Референс корпоративного действия

288352

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

26 июня 2017 г. 12:00

Дата фиксации

01 июня 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

117485, Россия, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, строение 1, 5 этаж,
ПАО «Синергия»

288352X6793

Публичное акционерное общество "Синергия"

1-01-55052-E

10 марта 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0HL5M1

RU000A0HL5M1

АО ВТБ Регистратор

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год

Принято: Да

За: 21207466

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год

Принято: Да

За: 21207466

Номер проекта решения:3.1

Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать

Принято: Да

За: 21207466

Номер проекта решения:4.1

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов.

Принято: Да

За: 147771484
Не участвовало: 680778

Номер проекта решения:4.1.1

Белокопытов Николай Владимирович

Принято: Да

За: 31314088

Номер проекта решения:4.1.2

Василенко Григорий Витальевич

Принято: Нет

За: 704747

Номер проекта решения:4.1.3

Гомзяков Андрей Александрович

Принято: Да

За: 20410997

Номер проекта решения:4.1.4

Завадников Валентин Георгиевич

Принято: Да

За: 21292484

Номер проекта решения:4.1.5

Купцов Сергей Александрович

Принято: Да

За: 8642360

Номер проекта решения:4.1.6

Малашенко Николай Геннадьевич

Принято: Да

За: 7677437

Номер проекта решения:4.1.7

Мечетин Александр Анатольевич

Принято: Да

За: 44208148

Номер проекта решения:4.1.8

Молчанов Сергей Витальевич

Принято: Да

За: 13216666

Номер проекта решения:4.1.9

Тимошин Дмитрий Александрович

Принято: Нет

За: 304557

Номер проекта решения:5.1

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Анохов Андрей Сергеевич

Принято: Да

За: 18796579
Против: 2313633
Не участвовало: 97254

Номер проекта решения:5.2

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Грабельцев Леонид Юрьевич

Принято: Да

За: 18796579
Против: 2313633
Не участвовало: 97254

Номер проекта решения:5.3

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Дмитриев Игорь Андреевич

Принято: Да

За: 20998149
Воздержался: 112063
Не участвовало: 97254

Номер проекта решения:5.4

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: - Иванова Анна Михайловна

Принято: Нет

За: 112063
Против: 18340165
Воздержался: 2657984
Не участвовало: 97254

Номер проекта решения:6.1

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит» (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская., д. 5а, строение 8, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»)

Принято: Да

За: 21207466

Номер проекта решения:7.1

1. Изменить наименование Общества на следующее: полное фирменное наименование – Публичное акционерное общество «Белуга Групп», сокращенное фирменное наименование – ПАО «Белуга Групп», фирменное наименование Общества на английском языке: Beluga Group. 2.Определить местом нахождения Общества: Московская область, г. Звенигород. 3. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Общества.

Принято: Да

За: 21207466