Сообщения о ценных бумагах

07.05.2018 - АК АЛРОСА ПАО - О корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

07.05.2018

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	345822
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	26 июня 2018 г. 06:00
Дата фиксации	01 июня 2018 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
345822X14654	Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)	1-03-40046-N	25 августа 2011 г.	акции обыкновенные	RU0007252813	RU0007252813	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DVCA	345826

Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	22 июня 2018 г. 20:00
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	23 июня 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54., 678174, Республика Са ха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО);
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об утверждении Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2017 года. 4. Об утверждении распределения нераспределенной прибыли прошлых лет. 5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2017 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО). 8. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО). 11. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО). 12. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО). 13. О внесении изменений в Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО). 14. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). 15. О внесении изменений в Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.

Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235