Мой город:Москва

Верно ли определен ваш город?
Если нет, выберите свой город

8 (800) 333-98-98 (бесплатно для звонков из России)
Войти в интернет-банк

06.07.2017 - АК АЛРОСА - О прошедшем корпоративном действии - Годовое общее собрание акционеров

06.07.2017

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение

№ 23804079


Функция сообщения:

Повторное сообщение


Предыдущее сообщение:

23292699


Отправитель сообщения:

NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель сообщения:

MC0060700000

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N/RU0007252813)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

282912

Код типа корпоративного действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (факт.)

30 июня 2017 г. 06:00

Дата фиксации

06 июня 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Номер государственной регистрации выпуска

Дата государственной регистрации выпуска

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Реестродержатель

282912X14654

Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)

1-03-40046-N

25 августа 2011 г.

акции обыкновенные

RU0007252813

RU0007252813

АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

DVCA

282928

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1

Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год.

Принято: Да

За: 6180938307
Против: 1237105
Воздержался: 1458300
Не участвовало: 668105

Номер проекта решения:2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АК «АЛРОСА» (ПАО), за 2016 год

Принято: Да

За: 6180992317
Против: 1237105
Воздержался: 1458300
Не участвовало: 614095

Номер проекта решения:3.1

Распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год в следующем порядке: чистая прибыль к распределению, всего: 148 657 464 938 руб. чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки стоимости финансовых вложений: 90 915 549 938 руб. на выплату дивидендов: 65 769 143 075,90 руб. прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и членам Ревизионной комиссии: 25 146 406 924,10 руб.

Принято: Да

За: 6183632017
Против: 23000
Воздержался: 59710
Не участвовало: 587090

Номер проекта решения:4.1

1) Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2016 года дивиденда в размере 8 (восемь) рублей 93 (девяносто три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек........ полную формулировку решения см. файл "13-04 Бюллетень воп 1-4.pdf"

Принято: Да

За: 6183664722
Против: 23000
Не участвовало: 614095

Номер проекта решения:5.1

Выплатить вознаграждение за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

Принято: Да

За: 5675659441
Против: 506374546
Воздержался: 1707745
Не участвовало: 560085

Номер проекта решения:6.1

Выплатить вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – негосударственным служащим за 2016-2017 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии Положением о вознаграждении членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

Принято: Да

За: 5574631142
Против: 527372444
Воздержался: 81792156
Не участвовало: 506075

Номер проекта решения:7.1

Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):

Принято: Да

За: 92512781277
Против: 2370375
Воздержался: 219022650
Не участвовало: 30352958

Номер проекта решения:7.1.1

Алексеев Петр Вячеславович

Принято: Нет

За: 157584448

Номер проекта решения:7.1.2

Барсуков Сергей Владимирович

Принято: Да

За: 5589436182

Номер проекта решения:7.1.3

Башарин Георгий Карлович

Принято: Да

За: 6233279313

Номер проекта решения:7.1.4

Борисов Егор Афанасьевич

Принято: Да

За: 6240654094

Номер проекта решения:7.1.5

Галушка Александр Сергеевич

Принято: Да

За: 5650119337

Номер проекта решения:7.1.6

Гордон Мария Владимировна

Принято: Да

За: 6016463707

Номер проекта решения:7.1.7

Григорьева Евгения Васильевна

Принято: Да

За: 6233774393

Номер проекта решения:7.1.8

Гурьев Андрей Андреевич

Принято: Нет

За: 1597926049

Номер проекта решения:7.1.9

Данчикова Галина Иннокентьевна

Принято: Да

За: 6234316165

Номер проекта решения:7.1.10

Дмитриев Кирилл Александрович

Принято: Да

За: 5995956031

Номер проекта решения:7.1.11

Иванов Сергей Сергеевич

Принято: Да

За: 6238639337

Номер проекта решения:7.1.12

Кондратьева Валентина Ильинична

Принято: Нет

За: 157016789

Номер проекта решения:7.1.13

Конов Дмитрий Владимирович

Принято: Да

За: 4746638219

Номер проекта решения:7.1.14

Лемешева Валентина Ивановна

Принято: Да

За: 6489219362

Номер проекта решения:7.1.15

Макарова Галина Маратовна

Принято: Нет

За: 774344431

Номер проекта решения:7.1.16

Местников Сергей Васильевич

Принято: Да

За: 6233225309

Номер проекта решения:7.1.17

Панов Андрей Анатольевич

Принято: Нет

За: 157292748

Номер проекта решения:7.1.18

Силуанов Антон Германович

Принято: Да

За: 6020031826

Номер проекта решения:7.1.19

Фёдоров Олег Романович

Принято: Да

За: 6000940284

Номер проекта решения:7.1.20

Чекин Евгений Алексеевич

Принято: Нет

За: 157146716

Номер проекта решения:7.1.21

Чекунков Алексей Олегович

Принято: Да

За: 5588776537

Номер проекта решения:8.1

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЕВУ Анну Ивановну

Принято: Да

За: 6166924852
Против: 27005
Воздержался: 14789845
Не участвовало: 2560115

Номер проекта решения:8.2

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВАСИЛЬЧЕНКО Александра Сергеевича

Принято: Да

За: 6166843837
Против: 27005
Воздержался: 14843855
Не участвовало: 2587120

Номер проекта решения:8.3

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ВЛАДИМИРОВА Дмитрия Геннадьевича

Принято: Да

За: 6167032872
Воздержался: 14816850
Не участвовало: 2452095

Номер проекта решения:8.4

Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) - ПУШМИНА Виктора Николаевича

Принято: Да

За: 6166978862
Воздержался: 14816850
Не участвовало: 2506105

Номер проекта решения:9.1

1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам 2016-2018 годов. 2. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2016-2018 годов

Принято: Да

За: 6167046192
Против: 1214105
Воздержался: 13617130
Не участвовало: 2424390

Номер проекта решения:10.1

Утвердить изменения в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №1).

Принято: Да

За: 6180090467
Воздержался: 1759955
Не участвовало: 2451395

Номер проекта решения:11.1

Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №2).

Принято: Да

За: 6180203087
Против: 54010
Воздержался: 1620330
Не участвовало: 2424390

Номер проекта решения:12.1

Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение № 3).

Принято: Да

За: 6180144477
Против: 54010
Воздержался: 1678940
Не участвовало: 2424390

Номер проекта решения:13.1

Утвердить Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО) (приложение №4).

Принято: Да

За: 6180122072
Против: 54010
Воздержался: 1701345
Не участвовало: 2424390

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Депозитарий ПАО АКБ «АВАНГАРД» по тел. (495)737-73-73 доб.2273, 2235