- Главная
- Частным лицам
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарные операции
- Сообщения о ценных бумагах
06.07.2017 - АК АЛРОСА - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров
06.07.2017CS082 Сообщение об итогах собрания
Сообщение |
№ 23804079 |
|
Функция сообщения: |
Повторное сообщение |
|
Предыдущее сообщение: |
23292699 |
|
Отправитель сообщения: |
NDC000000000 |
НКО АО НРД |
Получатель сообщения: |
MC0060700000 |
ПАО АКБ "АВАНГАРД" |
(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N/RU0007252813)
Реквизиты корпоративного действия | |
Референс корпоративного действия |
282912 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) |
30 июня 2017 г. 06:00 |
Дата фиксации |
06 июня 2017 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 |
Информация о ценных бумагах | |||||||
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
282912X14654 |
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) |
1-03-40046-N |
25 августа 2011 г. |
акции обыкновенные |
RU0007252813 |
RU0007252813 |
АО ВТБ Регистратор |
Связанные корпоративные действия | |
Код типа КД |
Референс КД |
DVCA |
282928 |
Результаты голосования | ||
Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год. |
Принято: Да |
За: 6180938307
| ||
Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2016 год |
Принято: Да |
За: 6180992317
| ||
Номер проекта решения:3.1 |
Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего: 148 657 464 938 руб. чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки стоимости финансовых вложений: 90 915 549 938 руб. на выплату дивидендов: 65 769 143 075,90 руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и членам Ревизионной комиссии: 25 146 406 924,10 руб. |
Принято: Да |
За: 6183632017
| ||
Номер проекта решения:4.1 |
1) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивиденда в размере 8 (восемь) рублей 93 (девяносто три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек........ полную формулировку решения см. файл "13-04 Бюллетень воп 1-4.pdf" |
Принято: Да |
За: 6183664722
| ||
Номер проекта решения:5.1 |
Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). |
Принято: Да |
За: 5675659441
| ||
Номер проекта решения:6.1 |
Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). |
Принято: Да |
За: 5574631142
| ||
Номер проекта решения:7.1 |
Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): |
Принято: Да |
За: 92512781277
| ||
Номер проекта решения:7.1.1 |
Алексеев Петр Вячеславович |
Принято: Нет |
За: 157584448 | ||
Номер проекта решения:7.1.2 |
Барсуков Сергей Владимирович |
Принято: Да |
За: 5589436182 | ||
Номер проекта решения:7.1.3 |
Башарин Георгий Карлович |
Принято: Да |
За: 6233279313 | ||
Номер проекта решения:7.1.4 |
Борисов Егор Афанасьевич |
Принято: Да |
За: 6240654094 | ||
Номер проекта решения:7.1.5 |
Галушка Александр Сергеевич |
Принято: Да |
За: 5650119337 | ||
Номер проекта решения:7.1.6 |
Гордон Мария Владимировна |
Принято: Да |
За: 6016463707 | ||
Номер проекта решения:7.1.7 |
Григорьева Евгения Васильевна |
Принято: Да |
За: 6233774393 | ||
Номер проекта решения:7.1.8 |
Гурьев Андрей Андреевич |
Принято: Нет |
За: 1597926049 | ||
Номер проекта решения:7.1.9 |
Данчикова Галина Иннокентьевна |
Принято: Да |
За: 6234316165 | ||
Номер проекта решения:7.1.10 |
Дмитриев Кирилл Александрович |
Принято: Да |
За: 5995956031 | ||
Номер проекта решения:7.1.11 |
Иванов Сергей Сергеевич |
Принято: Да |
За: 6238639337 | ||
Номер проекта решения:7.1.12 |
Кондратьева Валентина Ильинична |
Принято: Нет |
За: 157016789 | ||
Номер проекта решения:7.1.13 |
Конов Дмитрий Владимирович |
Принято: Да |
За: 4746638219 | ||
Номер проекта решения:7.1.14 |
Лемешева Валентина Ивановна |
Принято: Да |
За: 6489219362 | ||
Номер проекта решения:7.1.15 |
Макарова Галина Маратовна |
Принято: Нет |
За: 774344431 | ||
Номер проекта решения:7.1.16 |
Местников Сергей Васильевич |
Принято: Да |
За: 6233225309 | ||
Номер проекта решения:7.1.17 |
Панов Андрей Анатольевич |
Принято: Нет |
За: 157292748 | ||
Номер проекта решения:7.1.18 |
Силуанов Антон Германович |
Принято: Да |
За: 6020031826 | ||
Номер проекта решения:7.1.19 |
Фёдоров Олег Романович |
Принято: Да |
За: 6000940284 | ||
Номер проекта решения:7.1.20 |
Чекин Евгений Алексеевич |
Принято: Нет |
За: 157146716 | ||
Номер проекта решения:7.1.21 |
Чекунков Алексей Олегович |
Принято: Да |
За: 5588776537 | ||
Номер проекта решения:8.1 |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну |
Принято: Да |
За: 6166924852
| ||
Номер проекта решения:8.2 |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича |
Принято: Да |
За: 6166843837
| ||
Номер проекта решения:8.3 |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВЛАДИМИРОВА Дмитрия Геннадьевича |
Принято: Да |
За: 6167032872
| ||
Номер проекта решения:8.4 |
Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПУШМИНА Виктора Николаевича |
Принято: Да |
За: 6166978862
| ||
Номер проекта решения:9.1 |
1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2016-2018 годов. 2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2016-2018 годов |
Принято: Да |
За: 6167046192
| ||
Номер проекта решения:10.1 |
Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1). |
Принято: Да |
За: 6180090467
| ||
Номер проекта решения:11.1 |
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2). |
Принято: Да |
За: 6180203087
| ||
Номер проекта решения:12.1 |
Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3). |
Принято: Да |
За: 6180144477
| ||
Номер проекта решения:13.1 |
Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4). |
Принято: Да |
За: 6180122072
|
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235