Референс корпоративного действия

288123

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

30 июня 2017 г. 11:00

Дата фиксации

05 июня 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

288123X9687

Публичное акционерное общество "Российские сети"

1-01-55385-E

29 июля 2008 г.

акции обыкновенные

MRSKH

RU000A0JPVJ0

АО "СТАТУС"

288123X9688

Публичное акционерное общество "Российские сети"

2-01-55385-E

29 июля 2008 г.

акции привилегированные

MRSKHP

RU000A0JPVK8

АО "СТАТУС"

DVCA

292877

Номер проекта решения:1.1

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Принято: Да

За: 185947862153
Против: 11044
Воздержался: 3271838

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, согласно приложению к настоящему решению.

Принято: Да

За: 185947865773
Против: 6044
Воздержался: 3268522

Номер проекта решения:3.1

Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года: Показатель Сумма, тыс. рублей Нераспределенная прибыль отчетного периода 222 440 531 Распределение на: - резервный фонд 7 747 691 - инвестиции и развитие 17 611 873 - дивиденды 3 784 970 - покрытие убытков прошлых лет 193 295 997

Принято: Да

За: 185947050292
Против: 137464
Воздержался: 5365383

Номер проекта решения:4.1

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в денежной форме в размере, равном 0,368355281 рубля на одну привилегированную акцию.

Принято: Да

За: 185951033324
Против: 170349
Воздержался: 588993

Номер проекта решения:4.2

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в денежной форме в размере, равном 0,006214460 рубля на одну обыкновенную акцию. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 2 августа 2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 23 августа 2017 года. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 19 июля 2017 г.

Принято: Да

За: 185946514490
Против: 768737
Воздержался: 5273639

Номер проекта решения:5.1

Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.

Принято: Да

За: 184678595009
Против: 1270401431
Воздержался: 3565943

Номер проекта решения:6.1

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.

Принято: Да

За: 184569076139
Против: 1380228147
Воздержался: 3256013

Номер проекта решения:7.1

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Принято: Да

Против: 73955175
Воздержался: 43186185

Номер проекта решения:7.1.1

Аширов Станислав Олегович

Принято: Да

За: 59052991346

Номер проекта решения:7.1.2

Аюев Борис Ильич

Принято: Да

За: 181687621798

Номер проекта решения:7.1.3

Баркин Олег Геннадьевич

Принято: Да

За: 181675661752

Номер проекта решения:7.1.4

Белов Василий Михайлович

Принято: Да

За: 192470850319

Номер проекта решения:7.1.5

Дубнов Олег Маркович

Принято: Да

За: 192470939075

Номер проекта решения:7.1.6

Калинин Александр Сергеевич

Принято: Да

За: 192108853016

Номер проекта решения:7.1.7

Кравченко Вячеслав Михайлович

Принято: Да

За: 211679105969

Номер проекта решения:7.1.8

Муров Андрей Евгеньевич

Принято: Да

За: 202655476511

Номер проекта решения:7.1.9

Новак Александр Валентинович

Принято: Да

За: 255219716529

Номер проекта решения:7.1.10

Подгузов Николай Радиевич

Принято: Да

За: 211685610350

Номер проекта решения:7.1.11

Полубояринов Михаил Игоревич

Принято: Да

За: 181680616245

Номер проекта решения:7.1.12

Рогалев Николай Дмитриевич

Принято: Да

За: 181684466825

Номер проекта решения:7.1.13

Тихонов Анатолий Владимирович

Принято: Да

За: 181683576722

Номер проекта решения:7.1.14

Шматко Сергей Иванович

Принято: Да

За: 181676745066

Номер проекта решения:7.1.15

Шульгинов Николай Григорьевич

Принято: Да

За: 181716216475

Номер проекта решения:8.1

Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Зобкова Татьяна Валентиновна

Принято: Да

За: 185947084170
Против: 326573
Воздержался: 2955943

Номер проекта решения:8.2

Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Карпов Илья Игоревич

Принято: Да

За: 185947439674
Против: 14216
Воздержался: 2912979

Номер проекта решения:8.3

Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Филипенко Дмитрий Игоревич

Принято: Да

За: 185947127290
Против: 295700
Воздержался: 2945211

Номер проекта решения:8.4

Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Хакимова Нина Сергеевна

Принято: Да

За: 185947110702
Против: 326616
Воздержался: 2930783

Номер проекта решения:8.5

Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Чарондина Александра Владимировна

Принято: Да

За: 185948576926
Против: 297713
Воздержался: 2913979

Номер проекта решения:9.1

Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.

Принято: Да

За: 185948635487
Против: 12736
Воздержался: 3918160

Номер проекта решения:10.1

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 185948311822
Против: 18388
Воздержался: 4237173

Номер проекта решения:11.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 185948384270
Против: 18388
Воздержался: 4164725

Номер проекта решения:12.1

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Принято: Да

За: 185948777837
Против: 25852
Воздержался: 3763694

Номер проекта решения:13.1

Одобрить участие Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO). Размер членских взносов определяется решением Общего собрания членов GEIDCO.

Принято: Да

За: 185948420397
Против: 233035
Воздержался: 3913951

Номер проекта решения:14.1

Одобрить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - ООР «РСПП»). Порядок определения размера и способа уплаты членских взносов определяется Съездом ООР «РСПП».

Принято: Да

За: 185944517880
Против: 2276541
Воздержался: 4063446