Референс корпоративного действия

283852

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

22 июня 2017 г. 11:00

Дата фиксации

28 мая 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Россия, 354000, г. Сочи, ул. Орджоникидзе, д. 17, гостиница «Хаятт Рид
женси Сочи»

283852X7321

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"

1-02-00122-A

29 сентября 2005 г.

акции обыкновенные

RU000A0J2Q06

RU000A0J2Q06

ООО "Реестр-РН"

DVCA

283853

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год

Принято: Да

За: 9596804431
Против: 23979
Воздержался: 146604118
Не участвовало: 456890

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год

Принято: Да

За: 9596823919
Против: 24674
Воздержался: 146606683
Не участвовало: 429727

Номер проекта решения:3.1

Утвердить распределение прибыли ПАО «НК «Роснефть» по результатам 2016 финансового года следующим образом: Выручка 3 930 139,85 Расходы по обычным видам деятельности (3 895 658,84) Сальдо прочих доходов и расходов 49 898,45 Налог на прибыль, изменение отложенных налоговых активов и обязательств, налоговый эффект результатов прочих операций, не вкл. в чистую прибыль (убыток) периода 14 856,75 Чистая прибыль 99 236,21 Расходы из чистой прибыли 63 377,10 в том числе: выплата дивидендов 63 377,10 оставить нераспределенной 35 859,11

Принято: Да

За: 9597562483
Против: 49805
Воздержался: 145848177
Не участвовало: 425036

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды по результатам 2016 финансового года в денежной форме в размере 5 руб. 98 коп. (пять рублей девяносто восемь копеек) на одну размещенную акцию. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 03 июля 2017 года. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 17 июля 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 07 августа 2017 года»

Принято: Да

За: 9597589322
Против: 69952
Воздержался: 145821533
Не участвовало: 425338

Номер проекта решения:5.1

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Акимову Андрею Игоревичу – на сумму 545 000 долларов США; • Варнигу Маттиасу – на сумму 580 000 долларов США; • Вьюгину Олегу Вячеславовичу – на сумму 580 000 долларов США; • Хамфризу Дональду – на сумму 565 000 долларов США. Утвердить компенсацию всех расходов и затрат, понесенных членами Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций

Принято: Да

За: 9538306884
Против: 58171797
Воздержался: 146915803
Не участвовало: 487762

Номер проекта решения:6.1

Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере: • Афоняшину Алексею Анатольевичу – 220 000 рублей; • Зенкову Олегу Сергеевичу – 220 000 рублей; • Поме Сергею Ивановичу – 220 000 рублей. Утвердить компенсацию расходов и затрат, понесенных членами Ревизионной комиссии ПАО «НК «Роснефть» и связанных с исполнением ими своих функций, в установленном порядке

Принято: Да

За: 9596563836
Против: 110741
Воздержался: 146778150
Не участвовало: 430306

Номер проекта решения:7.1

Избрать Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:

Принято: Да

За: 85340595051
Против: 511929
Воздержался: 38161665
Не участвовало: 12113001

Номер проекта решения:7.1.1

Акимова Андрея Игоревича

Принято: Нет

За: 6814384262

Номер проекта решения:7.1.2

Алсуваиди Файзала

Принято: Да

За: 9538943689

Номер проекта решения:7.1.3

Белоусова Андрея Рэмовича

Принято: Да

За: 6826208515

Номер проекта решения:7.1.4

Варнига Артура Маттиаса

Принято: Да

За: 6827226425

Номер проекта решения:7.1.5

Вьюгина Олега Вячеславовича

Принято: Да

За: 6823703440

Номер проекта решения:7.1.6

Глазенберга Айвана

Принято: Да

За: 9063074654

Номер проекта решения:7.1.7

Дадли Роберта Уоррена

Принято: Да

За: 9397262232

Номер проекта решения:7.1.8

Кинтеро Ордонеса Гильермо

Принято: Да

За: 9397223866

Номер проекта решения:7.1.9

Новака Александра Валентиновича

Принято: Нет

За: 6818573367

Номер проекта решения:7.1.10

Сечина Игоря Ивановича

Принято: Да

За: 7006583255

Номер проекта решения:7.1.11

Хамфриза Дональда

Принято: Да

За: 6827254575

Номер проекта решения:8.1

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Андрианову Ольгу Анатольевну

Принято: Да

За: 9580579085
Против: 16307
Воздержался: 146801866
Не участвовало: 487350

Номер проекта решения:8.2

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Богашова Александра Евгеньевича

