

Номер проекта решения:13.1

Принять решение о прекращении участия Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации российских банков.

Принято: Нет

Против: 836785696
Воздержался: 28523617397