Принято: Да

За: 9580547068
Против: 21226
Воздержался: 146805098
Не участвовало: 492262

Номер проекта решения:8.3

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Пому Сергея Ивановича

Принято: Да

За: 9580533014
Против: 17381
Воздержался: 146814276
Не участвовало: 477216

Номер проекта решения:8.4

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Сабанцева Захара Борисовича

Принято: Да

За: 9580554720
Против: 18964
Воздержался: 146802341
Не участвовало: 483288

Номер проекта решения:8.5

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек: - Шумова Павла Геннадьевича

Принято: Да

За: 9580552142
Против: 18562
Воздержался: 146807537
Не участвовало: 486274

Номер проекта решения:9.1

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «НК «Роснефть»

Принято: Да

За: 9585387220
Против: 2563162
Воздержался: 155391930
Не участвовало: 440641

Номер проекта решения:10.1

Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – от одного дня до семи лет (включительно); - процентная ставка: по рублям – не ниже чем 0,01% годовых; по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых; по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых; по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых; по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых. - сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют

Принято: Да

За: 4297074598
Против: 278816
Воздержался: 146985347
Не участвовало: 427694

Номер проекта решения:10.2

Дать согласие на совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 2. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генеральных соглашений о проведении депозитных операций и о проведении депозитных операций с конверсией сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по размещению ПАО «НК «Роснефть» денежных средств в депозиты (в т.ч. в структурные) в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО, и/или китайских юанях и/или иных валютах на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – от одного дня до семи лет (включительно); - процентная ставка: по рублям – не ниже чем 0,01% годовых; по долларам США – не ниже чем 0,01% годовых; по ЕВРО – не ниже чем 0,01% годовых; по китайским юаням – не ниже чем 0,01% годовых; по иным валютам – не ниже чем 0,01% годовых. - сделки (для структурных депозитов) могут включать фиксацию обменного курса и привязку обязательств сторон к изменению курсов валют

Принято: Да

За: 9596243907
Против: 287853
Воздержался: 146910895
Не участвовало: 440169

Номер проекта решения:10.3

3. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк «ВБРР» (АО) (банк) по привлечению ПАО «НК «Роснефть» кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям) в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – не более 30 дней; - процентная ставка: по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых; по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thomson Reuters, Bloomberg плюс 10% годовых

Принято: Да

За: 4187084671
Против: 307637
Воздержался: 1003707
Не участвовало: 431134

Номер проекта решения:10.4

4. Совершение ПАО «НК «Роснефть» (клиент) сделок с Банк ГПБ (АО) (банк) по привлечению кредитов (в т.ч. овердрафтных и по кредитным линиям), в том числе в рамках Соглашения о порядке заключения кредитных сделок с использованием системы «Рейтер-Дилинг» и других систем дистанционного банковского обслуживания в рублях и/или в иностранной валюте на общую предельную сумму 4 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях: - срок – не более 30 дней; - процентная ставка: по рублям – не выше чем ставка MosPrime на соответствующий срок и/или Ключевая Ставка Банка России плюс 10% годовых; по долларам США – не выше чем ставка Libor (доллары США) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по ЕВРО – не выше чем ставка Libor (ЕВРО) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по китайским юаням - не выше чем ставка Shibor (китайский юань) на соответствующий срок плюс 10% годовых; по иным валютам – не выше индикативной среднерыночной ставки привлечения на соответствующий срок по данным информационного агентства Thoms

Принято: Да

За: 9486164355
Против: 310635
Воздержался: 1004980
Не участвовало: 415642

Номер проекта решения:10.5

5. Оказание АО «СОГАЗ» (страховщик) услуг ПАО «НК «Роснефть» (страхователь) по страхованию ответственности ПАО «НК «Роснефть», любой дочерней компании ПАО «НК «Роснефть», членов Совета директоров, менеджмента и сотрудников ПАО «НК «Роснефть» и любых дочерних компаний (как это определено в договоре) на следующих условиях: Предмет Договора: с учетом всех положений Договора Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить страховое возмещение соответствующему застрахованному лицу и/или выгодоприобретателю и/или любому третьему лицу, имеющему право на получение такого возмещения. Застрахованные: 1. Компании: ПАО «НК «Роснефть» и любая дочерняя компания ПАО «НК «Роснефть» (как это определено в Договоре); 2. Застрахованные лица: любое физическое лицо, которое было до начала периода, является на момент начала периода страхования или в течение периода страхования становится: (а) директором или должностным лицом любой Компании (включая, но не ограничиваясь: члено

Принято: Да

За: 9470236672
Против: 38927
Воздержался: 1196350
Не участвовало: 419191

Номер проекта решения:11.1

Утвердить изменения в Устав ПАО «НК «Роснефть» (Приложение №1)

Принято: Да

За: 9596397613
Против: 24177
Воздержался: 146979238
Не участвовало: 424722